(31/03) AMERICEL (AMCE) - AGO/E - 14/04/2009 - 14H00 - Dividendo
DRI: Joao Alberto dos Santos
Aprovar as contas do exercicio social encerrado em 31.12.2008, ratificando os
atos praticados pela administracao no exercicio de 2008; deliberar sobre a
destinacao do lucro liquido apurado no exercicio social encerrado em 31.12.2008
e a distribuicao de dividendos, conforme proposta do Conselho de Administracao
no valor de R$ 0,000059665157/acao ON e PNA e de R$ 0,000001/acao PNB; e
ratificar a eleicao do Sr. Daniel Alejandro Tapia Mejia como membro suplente do
conselho de administracao, conforme deliberado na assembleia geral ordinaria e
extraordinaria de 23.04.2008; deliberar sobre a alteracao do art. 12, "caput", e
art. 14 do Estatuto Social da Companhia, refletindo a reorganizacao de sua
diretoria, nos termos da proposta da administracao; e ratificar as deliberacoes
do Conselho de Administracao tomadas nas reunioes de 13.08.08, 31.12.08 e
31.12.08, cujas atas foram registradas respectivamente na Junta Comercial do
Distrito Federal ("JCDF") sob os nos 20080678505, 20090092791, 20090092600. A
partir de 15/04/2009 acoes escriturais ex-dividendo.
(15/04) AMERICEL (AMCE) - Distribuicao de dividendo obrigatorio e do valor
remanescente do lucro liquido
DRI: Joao Alberto dos Santos
Na AGO/E de 14/04/2009, entre outras, foram tomadas as seguintes deliberacoes:
"(ii) distribuicao aos acionistas titulares de acoes preferenciais classe B do
dividendo fixo de R$0,01 (um centavo de Real) para cada lote de 10.000 (dez mil)
acoes preferenciais classe B, conforme previsto no art. 5 , paragrafo 5 do
Estatuto Social da Companhia, totalizando o valor bruto de R$132,69 (cento e
trinta e dois Reais e sessenta e nove centavos), (iii) a distribuicao aos
acionistas titulares de acoes ordinarias e acoes preferenciais classe A, na
forma de dividendo obrigatorio, do valor total bruto de R$1.266.773,87 (um
milhao, duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e setenta e tres Reais e
oitenta e sete centavos); (iv) em razao da Lei 11.638/07, o lucro liquido do
exercicio sofreu uma reducao no valor de R$5.718.311,62 (cinco milhoes,
setecentos e dezoito mil, trezentos e onze Reais e sessenta e dois centavos),
com base nos criterios estabelecidos na Lei 11.638/07 e auditados pela empresa
de auditoria independente; (v) os acionistas presentes deliberaram ainda pela
distribuicao aos acionistas titulares de acoes ordinarias e acoes preferenciais
classe A, na forma de dividendos, do valor remanescente do lucro liquido do
exercicio social, apos descontados os valores dos itens (i) (ii), (iii) e (iv)
acima, no montante de R$119.692.169,15 (cento e dezenove milhoes, seiscentos e
noventa e dois mil, cento e sessenta e nove Reais e quinze centavos). O valor
total bruto a ser distribuido aos acionistas titulares de acoes ordinarias e
acoes preferenciais classe A, a titulo de dividendos, conforme as aprovacoes dos
itens (iii) e (v) acima, sera de R$ 120.958.943,03 (cento e vinte milhoes,
novecentos e cinquenta e oito mil, novecentos e quarenta e tres Reais e tres
centavos), sendo R$0,0056971765 por acao ordinaria e R$0,0056971765 por acao
preferencial classe A. Estes valores serao pagos aos acionistas detentores de
posicao acionaria em 14.04.2009 a partir de 30.04.2009. 3. Ratificar a eleicao
do Sr. Daniel Alejandro Tapia Mejia, mexicano, casado, advogado, portador do
passaporte mexicano n 07360010761, inscrito no CPF/MF sob o n. (ii)
distribuicao aos acionistas titulares de acoes preferenciais classe B do
dividendo fixo de R$0,01 (um centavo de Real) para cada lote de 10.000 (dez mil)
acoes preferenciais classe B, conforme previsto no art. 5 , paragrafo 5 do
Estatuto Social da Companhia, totalizando o valor bruto de R$132,69 (cento e
trinta e dois Reais e sessenta e nove centavos), (iii) a distribuicao aos
acionistas titulares de acoes ordinarias e acoes preferenciais classe A, na
forma de dividendo obrigatorio, do valor total bruto de R$1.266.773,87 (um
milhao, duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e setenta e tres Reais e
oitenta e sete centavos); (iv) em razao da Lei 11.638/07, o lucro liquido do
exercicio sofreu uma reducao no valor de R$5.718.311,62 (cinco milhoes,
setecentos e dezoito mil, trezentos e onze Reais e sessenta e dois centavos),
com base nos criterios estabelecidos na Lei 11.638/07 e auditados pela empresa
de auditoria independente; (v) os acionistas presentes deliberaram ainda pela
distribuicao aos acionistas titulares de acoes ordinarias e acoes preferenciais
classe A, na forma de dividendos, do valor remanescente do lucro liquido do
exercicio social, apos descontados os valores dos itens (i) (ii), (iii) e (iv)
acima, no montante de R$119.692.169,15 (cento e dezenove milhoes, seiscentos e
noventa e dois mil, cento e sessenta e nove Reais e quinze centavos). O valor
total bruto a ser distribuido aos acionistas titulares de acoes ordinarias e
acoes preferenciais classe A, a titulo de dividendos, conforme as aprovacoes dos
itens (iii) e (v) acima, sera de R$ 120.958.943,03 (cento e vinte milhoes,
novecentos e cinquenta e oito mil, novecentos e quarenta e tres Reais e tres
centavos), sendo R$0,0056971765 por acao ordinaria e R$0,0056971765 por acao
preferencial classe A. Estes valores serao pagos aos acionistas detentores de
posicao acionaria em 14.04.2009 a partir de 30.04.2009."
Norma: a partir de 15/04/2009 acoes escriturais ex-dividendo.
DRI: Joao Alberto dos Santos
Aprovar as contas do exercicio social encerrado em 31.12.2008, ratificando os
atos praticados pela administracao no exercicio de 2008; deliberar sobre a
destinacao do lucro liquido apurado no exercicio social encerrado em 31.12.2008
e a distribuicao de dividendos, conforme proposta do Conselho de Administracao
no valor de R$ 0,000059665157/acao ON e PNA e de R$ 0,000001/acao PNB; e
ratificar a eleicao do Sr. Daniel Alejandro Tapia Mejia como membro suplente do
conselho de administracao, conforme deliberado na assembleia geral ordinaria e
extraordinaria de 23.04.2008; deliberar sobre a alteracao do art. 12, "caput", e
art. 14 do Estatuto Social da Companhia, refletindo a reorganizacao de sua
diretoria, nos termos da proposta da administracao; e ratificar as deliberacoes
do Conselho de Administracao tomadas nas reunioes de 13.08.08, 31.12.08 e
31.12.08, cujas atas foram registradas respectivamente na Junta Comercial do
Distrito Federal ("JCDF") sob os nos 20080678505, 20090092791, 20090092600. A
partir de 15/04/2009 acoes escriturais ex-dividendo.
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(15/04) AMERICEL (AMCE) - Distribuicao de dividendo obrigatorio e do valor
remanescente do lucro liquido
DRI: Joao Alberto dos Santos
Na AGO/E de 14/04/2009, entre outras, foram tomadas as seguintes deliberacoes:
"(ii) distribuicao aos acionistas titulares de acoes preferenciais classe B do
dividendo fixo de R$0,01 (um centavo de Real) para cada lote de 10.000 (dez mil)
acoes preferenciais classe B, conforme previsto no art. 5 , paragrafo 5 do
Estatuto Social da Companhia, totalizando o valor bruto de R$132,69 (cento e
trinta e dois Reais e sessenta e nove centavos), (iii) a distribuicao aos
acionistas titulares de acoes ordinarias e acoes preferenciais classe A, na
forma de dividendo obrigatorio, do valor total bruto de R$1.266.773,87 (um
milhao, duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e setenta e tres Reais e
oitenta e sete centavos); (iv) em razao da Lei 11.638/07, o lucro liquido do
exercicio sofreu uma reducao no valor de R$5.718.311,62 (cinco milhoes,
setecentos e dezoito mil, trezentos e onze Reais e sessenta e dois centavos),
com base nos criterios estabelecidos na Lei 11.638/07 e auditados pela empresa
de auditoria independente; (v) os acionistas presentes deliberaram ainda pela
distribuicao aos acionistas titulares de acoes ordinarias e acoes preferenciais
classe A, na forma de dividendos, do valor remanescente do lucro liquido do
exercicio social, apos descontados os valores dos itens (i) (ii), (iii) e (iv)
acima, no montante de R$119.692.169,15 (cento e dezenove milhoes, seiscentos e
noventa e dois mil, cento e sessenta e nove Reais e quinze centavos). O valor
total bruto a ser distribuido aos acionistas titulares de acoes ordinarias e
acoes preferenciais classe A, a titulo de dividendos, conforme as aprovacoes dos
itens (iii) e (v) acima, sera de R$ 120.958.943,03 (cento e vinte milhoes,
novecentos e cinquenta e oito mil, novecentos e quarenta e tres Reais e tres
centavos), sendo R$0,0056971765 por acao ordinaria e R$0,0056971765 por acao
preferencial classe A. Estes valores serao pagos aos acionistas detentores de
posicao acionaria em 14.04.2009 a partir de 30.04.2009. 3. Ratificar a eleicao
do Sr. Daniel Alejandro Tapia Mejia, mexicano, casado, advogado, portador do
passaporte mexicano n 07360010761, inscrito no CPF/MF sob o n. (ii)
distribuicao aos acionistas titulares de acoes preferenciais classe B do
dividendo fixo de R$0,01 (um centavo de Real) para cada lote de 10.000 (dez mil)
acoes preferenciais classe B, conforme previsto no art. 5 , paragrafo 5 do
Estatuto Social da Companhia, totalizando o valor bruto de R$132,69 (cento e
trinta e dois Reais e sessenta e nove centavos), (iii) a distribuicao aos
acionistas titulares de acoes ordinarias e acoes preferenciais classe A, na
forma de dividendo obrigatorio, do valor total bruto de R$1.266.773,87 (um
milhao, duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e setenta e tres Reais e
oitenta e sete centavos); (iv) em razao da Lei 11.638/07, o lucro liquido do
exercicio sofreu uma reducao no valor de R$5.718.311,62 (cinco milhoes,
setecentos e dezoito mil, trezentos e onze Reais e sessenta e dois centavos),
com base nos criterios estabelecidos na Lei 11.638/07 e auditados pela empresa
de auditoria independente; (v) os acionistas presentes deliberaram ainda pela
distribuicao aos acionistas titulares de acoes ordinarias e acoes preferenciais
classe A, na forma de dividendos, do valor remanescente do lucro liquido do
exercicio social, apos descontados os valores dos itens (i) (ii), (iii) e (iv)
acima, no montante de R$119.692.169,15 (cento e dezenove milhoes, seiscentos e
noventa e dois mil, cento e sessenta e nove Reais e quinze centavos). O valor
total bruto a ser distribuido aos acionistas titulares de acoes ordinarias e
acoes preferenciais classe A, a titulo de dividendos, conforme as aprovacoes dos
itens (iii) e (v) acima, sera de R$ 120.958.943,03 (cento e vinte milhoes,
novecentos e cinquenta e oito mil, novecentos e quarenta e tres Reais e tres
centavos), sendo R$0,0056971765 por acao ordinaria e R$0,0056971765 por acao
preferencial classe A. Estes valores serao pagos aos acionistas detentores de
posicao acionaria em 14.04.2009 a partir de 30.04.2009."
Norma: a partir de 15/04/2009 acoes escriturais ex-dividendo.