(03/04) CIA HERING (HGTX - NM) - AGO/E - 28/04/2009 - 15H00 - DIVIDENDO
DRI: Fabio Hering
Aprovar as contas do exercicio social encerrado em 31.12.2008; orcamento de
capital relativo ao exercicio de 2009; destinacao do resultado do exercicio de
2008, ratificacao do pagamento de juros sobre o capital proprio e a distribuicao
de dividendos (conforme proposta da administracao dividendo no valor de R$
0,196160/acao); eleicao dos membros do Conselho de Administracao; alteracao do
paragrafo terceiro do artigo 11, do Estatuto Social, a fim de contemplar a
extincao do cargo estatutario de secretario do Conselho de Administracao;
alteracao do artigo 15, e a renumeracao e inclusao de paragrafos no artigo 17,
do Estatuto Social, a fim de contemplar a extincao dos cargos de Diretor Vice
Presidente e Diretor de Mercado Internacional e criacao das Diretorias
"Comercial", "Marketing", "Industrial" e "Suprimentos", definindo-se as suas
respectivas competencias; alteracao do artigo 20 do Estatuto Social, para
excluir o voto de qualidade do Diretor Vice Presidente, no caso de empate nas
deliberacoes das reunioes da Diretoria; consolidacao do Estatuto Social. A
partir de 29/04/2009 acoes escriturais ex-dividendo. Encontra-se a disposicao no
site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no Menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes a integra da proposta
da administracao a ser submetida a assembleia.
(30/04) CIA HERING (HGTX - NM) - Data de pagamento de dividendo
DRI: Fabio Hering
Enviou o seguinte Fato Relevante:
"Comunicamos aos Senhores Acionistas que a Assembleia Geral Ordinaria, realizada
em 28/04/2009, aprovou a distribuicao de dividendos aos acionistas, no montante
de R$ 10.578.453,90, equivalente a R$ 0,196160 por acao, sem retencao de imposto
de renda na fonte.
Os dividendos serao pagos aos acionistas em 11/05/2009, com base na posicao
acionaria de 28/04/2009.
O credito sera efetuado pela Instituicao Depositaria das acoes - Banco Itau
S/A., para aqueles acionistas que ja tenham informado o numero de sua inscricao
no CNPJ/CPF e a respectiva conta bancaria. Para os acionistas que nao tenham
feito essa indicacao, o Banco remetera Aviso que devera ser apresentado a uma de
suas agencias, juntamente com aquelas informacoes, e o credito sera efetuado a
partir do 3o dia util apos a atualizacao dos dados cadastrais. Os acionistas
usuarios das custodias fiduciarias terao seus creditos efetuados conforme
procedimentos definidos
pelas Bolsas de Valores. Blumenau, 30 de abril de 2009."
DRI: Fabio Hering
Aprovar as contas do exercicio social encerrado em 31.12.2008; orcamento de
capital relativo ao exercicio de 2009; destinacao do resultado do exercicio de
2008, ratificacao do pagamento de juros sobre o capital proprio e a distribuicao
de dividendos (conforme proposta da administracao dividendo no valor de R$
0,196160/acao); eleicao dos membros do Conselho de Administracao; alteracao do
paragrafo terceiro do artigo 11, do Estatuto Social, a fim de contemplar a
extincao do cargo estatutario de secretario do Conselho de Administracao;
alteracao do artigo 15, e a renumeracao e inclusao de paragrafos no artigo 17,
do Estatuto Social, a fim de contemplar a extincao dos cargos de Diretor Vice
Presidente e Diretor de Mercado Internacional e criacao das Diretorias
"Comercial", "Marketing", "Industrial" e "Suprimentos", definindo-se as suas
respectivas competencias; alteracao do artigo 20 do Estatuto Social, para
excluir o voto de qualidade do Diretor Vice Presidente, no caso de empate nas
deliberacoes das reunioes da Diretoria; consolidacao do Estatuto Social. A
partir de 29/04/2009 acoes escriturais ex-dividendo. Encontra-se a disposicao no
site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no Menu Empresas/Para
Investidores/Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes a integra da proposta
da administracao a ser submetida a assembleia.
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(30/04) CIA HERING (HGTX - NM) - Data de pagamento de dividendo
DRI: Fabio Hering
Enviou o seguinte Fato Relevante:
"Comunicamos aos Senhores Acionistas que a Assembleia Geral Ordinaria, realizada
em 28/04/2009, aprovou a distribuicao de dividendos aos acionistas, no montante
de R$ 10.578.453,90, equivalente a R$ 0,196160 por acao, sem retencao de imposto
de renda na fonte.
Os dividendos serao pagos aos acionistas em 11/05/2009, com base na posicao
acionaria de 28/04/2009.
O credito sera efetuado pela Instituicao Depositaria das acoes - Banco Itau
S/A., para aqueles acionistas que ja tenham informado o numero de sua inscricao
no CNPJ/CPF e a respectiva conta bancaria. Para os acionistas que nao tenham
feito essa indicacao, o Banco remetera Aviso que devera ser apresentado a uma de
suas agencias, juntamente com aquelas informacoes, e o credito sera efetuado a
partir do 3o dia util apos a atualizacao dos dados cadastrais. Os acionistas
usuarios das custodias fiduciarias terao seus creditos efetuados conforme
procedimentos definidos
pelas Bolsas de Valores. Blumenau, 30 de abril de 2009."