METISA METALÚRGICA TIMBOENSE S.A.
COMPANHIA ABERTA - TIMBÓ (SC)
CNPJ Nº 86.375.425/0001-09 - NIRE 4230000744-7

REUNIÃO Nº 609 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2017

(excerto...)

DATA - HORA - LOCAL: No dia 09 de novembro de 2017, às 10:00 horas, em sua sede social localizada à Rua Fritz Lorenz, 2442, na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina. ● ● ●  DELIBERAÇÃO: DISTRIBUIÇÃO E PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO, IMPUTADOS AOS DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS, RELATIVOS AO ANO DE 2017: Foi analisada, discutida e aprovada, pela unanimidade dos Conselheiros presentes, conforme o disposto no Artigo 25º do Estatuto Social da Companhia e ad referendum da Assembléia Geral, a distribuição e pagamento de juros sobre o capital próprio, imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social de 2017, de acordo com as seguintes condições: a)VALOR DO CRÉDITO DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO: crédito de juros sobre o capital próprio, imputados aos dividendos obrigatórios, relativos ao exercício social de 2017, correspondentes a R$ 0,50 por ação ordinária e a R$ 0,55 por ação preferencial; b)DATA DO CRÉDITO: o crédito dos Juros sobre o Capital Próprio, nos registros contábeis da Companhia, ocorrerá na data de 07/12/2017, com base na posição acionária do dia 20/11/2017; c)NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES: as ações da Companhia serão negociadas ex-juros sobre o Capital Próprio a partir de 21/11/2017; d)IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE: os valores dos Juros sobre Capital Próprio estarão sujeitos ao Imposto de Renda retido na fonte, à alíquota de 15%, exceto para os Acionistas comprovadamente imunes ou isentos; e)COMPROVAÇÃO DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO: os Acionistas imunes ou isentos de Imposto de Renda deverão, nos termos da Legislação Fiscal em vigor, apresentar prova de imunidade ou isenção até 04/12/2017, na sede da Companhia, à Rua Fritz Lorenz, 2442, na Cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, CEP 89120-000, aos cuidados do Departamento de Atendimento aos Acionistas da Metisa e/ou do Banco Itaú S.A., instituição depositária, situado à Rua Ururaí, Nº 111, Prédio B, Térreo, Tatuapé, CEP 03084-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; f)IMPUTAÇÃO DOS JUROS AOS DIVIDENDOS: os juros sobre o Capital Próprio serão imputados aos dividendos obrigatórios de que trata o Artigo 202 da Lei nº 6.404/76; g)PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO: Os juros sobre o Capital Próprio serão pagos aos Acionistas na data de 15/12/2017, com base nos dados cadastrais existentes no Departamento de Atendimento aos Acionistas da instituição depositária Banco Itaú S.A., na data de 20/11/2017.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os Conselheiros presentes assinada.

● ● ●

Timbó (SC), 09 de novembro de 2017.