(07/02) NATURA (NATU - NM) - Distribuicao de dividendo e de juros sobre o
capital proprio / Reeleicao dos diretores / Propostas a AGO
DRI: Roberto Pedote
Na RCA de 06/02/2013 foram tomadas as seguintes deliberacoes:
"1. Reeleger, com mandato ate 5 de fevereiro de 2016, os Diretores da Companhia,
conforme segue: (a) Alessandro Giuseppe Carlucci, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador do RG n. 17.423.822 SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o n. 084.142.238-93, para o cargo de Diretor Presidente; (b) Roberto
Pedote, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG
n. 13.564.073-8, inscrito no CPF/MF sob o n. 115.324.298-27, para o cargo de
Diretor Financeiro; (c) Lucilene Silva Prado, brasileira, divorciada, advogada,
inscrita na OAB/SP sob n. 126.505 e no CPF/MF sob n 081.640.338-47, para o
cargo de Diretora Juridica; e (d) Jose Vicente Marino, brasileiro, casado,
administrador, portador RG n. 9.359.195, inscrito no CPF/MF sob o n
118.032.008-55 para o cargo de Diretor Comercial, todos com endereco comercial
na cidade de Itapecerica da Serra, Estado de Sao Paulo, na Rodovia Regis
Bittencourt, s/n , Km 293, Edificio I, CEP 06882-700. Fica mantida a atribuicao
das funcoes de Diretor de Relacoes com Investidores da Companhia ao Diretor
Financeiro, Roberto Pedote, acima qualificado.
Restou comprovado pelos diretores reeleitos o preenchimento das condicoes
previas de elegibilidade previstas nos Artigo 146 e 147 da Lei 6.404/76 e suas
alteracoes posteriores, e na Instrucao n 367/2002 e no Regulamento de Listagem
do Novo Mercado, conforme termos que ficam arquivados na sede da Companhia.
2. Recomendar a aprovacao, pelos acionistas da Companhia reunidos em assembleia
geral ordinaria, em cumprimento ao disposto no Artigo 142, V, da Lei 6.404/76 e
no Artigo 20, X, do Estatuto Social da Companhia, do Relatorio da Administracao
e das contas da Diretoria, das Demonstracoes Financeiras correspondentes ao
exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2012 e respectiva destinacao do
resultado do exercicio, a serem publicados no dia 7 de fevereiro de 2013.
3. Recomendar a aprovacao, pelos acionistas da Companhia reunidos em assembleia
geral ordinaria, do pagamento, em 17 de abril de 2013:
a) do saldo de dividendos referente aos resultados auferidos no exercicio de
2012, no valor total de R$ 469.512.954,93, correspondendo a R$ 1,093676289 por
acao (excluidas as acoes em tesouraria), sem retencao de Imposto de Renda na
Fonte, conforme legislacao em vigor. Farao jus aos referidos dividendos os
acionistas registrados como tal em 15 de fevereiro de 2013, sendo que, a partir
de 18 de fevereiro de 2013, as acoes da Companhia passarao a ser negociadas ex-
dividendos.
b) de juros sobre o capital proprio, referentes ao periodo entre 26 de julho a
31 de dezembro de 2012, no valor total de R$ 21.831.846,93, correspondendo a R$
0,050854770, por acao (excluidas as acoes em tesouraria), com retencao de 15% de
Imposto de Renda na Fonte, resultando em juros sobre o capital proprio liquidos
de R$ 0,043226555 por acao, exceto para os acionistas que sejam comprovadamente
imunes ou isentos. Farao jus aos referidos juros sobre o capital proprio os
acionistas registrados como tal em 15 de fevereiro de 2013, sendo que, a partir
de 18 de fevereiro de 2013, as acoes da Companhia passarao a ser negociadas ex-
juros sobre o capital proprio.
4. Recomendar a aprovacao, pelos acionistas da Companhia reunidos em assembleia
geral ordinaria, da remuneracao global anual dos membros do Conselho de
Administracao e da Diretoria da Companhia, no valor total de ate R$
23.480.585,23 a ser paga, a partir da data de sua aprovacao pelos acionistas na
referida Assembleia Geral
Ordinaria a ser realizada em 12 de abril de 2013, ate a realizacao da Assembleia
Geral Ordinaria em que os acionistas da Companhia votarem acerca das
demonstracoes financeiras do exercicio social a ser encerrado em 31 de dezembro
de 2013.
5. Recomendar a aprovacao, pelos acionistas da Companhia reunidos em assembleia
geral ordinaria, em cumprimento ao disposto no Artigo 196 da Lei 6.404/76 e no
Artigo 20, XI, do Estatuto Social da Companhia, do orcamento anual da Companhia
para o ano de 2013, que, compreendendo ativo imobilizado e capital de giro sera
de R$ 582.000.000,00, integralmente originado de recursos de terceiros."
Norma: a partir de 18/02/2013 acoes escriturais ex-dividendo e ex-juros
interpretação: (automática)
NATU NATURA dividendos
aprov 6/2/2013
dataex 18/2/2013
pagto 17/4/2013
NATU3 R$1,093676289
interpretação: (automática)
NATU NATURA jscp
aprov 6/2/2013
dataex 18/2/2013
pagto 17/4/2013
NATU3 R$0,043226555
capital proprio / Reeleicao dos diretores / Propostas a AGO
DRI: Roberto Pedote
Na RCA de 06/02/2013 foram tomadas as seguintes deliberacoes:
"1. Reeleger, com mandato ate 5 de fevereiro de 2016, os Diretores da Companhia,
conforme segue: (a) Alessandro Giuseppe Carlucci, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador do RG n. 17.423.822 SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o n. 084.142.238-93, para o cargo de Diretor Presidente; (b) Roberto
Pedote, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG
n. 13.564.073-8, inscrito no CPF/MF sob o n. 115.324.298-27, para o cargo de
Diretor Financeiro; (c) Lucilene Silva Prado, brasileira, divorciada, advogada,
inscrita na OAB/SP sob n. 126.505 e no CPF/MF sob n 081.640.338-47, para o
cargo de Diretora Juridica; e (d) Jose Vicente Marino, brasileiro, casado,
administrador, portador RG n. 9.359.195, inscrito no CPF/MF sob o n
118.032.008-55 para o cargo de Diretor Comercial, todos com endereco comercial
na cidade de Itapecerica da Serra, Estado de Sao Paulo, na Rodovia Regis
Bittencourt, s/n , Km 293, Edificio I, CEP 06882-700. Fica mantida a atribuicao
das funcoes de Diretor de Relacoes com Investidores da Companhia ao Diretor
Financeiro, Roberto Pedote, acima qualificado.
Restou comprovado pelos diretores reeleitos o preenchimento das condicoes
previas de elegibilidade previstas nos Artigo 146 e 147 da Lei 6.404/76 e suas
alteracoes posteriores, e na Instrucao n 367/2002 e no Regulamento de Listagem
do Novo Mercado, conforme termos que ficam arquivados na sede da Companhia.
2. Recomendar a aprovacao, pelos acionistas da Companhia reunidos em assembleia
geral ordinaria, em cumprimento ao disposto no Artigo 142, V, da Lei 6.404/76 e
no Artigo 20, X, do Estatuto Social da Companhia, do Relatorio da Administracao
e das contas da Diretoria, das Demonstracoes Financeiras correspondentes ao
exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2012 e respectiva destinacao do
resultado do exercicio, a serem publicados no dia 7 de fevereiro de 2013.
3. Recomendar a aprovacao, pelos acionistas da Companhia reunidos em assembleia
geral ordinaria, do pagamento, em 17 de abril de 2013:
a) do saldo de dividendos referente aos resultados auferidos no exercicio de
2012, no valor total de R$ 469.512.954,93, correspondendo a R$ 1,093676289 por
acao (excluidas as acoes em tesouraria), sem retencao de Imposto de Renda na
Fonte, conforme legislacao em vigor. Farao jus aos referidos dividendos os
acionistas registrados como tal em 15 de fevereiro de 2013, sendo que, a partir
de 18 de fevereiro de 2013, as acoes da Companhia passarao a ser negociadas ex-
dividendos.
b) de juros sobre o capital proprio, referentes ao periodo entre 26 de julho a
31 de dezembro de 2012, no valor total de R$ 21.831.846,93, correspondendo a R$
0,050854770, por acao (excluidas as acoes em tesouraria), com retencao de 15% de
Imposto de Renda na Fonte, resultando em juros sobre o capital proprio liquidos
de R$ 0,043226555 por acao, exceto para os acionistas que sejam comprovadamente
imunes ou isentos. Farao jus aos referidos juros sobre o capital proprio os
acionistas registrados como tal em 15 de fevereiro de 2013, sendo que, a partir
de 18 de fevereiro de 2013, as acoes da Companhia passarao a ser negociadas ex-
juros sobre o capital proprio.
4. Recomendar a aprovacao, pelos acionistas da Companhia reunidos em assembleia
geral ordinaria, da remuneracao global anual dos membros do Conselho de
Administracao e da Diretoria da Companhia, no valor total de ate R$
23.480.585,23 a ser paga, a partir da data de sua aprovacao pelos acionistas na
referida Assembleia Geral
Ordinaria a ser realizada em 12 de abril de 2013, ate a realizacao da Assembleia
Geral Ordinaria em que os acionistas da Companhia votarem acerca das
demonstracoes financeiras do exercicio social a ser encerrado em 31 de dezembro
de 2013.
5. Recomendar a aprovacao, pelos acionistas da Companhia reunidos em assembleia
geral ordinaria, em cumprimento ao disposto no Artigo 196 da Lei 6.404/76 e no
Artigo 20, XI, do Estatuto Social da Companhia, do orcamento anual da Companhia
para o ano de 2013, que, compreendendo ativo imobilizado e capital de giro sera
de R$ 582.000.000,00, integralmente originado de recursos de terceiros."
Norma: a partir de 18/02/2013 acoes escriturais ex-dividendo e ex-juros
interpretação: (automática)
NATU NATURA dividendos
aprov 6/2/2013
dataex 18/2/2013
pagto 17/4/2013
NATU3 R$1,093676289
interpretação: (automática)
NATU NATURA jscp
aprov 6/2/2013
dataex 18/2/2013
pagto 17/4/2013
NATU3 R$0,043226555
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