(29/03) SANTOS BRP (STBP - N2) - Deliberacoes de Assembleias / Distribuicao de
dividendos
DRI: Washington Cristiano Kato
Enviou o seguinte Fato Relevante:
"Santos Brasil Participacoes S.A. ("SBPar" ou "Companhia"), em observancia ao
disposto na Instrucao CVM n 358/02, vem comunicar ao mercado que, nas
Assembleias Gerais Ordinaria e Extraordinaria realizadas nesta data (26/03/2010)
foi deliberada a:
1. Aprovacao sem ressalvas, pela unanimidade dos presentes, das contas dos
administradores, do Relatorio da Administracao e das Demonstracoes Financeiras
referentes ao exercicio social findo em 31 de dezembro de 2009.
2. Aprovacao, pela unanimidade dos presentes, do orcamento de capital proposto
pela Diretoria, com a retencao, no montante de R$7.870 mil, do saldo do lucro
liquido do exercicio de 2009, que sera destinado a reserva de lucros para fazer
face ao plano de investimentos da Companhia.
3. Aprovacao, pela unanimidade dos presentes, da proposta da Diretoria sobre a
destinacao do lucro liquido do exercicio social findo em 31.12.2009 e a
distribuicao de dividendos complementares as 452.567.461 acoes ordinarias e
203.208.988 acoes preferenciais no montante de R$31.479.732,50. O valor dos
dividendos atribuidos a cada acao ordinaria e cada acao preferencial e de
R$0,048003756 e 0,24001878, por Unit, sendo que cada Unit corresponde a 01 (uma)
acao ordinaria e 04 (quatro) acoes preferenciais. Farao jus aos dividendos ora
aprovados os acionistas da Companhia com posicao acionaria em 26 de marco de
2010, sendo os dividendos pagos no proximo dia 05.04.2010
4. Foram eleitos os membros do Conselho de Administracao, com mandato ate a
assembleia geral ordinaria que se realizar no exercicio de 2012, a saber, como
membros efetivos: os Srs. Arthur Joaquim de Carvalho, Jose Raul Sant anna,
Veronica Valente Dantas, Maria Amalia Delfim de Mello Coutrim, Richard Klien e
Andreas Klien e, como suplentes, Denise Perez Pinto da Silva, Itamar Benigno
Filho, Marcos Nascimento Ferreira, Eduardo Penido Monteiro, Fabio Perrone Campos
Mello e Guido Vinci, respectivamente. Foram eleitos, tambem, os Srs. Alcides
Lopes Tapias, Hans J. F. Peters e Wallim Cruz de Vasconcellos Jr., como membros
independentes.
5. Para integrar o Conselho Fiscal, foram eleitos, com mandato ate a assembleia
geral ordinaria que se realizar no exercicio de 2011, como membros efetivos: os
Srs. Gilberto Braga, Leonardo Guimaraes Pinto, Antonio Carlos Pinto de Azeredo e
Eduardo Grande Bittencourt - esse ultimo, eleito pelos titulares de acoes
preferenciais - e, como suplentes: Marcello Martins Rodrigues, Andre SANTOS
BRASIL PARTICIPACOES S.A. CNPJ/MF 02.762.121/0001-04 NIRE: 35300350057 Companhia
Aberta
Gusmao Carneiro Pinto, Mauro Ormeu Cardoso Amorelli e Artur Carlos das Neves,
respectivamente.
5. Aprovacao, pela maioria dos presentes, da remuneracao anual global total dos
membros do Conselho de Administracao e da Diretoria da Companhia, fixada em
R$3.100.000,00.
6. Aprovacao, pela unanimidade dos presentes, do Protocolo e Justificacao de
Incorporacao da Tecon Imbituba S.A. por Santos Brasil Participacoes S.A. e do
Protocolo e Justificacao de Cisao Parcial de Union Armazenagem e Operacoes
Portuarias S.A. com Incorporacao da Parcela Cindida por Santos Brasil
Participacoes S.A., ambos celebrados, em 11 de marco de 2010.
7. Ratificacao da nomeacao da KPMG Auditores Independentes, sociedade com sede
na cidade de Sao Paulo ,Estado de Sao Paulo, inscrita no CRC/SP sob o no
2SP014428/O-6 e no CNPJ/MF no 57.755.217/0001-29, para como empresa
especializada, elaborar o laudo de avaliacao do patrimonio liquido de Tecon
Imbituba S.A, e da parcela cindida de Union Armazenagem e Operacoes Portuarias
S.A. a serem incorporadas pela Companhia;
8. Aprovacao dos laudos de avaliacao do patrimonio liquido de Tecon Imbituba S.A
e da parcela cindida de Union Armazenagem e Operacoes Portuarias S.A. a serem
incorporadas pela Companhia;
9. Aprovacao da incorporacao, pela Companhia, de Tecon Imbituba S.A. e da
parcela cindida de Union Armazenagem e Operacoes Portuarias S.A, nos termos e
condicoes constantes dos respectivos protocolos e justificacao;
10. Alteracao do art. 3 do Estatuto Social para incluir no objeto social da
Companhia as atividades exercidas pela sociedade e pela parcela cindida a serem
incorporadas, que passa a prevalecer com a seguinte redacao:
"Artigo 3 - A Companhia tem por objeto a participacao, como socia ou acionista,
no capital de outras sociedades brasileiras ou estrangeiras e em consorcios, bem
como (i) a exploracao comercial de instalacoes portuarias e retroportuarias, com
a movimentacao de conteineres ou afins, (ii)a prestacao de servicos para a
movimentacao e armazenamento de carga geral em suas diversas modalidades e (iii)
a contratacao, inclusive por arrendamento, de areas publicas relacionadas aos
objetos neste ato inscritos".
11. O item (i) da ordem do dia (aumento do numero de membros do conselho de
administracao) da assembleia geral extraordinaria foi retirado de pauta.
12. Tendo em vista informacao ja divulgada em anuncio de fato relevante do
ultimo dia 27 de janeiro, a posse dos membros da Diretoria coincidira com a
posse dos membros do Conselho de Administracao."
Norma: a partir de 29/03/2010 acoes escriturais e units ex-dividendo.
interpretação: (automática)
STBP SANTOS BRP UNT dividendos
aprov 26/3/2010
dataex 29/3/2010
pagto 5/4/2010
STBP11 R$0,24001878
STBP3 R$0,048003756
STBP4 R$0,048003756
dividendos
DRI: Washington Cristiano Kato
Enviou o seguinte Fato Relevante:
"Santos Brasil Participacoes S.A. ("SBPar" ou "Companhia"), em observancia ao
disposto na Instrucao CVM n 358/02, vem comunicar ao mercado que, nas
Assembleias Gerais Ordinaria e Extraordinaria realizadas nesta data (26/03/2010)
foi deliberada a:
1. Aprovacao sem ressalvas, pela unanimidade dos presentes, das contas dos
administradores, do Relatorio da Administracao e das Demonstracoes Financeiras
referentes ao exercicio social findo em 31 de dezembro de 2009.
2. Aprovacao, pela unanimidade dos presentes, do orcamento de capital proposto
pela Diretoria, com a retencao, no montante de R$7.870 mil, do saldo do lucro
liquido do exercicio de 2009, que sera destinado a reserva de lucros para fazer
face ao plano de investimentos da Companhia.
3. Aprovacao, pela unanimidade dos presentes, da proposta da Diretoria sobre a
destinacao do lucro liquido do exercicio social findo em 31.12.2009 e a
distribuicao de dividendos complementares as 452.567.461 acoes ordinarias e
203.208.988 acoes preferenciais no montante de R$31.479.732,50. O valor dos
dividendos atribuidos a cada acao ordinaria e cada acao preferencial e de
R$0,048003756 e 0,24001878, por Unit, sendo que cada Unit corresponde a 01 (uma)
acao ordinaria e 04 (quatro) acoes preferenciais. Farao jus aos dividendos ora
aprovados os acionistas da Companhia com posicao acionaria em 26 de marco de
2010, sendo os dividendos pagos no proximo dia 05.04.2010
4. Foram eleitos os membros do Conselho de Administracao, com mandato ate a
assembleia geral ordinaria que se realizar no exercicio de 2012, a saber, como
membros efetivos: os Srs. Arthur Joaquim de Carvalho, Jose Raul Sant anna,
Veronica Valente Dantas, Maria Amalia Delfim de Mello Coutrim, Richard Klien e
Andreas Klien e, como suplentes, Denise Perez Pinto da Silva, Itamar Benigno
Filho, Marcos Nascimento Ferreira, Eduardo Penido Monteiro, Fabio Perrone Campos
Mello e Guido Vinci, respectivamente. Foram eleitos, tambem, os Srs. Alcides
Lopes Tapias, Hans J. F. Peters e Wallim Cruz de Vasconcellos Jr., como membros
independentes.
5. Para integrar o Conselho Fiscal, foram eleitos, com mandato ate a assembleia
geral ordinaria que se realizar no exercicio de 2011, como membros efetivos: os
Srs. Gilberto Braga, Leonardo Guimaraes Pinto, Antonio Carlos Pinto de Azeredo e
Eduardo Grande Bittencourt - esse ultimo, eleito pelos titulares de acoes
preferenciais - e, como suplentes: Marcello Martins Rodrigues, Andre SANTOS
BRASIL PARTICIPACOES S.A. CNPJ/MF 02.762.121/0001-04 NIRE: 35300350057 Companhia
Aberta
Gusmao Carneiro Pinto, Mauro Ormeu Cardoso Amorelli e Artur Carlos das Neves,
respectivamente.
5. Aprovacao, pela maioria dos presentes, da remuneracao anual global total dos
membros do Conselho de Administracao e da Diretoria da Companhia, fixada em
R$3.100.000,00.
6. Aprovacao, pela unanimidade dos presentes, do Protocolo e Justificacao de
Incorporacao da Tecon Imbituba S.A. por Santos Brasil Participacoes S.A. e do
Protocolo e Justificacao de Cisao Parcial de Union Armazenagem e Operacoes
Portuarias S.A. com Incorporacao da Parcela Cindida por Santos Brasil
Participacoes S.A., ambos celebrados, em 11 de marco de 2010.
7. Ratificacao da nomeacao da KPMG Auditores Independentes, sociedade com sede
na cidade de Sao Paulo ,Estado de Sao Paulo, inscrita no CRC/SP sob o no
2SP014428/O-6 e no CNPJ/MF no 57.755.217/0001-29, para como empresa
especializada, elaborar o laudo de avaliacao do patrimonio liquido de Tecon
Imbituba S.A, e da parcela cindida de Union Armazenagem e Operacoes Portuarias
S.A. a serem incorporadas pela Companhia;
8. Aprovacao dos laudos de avaliacao do patrimonio liquido de Tecon Imbituba S.A
e da parcela cindida de Union Armazenagem e Operacoes Portuarias S.A. a serem
incorporadas pela Companhia;
9. Aprovacao da incorporacao, pela Companhia, de Tecon Imbituba S.A. e da
parcela cindida de Union Armazenagem e Operacoes Portuarias S.A, nos termos e
condicoes constantes dos respectivos protocolos e justificacao;
10. Alteracao do art. 3 do Estatuto Social para incluir no objeto social da
Companhia as atividades exercidas pela sociedade e pela parcela cindida a serem
incorporadas, que passa a prevalecer com a seguinte redacao:
"Artigo 3 - A Companhia tem por objeto a participacao, como socia ou acionista,
no capital de outras sociedades brasileiras ou estrangeiras e em consorcios, bem
como (i) a exploracao comercial de instalacoes portuarias e retroportuarias, com
a movimentacao de conteineres ou afins, (ii)a prestacao de servicos para a
movimentacao e armazenamento de carga geral em suas diversas modalidades e (iii)
a contratacao, inclusive por arrendamento, de areas publicas relacionadas aos
objetos neste ato inscritos".
11. O item (i) da ordem do dia (aumento do numero de membros do conselho de
administracao) da assembleia geral extraordinaria foi retirado de pauta.
12. Tendo em vista informacao ja divulgada em anuncio de fato relevante do
ultimo dia 27 de janeiro, a posse dos membros da Diretoria coincidira com a
posse dos membros do Conselho de Administracao."
Norma: a partir de 29/03/2010 acoes escriturais e units ex-dividendo.
interpretação: (automática)
STBP SANTOS BRP UNT dividendos
aprov 26/3/2010
dataex 29/3/2010
pagto 5/4/2010
STBP11 R$0,24001878
STBP3 R$0,048003756
STBP4 R$0,048003756
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