(31/03) MRV (MRVE - NM) - AGO/E - 27/04/2009 - 10hs / Distribuicao de dividendos
DRI: Leonardo Guimaraes Correa
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2008; e
aprovar a destinacao do lucro liquido do exercicio, para a constituicao de
reserva legal; a titulo de dividendos; e para a reserva estatutaria denominada
"Reserva de Investimentos", nos termos do artigo 33, 3 , alinea "f", do
Estatuto Social, que tera por fim financiar aplicacoes adicionais de capital
fixo e circulante, bem como a expansao das atividades da Companhia e/ou de suas
empresas Controladas e coligadas; aprovar a reeleicao para compor o Conselho de
Administracao da Companhia, com mandatos unificados de 2 (dois) anos, que se
estenderao ate a proxima Assembleia Geral Ordinaria que vier deliberar sobre as
contas do exercicio social de 2011, os seguintes membros: Rubens Menin Teixeira
de Souza, Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez, Marco Aurelio de Vasconcelos
Cancado, Robert Charles Gibbins, Roberto Miranda de Lima, Levi Henrique e
Fernando Henrique da Fonseca; aprovar a reeleicao, para compor a Diretoria da
Companhia, com mandatos unificados de 2 (dois) anos, que se estenderao ate a
proxima Assembleia Geral Ordinaria que vier deliberar sobre as contas do
exercicio social de 2011, os seguintes membros: Rubens Menin Teixeira de Souza,
Leonardo Guimaraes Correa, Eduardo Paes Barreto, Homero Aguiar Paiva, Jose Adib
Tome Simao, Hudson Goncalves Andrade, Junia Maria de Sousa Lima Galvao. Conforme
Demonstracoes Financeiras, sera proposta a distribuicao de dividendos, no valor
de R$ 0,378/acao. A partir de 28/04/2009, acoes escriturais ex-dividendo.
(27/04) MRV (MRVE - NM) - Deliberacoes de AGO/E / Distribuicao de dividendos
DRI: Leonardo Guimaraes Correa
Nas AGO/E de 27/04/2009 foram tomadas as seguintes deliberacoes:
"a) aprovar, sem reservas, o Balanco Patrimonial e as demais Demonstracoes
Financeiras relativos ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2008,
documentos esses publicados no Diario Oficial do Estado de Minas Gerais e nos
jornais "Hoje em Dia" e "Jornal da Tarde", nas edicoes dos dias 31 de marco de
2009; e (b) aprovar a destinacao do lucro liquido do exercicio, no valor de
R$231.030.740,92, a saber: (i) R$11.551.537,05 para a constituicao de reserva
legal; (ii) R$51.322.103,61, a titulo de dividendos; e (iii) R$153.967.310,86,
para a reserva estatutaria denominada "Reserva de Investimentos" ja liquidos de
R$14.189.789,41 referentes a ajustes da Lei 11.638/07 registrados em 31/12/2008
conforme determinacao legal e nos termos do artigo 33, 3 , alinea "f", do
Estatuto Social, que tera por fim financiar aplicacoes adicionais de capital
fixo e circulante, bem como a expansao das atividades da Companhia e/ou de suas
empresas Controladas e coligadas. Os dividendos serao disponibilizados
financeiramente aos acionistas no dia 30 de setembro de 2009, sendo R$ 0,377387
por acao, sem correcao monetaria, conforme a posicao acionaria do dia 15 de maio
de 2009."
Foram reeleitos, tambem, os membros do Conselho de Administracao e da Diretoria
da Companhia.
Nota: fica sem efeito a orientacao de que as acoes de emissao dessa empresa
passariam a ser negociadas ex-dividendo, a partir do dia 28/04/2009.
Norma: a partir de 18/05/2009, acoes escriturais ex-dividendo.
DRI: Leonardo Guimaraes Correa
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2008; e
aprovar a destinacao do lucro liquido do exercicio, para a constituicao de
reserva legal; a titulo de dividendos; e para a reserva estatutaria denominada
"Reserva de Investimentos", nos termos do artigo 33, 3 , alinea "f", do
Estatuto Social, que tera por fim financiar aplicacoes adicionais de capital
fixo e circulante, bem como a expansao das atividades da Companhia e/ou de suas
empresas Controladas e coligadas; aprovar a reeleicao para compor o Conselho de
Administracao da Companhia, com mandatos unificados de 2 (dois) anos, que se
estenderao ate a proxima Assembleia Geral Ordinaria que vier deliberar sobre as
contas do exercicio social de 2011, os seguintes membros: Rubens Menin Teixeira
de Souza, Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez, Marco Aurelio de Vasconcelos
Cancado, Robert Charles Gibbins, Roberto Miranda de Lima, Levi Henrique e
Fernando Henrique da Fonseca; aprovar a reeleicao, para compor a Diretoria da
Companhia, com mandatos unificados de 2 (dois) anos, que se estenderao ate a
proxima Assembleia Geral Ordinaria que vier deliberar sobre as contas do
exercicio social de 2011, os seguintes membros: Rubens Menin Teixeira de Souza,
Leonardo Guimaraes Correa, Eduardo Paes Barreto, Homero Aguiar Paiva, Jose Adib
Tome Simao, Hudson Goncalves Andrade, Junia Maria de Sousa Lima Galvao. Conforme
Demonstracoes Financeiras, sera proposta a distribuicao de dividendos, no valor
de R$ 0,378/acao. A partir de 28/04/2009, acoes escriturais ex-dividendo.
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(27/04) MRV (MRVE - NM) - Deliberacoes de AGO/E / Distribuicao de dividendos
DRI: Leonardo Guimaraes Correa
Nas AGO/E de 27/04/2009 foram tomadas as seguintes deliberacoes:
"a) aprovar, sem reservas, o Balanco Patrimonial e as demais Demonstracoes
Financeiras relativos ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2008,
documentos esses publicados no Diario Oficial do Estado de Minas Gerais e nos
jornais "Hoje em Dia" e "Jornal da Tarde", nas edicoes dos dias 31 de marco de
2009; e (b) aprovar a destinacao do lucro liquido do exercicio, no valor de
R$231.030.740,92, a saber: (i) R$11.551.537,05 para a constituicao de reserva
legal; (ii) R$51.322.103,61, a titulo de dividendos; e (iii) R$153.967.310,86,
para a reserva estatutaria denominada "Reserva de Investimentos" ja liquidos de
R$14.189.789,41 referentes a ajustes da Lei 11.638/07 registrados em 31/12/2008
conforme determinacao legal e nos termos do artigo 33, 3 , alinea "f", do
Estatuto Social, que tera por fim financiar aplicacoes adicionais de capital
fixo e circulante, bem como a expansao das atividades da Companhia e/ou de suas
empresas Controladas e coligadas. Os dividendos serao disponibilizados
financeiramente aos acionistas no dia 30 de setembro de 2009, sendo R$ 0,377387
por acao, sem correcao monetaria, conforme a posicao acionaria do dia 15 de maio
de 2009."
Foram reeleitos, tambem, os membros do Conselho de Administracao e da Diretoria
da Companhia.
Nota: fica sem efeito a orientacao de que as acoes de emissao dessa empresa
passariam a ser negociadas ex-dividendo, a partir do dia 28/04/2009.
Norma: a partir de 18/05/2009, acoes escriturais ex-dividendo.