(08/04) SARAIVA LIVR (SLED - N2) - 23/04/2009 - AGO/E - 16hs - Distribuicao de
dividendos
DRI: Joao Luis Ramos Hopp
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2008;
aprovacao da participacao dos administradores no lucro da Companhia e fixacao de
data para o respectivo pagamento; destinacao do resultado, incluindo o pagamento
de dividendos; fixacao de data para pagamento de remuneracao do capital proprio
e dos dividendos; eleicao dos membros do Conselho de Administracao; elevacao do
capital social por incorporacao de reservas, sem modificacao do numero de acoes;
alteracao do objeto social da companhia descrito no art. 3o do Estatuto Social
para inclusao da atividade de sistema de ensino, incluindo atividades de apoio a
educacao; alteracao do Estatuto Social para promover a criacao do cargo de
Diretor sem designacao especifica, com o consequente aumento do numero de
membros da Diretoria (de 6 para 7) constante do paragrafo 1o, do art.
16; consolidacao do Estatuto Social. Conforme Demonstracoes Financeiras, sera
proposta a distribuicao de dividendos complementares, no montante de R$
1.990.297,76, equivalente a R$ 0,07050200/acao. A partir de 24/04/2009, acoes
escriturais ex-dividendo.
(24/04) SARAIVA LIVR (SLED - N2) - Deliberacoes de AGO/E / Distribuicao de
Dividendos
DRI: Joao Luis Ramos Hopp
Nas AGO/E de 23/04/2009 foram tomadas as seguintes deliberacoes:
Aprovados, sem reservas, o relatorio da administracao e as demonstracoes
financeiras com parecer dos auditores independentes, relativos ao exercicio
social encerrado em 31 de dezembro de 2008.
Aprovada a participacao dos administradores no lucro do exercicio, na
importancia de R$ 3.955.942,31 (tres milhoes, novecentos e cinquenta e cinco
mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos), a ser
distribuida entre eles no dia 30/04/2009, de acordo com decisoes a serem
adotadas em reunioes do Conselho de Administracao e da Diretoria.
Aprovada a destinacao de 5% (cinco por cento) do lucro liquido, ou seja, R$
3.601.653,42 (tres milhoes, seiscentos e um mil, seiscentos e cinquenta e tres
reais e quarenta e dois centavos) para reserva legal. Aprovada a remuneracao do
capital proprio, cujo pagamento se imputou ao do dividendo obrigatorio, nos
termos aprovados pelo Conselho de Administracao em reuniao realizada no dia
28/01/2009, no montante de R$ 17.785.372,41 (dezessete milhoes, setecentos e
oitenta e cinco mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos),
correspondendo ao valor bruto de R$ 0,63000841 por acao, a ser tributado na
forma da legislacao vigente. Para que seja completado o dividendo minimo
obrigatorio, foi aprovada a destinacao de R$ 1.990.297,76 (um milhao, novecentos
e noventa mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos) a
titulo de dividendos, correspondendo ao valor de R$ 0,07050200 por acao. Assim,
o valor bruto total da remuneracao aos acionistas sera de R$ 19.775.670,17
(dezenove milhoes, setecentos e setenta e cinco mil, seiscentos e setenta reais
e dezessete centavos), correspondendo ao valor bruto de R$ 0,70051041 por acao.
Aprovada a transferencia do lucro liquido remanescente, ou seja,
R$ 48.655.744,79 (quarenta e oito milhoes, seiscentos e cinquenta e cinco mil,
setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos) para a reserva
para futuro aumento de capital.
Fixada data para pagamento da remuneracao do capital proprio e dos dividendos,
nos termos do item acima, devendo o mesmo ser feito a partir do dia 30/04/2009.
Eleitos os membros do Conselho de Administracao e foi dispensada a instalacao do
Conselho Fiscal para o exercicio.
Aprovada a elevacao do capital social para R$ 190.978.115,71 (cento e noventa
milhoes, novecentos e setenta e oito mil, cento e quinze reais e setenta e um
centavos) pela incorporacao de R$ 43.203.931,71 (quarenta e tres milhoes,
duzentos e tres mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos) de
reservas para futuro aumento de capital, sem modificacao do numero de acoes, com
a consequente alteracao da redacao do "caput" do Art. 5 do Estatuto Social, que
passa a ser a que consta do item 5.4 abaixo.
Aprovada a alteracao do objeto social da companhia, com a finalidade de
acrescentar a atividade de sistema de ensino, incluindo servicos de apoio a
educacao, com a consequente alteracao da redacao do Art. 3 do Estatuto Social
(ver nota).
Aprovada a criacao do cargo de Diretor sem designacao especifica, com a
consequente alteracao do 1 do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia para
refletir o aumento do numero de membros da Diretoria (de 6 para 7) (ver nota).
Aprovada a Consolidacao do Estatuto Social, para que este incorpore todas as
modificacoes aprovadas nesta AGE, na AGE realizada em 01/02/2008 e na Reuniao de
Diretoria realizada em 19/11/2008, que alterou o local da sede da Companhia,
alteracao essa que e ora ratificada (ver nota).
Norma: a partir de 24/04/2009, acoes escriturais ex-dividendo.
Nota: encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
Mercados Bovespa, menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em
Informacoes Relevantes, a integra da ata das AGO/E de 23/04/2009, contendo o
Estatuto Social consolidado.
dividendos
DRI: Joao Luis Ramos Hopp
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2008;
aprovacao da participacao dos administradores no lucro da Companhia e fixacao de
data para o respectivo pagamento; destinacao do resultado, incluindo o pagamento
de dividendos; fixacao de data para pagamento de remuneracao do capital proprio
e dos dividendos; eleicao dos membros do Conselho de Administracao; elevacao do
capital social por incorporacao de reservas, sem modificacao do numero de acoes;
alteracao do objeto social da companhia descrito no art. 3o do Estatuto Social
para inclusao da atividade de sistema de ensino, incluindo atividades de apoio a
educacao; alteracao do Estatuto Social para promover a criacao do cargo de
Diretor sem designacao especifica, com o consequente aumento do numero de
membros da Diretoria (de 6 para 7) constante do paragrafo 1o, do art.
16; consolidacao do Estatuto Social. Conforme Demonstracoes Financeiras, sera
proposta a distribuicao de dividendos complementares, no montante de R$
1.990.297,76, equivalente a R$ 0,07050200/acao. A partir de 24/04/2009, acoes
escriturais ex-dividendo.
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(24/04) SARAIVA LIVR (SLED - N2) - Deliberacoes de AGO/E / Distribuicao de
Dividendos
DRI: Joao Luis Ramos Hopp
Nas AGO/E de 23/04/2009 foram tomadas as seguintes deliberacoes:
Aprovados, sem reservas, o relatorio da administracao e as demonstracoes
financeiras com parecer dos auditores independentes, relativos ao exercicio
social encerrado em 31 de dezembro de 2008.
Aprovada a participacao dos administradores no lucro do exercicio, na
importancia de R$ 3.955.942,31 (tres milhoes, novecentos e cinquenta e cinco
mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos), a ser
distribuida entre eles no dia 30/04/2009, de acordo com decisoes a serem
adotadas em reunioes do Conselho de Administracao e da Diretoria.
Aprovada a destinacao de 5% (cinco por cento) do lucro liquido, ou seja, R$
3.601.653,42 (tres milhoes, seiscentos e um mil, seiscentos e cinquenta e tres
reais e quarenta e dois centavos) para reserva legal. Aprovada a remuneracao do
capital proprio, cujo pagamento se imputou ao do dividendo obrigatorio, nos
termos aprovados pelo Conselho de Administracao em reuniao realizada no dia
28/01/2009, no montante de R$ 17.785.372,41 (dezessete milhoes, setecentos e
oitenta e cinco mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos),
correspondendo ao valor bruto de R$ 0,63000841 por acao, a ser tributado na
forma da legislacao vigente. Para que seja completado o dividendo minimo
obrigatorio, foi aprovada a destinacao de R$ 1.990.297,76 (um milhao, novecentos
e noventa mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos) a
titulo de dividendos, correspondendo ao valor de R$ 0,07050200 por acao. Assim,
o valor bruto total da remuneracao aos acionistas sera de R$ 19.775.670,17
(dezenove milhoes, setecentos e setenta e cinco mil, seiscentos e setenta reais
e dezessete centavos), correspondendo ao valor bruto de R$ 0,70051041 por acao.
Aprovada a transferencia do lucro liquido remanescente, ou seja,
R$ 48.655.744,79 (quarenta e oito milhoes, seiscentos e cinquenta e cinco mil,
setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos) para a reserva
para futuro aumento de capital.
Fixada data para pagamento da remuneracao do capital proprio e dos dividendos,
nos termos do item acima, devendo o mesmo ser feito a partir do dia 30/04/2009.
Eleitos os membros do Conselho de Administracao e foi dispensada a instalacao do
Conselho Fiscal para o exercicio.
Aprovada a elevacao do capital social para R$ 190.978.115,71 (cento e noventa
milhoes, novecentos e setenta e oito mil, cento e quinze reais e setenta e um
centavos) pela incorporacao de R$ 43.203.931,71 (quarenta e tres milhoes,
duzentos e tres mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos) de
reservas para futuro aumento de capital, sem modificacao do numero de acoes, com
a consequente alteracao da redacao do "caput" do Art. 5 do Estatuto Social, que
passa a ser a que consta do item 5.4 abaixo.
Aprovada a alteracao do objeto social da companhia, com a finalidade de
acrescentar a atividade de sistema de ensino, incluindo servicos de apoio a
educacao, com a consequente alteracao da redacao do Art. 3 do Estatuto Social
(ver nota).
Aprovada a criacao do cargo de Diretor sem designacao especifica, com a
consequente alteracao do 1 do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia para
refletir o aumento do numero de membros da Diretoria (de 6 para 7) (ver nota).
Aprovada a Consolidacao do Estatuto Social, para que este incorpore todas as
modificacoes aprovadas nesta AGE, na AGE realizada em 01/02/2008 e na Reuniao de
Diretoria realizada em 19/11/2008, que alterou o local da sede da Companhia,
alteracao essa que e ora ratificada (ver nota).
Norma: a partir de 24/04/2009, acoes escriturais ex-dividendo.
Nota: encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
Mercados Bovespa, menu Empresas/Para Investidores/Empresas Listadas, em
Informacoes Relevantes, a integra da ata das AGO/E de 23/04/2009, contendo o
Estatuto Social consolidado.