(07/12) METISA (MTSA) - Distribuicao de juros sobre o capital proprio /
Aquisicao de acoes de sua propria emissao / Mudanca de Instituicao Depositaria
DRI: Wilson Harrison Jacobsen
Enviou o seguinte Fato Relevante, conforme Ata da Reuniao n. 544 do Conselho de
Administracao realizada em 07 de dezembro de 2007:
"DELIBERACOES: 1) JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO, IMPUTADOS AOS DIVIDENDOS
OBRIGATORIOS, RELATIVOS AO EXERCICIO DE 2007. Foi analisada, discutida e
aprovada, pela unanimidade dos Conselheiros presentes, conforme o disposto no
Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia e ad referendum da Assembleia Geral, a
distribuicao de juros sobre o capital proprio, imputados aos dividendos
obrigatorios relativos ao exercicio social de 2007, de acordo com as seguintes
condicoes: a)Valor do Credito dos Juros sobre o Capital Proprio: credito de
juros sobre o capital proprio, imputados aos dividendos obrigatorios, relativos
ao exercicio social de 2007, no montante de R$ 4.090.553,84 (quatro milhoes,
noventa mil, quinhentos e cinquenta e tres reais e oitenta e quatro centavos),
correspondentes a R$ 0,3866 por acao ordinaria e a R$ 0,4254 por acao
preferencial; b)Data do Credito: o credito dos Juros sobre o Capital Proprio,
nos registros contabeis da Companhia, ocorrera na data de 31/12/2007, com base
na posicao acionaria do dia 20/12/2007; c)Negociacao das Acoes: as Acoes da
Companhia serao negociadas ex-juros sobre o Capital Proprio a partir de
21/12/2007; d)Imposto de Renda Retido na Fonte: os valores dos Juros sobre
Capital Proprio estarao sujeitos ao Imposto de Renda retido na fonte, a aliquota
de 15%, exceto para os Acionistas comprovadamente imunes ou isentos;
e)Comprovacao de Imunidade ou Isencao: os Acionistas imunes ou isentos de
Imposto de Renda deverao, nos termos da Legislacao Fiscal em vigor, apresentar
prova de imunidade ou isencao ate 20/12/2007, na sede da Companhia, a Rua Fritz
Lorenz, 2442, na Cidade de Timbo, Estado de Santa Catarina, CEP 89120-000, A/C
do Departamento de Atendimento a Acionistas e/ou HSBC Bank Brasil S.A., situado
a Rua Dr. Seidel N 424 - 5o Andar - Edificio Torre - Vila Leopoldina -
CEP:05.315-000, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo; f)Imputacao dos
Juros aos Dividendos: os juros sobre o Capital Proprio serao imputados aos
dividendos obrigatorios de que trata o Artigo 202 da Lei N.6.404/76; g)Pagamento
dos Juros sobre o Capital Proprio: os juros sobre o Capital Proprio serao pagos
aos Acionistas ate a data de 30 de Junho de 2008, com base nos dados cadastrais
existentes no Departamento de Atendimento a Acionistas, sendo a data do efetivo
pagamento definida por ocasiao da Assembleia Geral Ordinaria que aprovar as
Demonstracoes Contabeis relativas ao exercicio social de 2007. 2) AQUISICAO DE
ACOES DA PROPRIA COMPANHIA: Considerando as condicoes economico-financeiras da
Companhia e entendendo que a aquisicao de acoes de sua propria emissao resulta
num bom investimento, o Conselho aprovou, pela unanimidade dos presentes,
conforme o disposto no Artigo 25o do seu Estatuto Social e nas instrucoes CVM
n.10, de 14.02.1980 e n.268, de 13.11.1997, a aquisicao de acoes preferenciais
escriturais de sua propria emissao, sem reducao do capital social, para
cancelamento ou manutencao em tesouraria e posterior alienacao, de acordo com os
criterios a seguir: a)Limite de Aquisicao: observando o disposto nos art. 3 e
5 da referida instrucao CVM n 10/80 e a composicao acionaria nesta data: ate
235.517 (duzentas e trinta e cinco mil, quinhentos e dezessete) acoes
preferenciais escriturais, correspondentes a ate 5% das acoes dessa classe em
circulacao, menos as de propriedade do acionista controlador; b)Prazo de
Aquisicao: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados desta data; c)Preco
de Aquisicao: preco de mercado; d)Instituicao Autorizada a Atuar como
Intermediaria: Elite Corretora de Cambio e Valores Mobiliarios Ltda., inscrita
no CNPJ sob n.28.048.783/0001-00, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, a
Praca Pio X, 55 - 11o andar. A quantidade de acoes preferenciais em circulacao
no mercado, de acordo com o disposto no Artigo 5 da Instrucao CVM N 10 de
14.02.1980, e de 4.710.331 acoes; 3) PRESTACAO DE CUSTODIA E SERVICOS
RELACIONADOS AS ACOES E ACIONISTAS: O Diretor de Relacoes com Investidores,
informou aos membros do Conselho de Administracao o recebimento de
correspondencia do HSBC Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.,
prestador de servicos aos acionistas da Companhia, informando a desativacao de
sua area de prestacao de servicos de administracao de departamento de acionistas
a partir do proximo ano. Foram solicitadas e analisadas propostas de outras
instituicoes prestadoras de servicos de atendimento a acionistas, tendo o
Conselho optado pela proposta apresentada pelo Banco ITAU S.A.."
Norma: a partir de 21/12/2007, acoes escriturais ex-juros.
Aquisicao de acoes de sua propria emissao / Mudanca de Instituicao Depositaria
DRI: Wilson Harrison Jacobsen
Enviou o seguinte Fato Relevante, conforme Ata da Reuniao n. 544 do Conselho de
Administracao realizada em 07 de dezembro de 2007:
"DELIBERACOES: 1) JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO, IMPUTADOS AOS DIVIDENDOS
OBRIGATORIOS, RELATIVOS AO EXERCICIO DE 2007. Foi analisada, discutida e
aprovada, pela unanimidade dos Conselheiros presentes, conforme o disposto no
Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia e ad referendum da Assembleia Geral, a
distribuicao de juros sobre o capital proprio, imputados aos dividendos
obrigatorios relativos ao exercicio social de 2007, de acordo com as seguintes
condicoes: a)Valor do Credito dos Juros sobre o Capital Proprio: credito de
juros sobre o capital proprio, imputados aos dividendos obrigatorios, relativos
ao exercicio social de 2007, no montante de R$ 4.090.553,84 (quatro milhoes,
noventa mil, quinhentos e cinquenta e tres reais e oitenta e quatro centavos),
correspondentes a R$ 0,3866 por acao ordinaria e a R$ 0,4254 por acao
preferencial; b)Data do Credito: o credito dos Juros sobre o Capital Proprio,
nos registros contabeis da Companhia, ocorrera na data de 31/12/2007, com base
na posicao acionaria do dia 20/12/2007; c)Negociacao das Acoes: as Acoes da
Companhia serao negociadas ex-juros sobre o Capital Proprio a partir de
21/12/2007; d)Imposto de Renda Retido na Fonte: os valores dos Juros sobre
Capital Proprio estarao sujeitos ao Imposto de Renda retido na fonte, a aliquota
de 15%, exceto para os Acionistas comprovadamente imunes ou isentos;
e)Comprovacao de Imunidade ou Isencao: os Acionistas imunes ou isentos de
Imposto de Renda deverao, nos termos da Legislacao Fiscal em vigor, apresentar
prova de imunidade ou isencao ate 20/12/2007, na sede da Companhia, a Rua Fritz
Lorenz, 2442, na Cidade de Timbo, Estado de Santa Catarina, CEP 89120-000, A/C
do Departamento de Atendimento a Acionistas e/ou HSBC Bank Brasil S.A., situado
a Rua Dr. Seidel N 424 - 5o Andar - Edificio Torre - Vila Leopoldina -
CEP:05.315-000, na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo; f)Imputacao dos
Juros aos Dividendos: os juros sobre o Capital Proprio serao imputados aos
dividendos obrigatorios de que trata o Artigo 202 da Lei N.6.404/76; g)Pagamento
dos Juros sobre o Capital Proprio: os juros sobre o Capital Proprio serao pagos
aos Acionistas ate a data de 30 de Junho de 2008, com base nos dados cadastrais
existentes no Departamento de Atendimento a Acionistas, sendo a data do efetivo
pagamento definida por ocasiao da Assembleia Geral Ordinaria que aprovar as
Demonstracoes Contabeis relativas ao exercicio social de 2007. 2) AQUISICAO DE
ACOES DA PROPRIA COMPANHIA: Considerando as condicoes economico-financeiras da
Companhia e entendendo que a aquisicao de acoes de sua propria emissao resulta
num bom investimento, o Conselho aprovou, pela unanimidade dos presentes,
conforme o disposto no Artigo 25o do seu Estatuto Social e nas instrucoes CVM
n.10, de 14.02.1980 e n.268, de 13.11.1997, a aquisicao de acoes preferenciais
escriturais de sua propria emissao, sem reducao do capital social, para
cancelamento ou manutencao em tesouraria e posterior alienacao, de acordo com os
criterios a seguir: a)Limite de Aquisicao: observando o disposto nos art. 3 e
5 da referida instrucao CVM n 10/80 e a composicao acionaria nesta data: ate
235.517 (duzentas e trinta e cinco mil, quinhentos e dezessete) acoes
preferenciais escriturais, correspondentes a ate 5% das acoes dessa classe em
circulacao, menos as de propriedade do acionista controlador; b)Prazo de
Aquisicao: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados desta data; c)Preco
de Aquisicao: preco de mercado; d)Instituicao Autorizada a Atuar como
Intermediaria: Elite Corretora de Cambio e Valores Mobiliarios Ltda., inscrita
no CNPJ sob n.28.048.783/0001-00, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, a
Praca Pio X, 55 - 11o andar. A quantidade de acoes preferenciais em circulacao
no mercado, de acordo com o disposto no Artigo 5 da Instrucao CVM N 10 de
14.02.1980, e de 4.710.331 acoes; 3) PRESTACAO DE CUSTODIA E SERVICOS
RELACIONADOS AS ACOES E ACIONISTAS: O Diretor de Relacoes com Investidores,
informou aos membros do Conselho de Administracao o recebimento de
correspondencia do HSBC Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.,
prestador de servicos aos acionistas da Companhia, informando a desativacao de
sua area de prestacao de servicos de administracao de departamento de acionistas
a partir do proximo ano. Foram solicitadas e analisadas propostas de outras
instituicoes prestadoras de servicos de atendimento a acionistas, tendo o
Conselho optado pela proposta apresentada pelo Banco ITAU S.A.."
Norma: a partir de 21/12/2007, acoes escriturais ex-juros.
_________________________________________ |