(01/02) TOTVS (TOTS - NM) - Propostas de distribuicao de dividendos e
desdobramento das acoes / Aumento de Capital / Exercicio opcao compra de acoes
DRI: Jose Rogerio Luiz
Na RCA de 27/01/2011 foram tomadas as seguintes deliberacoes:
"Apos discussao, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes a reuniao,
e sem reservas ou ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberacoes:
(a) De posse do Relatorio da Administracao e das Demonstracoes Financeiras
acompanhadas do parecer da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., relativas
ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2010, o Senhor Presidente
submeteu os documentos a analise e discussao dos presentes, registrando a ausencia do parecer previsto no artigo 163, 3 , da Lei n 6.404/76, conforme
alterada ("Lei das S.A."), em razao da nao instalacao do Conselho Fiscal.
Apos a analise, o Conselho de Administracao concluiu pela exatidao do Relatorio
da Administracao e das Demonstracoes Financeiras, os quais deverao ser
arquivados na sede social da Companhia, ressaltando que efetivamente registram
os fatos e eventos relacionados as atividades desenvolvidas pela Companhia em
2010.
Em decorrencia do acima deliberado, os conselheiros aprovaram o encaminhamento
da seguinte proposta de orcamento de capital para o ano de 2011 e de destinacao
do lucro liquido relativo ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de
2010 a apreciacao dos acionistas em Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria
a ser realizada em 10 de marco de 2011, as 09h00 (nove horas):
"Proposta do Conselho de Administracao:
Senhores Acionistas,
O Conselho de Administracao da TOTVS S.A. submete a apreciacao de Vossas
Senhorias, na Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria a ser realizada em 10
de marco de 2011, as 09h00 (nove horas), as seguintes propostas de orcamento de
capital para o ano de 2011 e de destinacao do lucro liquido relativo ao
exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2010, observadas a legislacao
societaria vigente e as disposicoes constantes de seu estatuto social:
O valor do orcamento de capital no ano corrente e de R$ 264.121.416,81 (duzentos
e sessenta e quatro milhoes, cento e vinte e um mil, quatrocentos e dezesseis
reais e oitenta e um centavos), tendo as seguintes fontes: (a) R$ 110.293.416,81
(cento e dez milhoes, duzentos e noventa e tres mil, quatrocentos e dezesseis
reais e oitenta e um centavos) provenientes da Reserva de Retencao de Lucros; e
(b) R$ 153.828.000,00 (cento e cinquenta e tres milhoes e oitocentos e vinte
oito mil reais) provenientes do caixa a ser gerado nas atividades operacionais.
Tais recursos serao aplicados em projetos de expansao, reposicao de ativos e
tecnologia de informacao e em pesquisa e desenvolvimento.
A proposta de destinacao do lucro liquido e:
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ 138.196.940,52
Destinacoes:
Constituicao da Reserva Legal R$ 6.909.847,03
Reserva de Retencao de Lucros R$ 44.180.169,73
Juros sobre Capital Proprio Pagos R$ 27.000.000,00
Dividendos Propostos R$ 60.106.923,76
Da totalidade do lucro liquido do exercicio, no valor total de R$ 138.196.940,52
(cento e trinta e oito milhoes, cento e noventa e seis mil, novecentos e
quarenta reais e cinquenta e dois centavos), foram destinados: (a)
R$ 6.909.847,03 (seis milhoes, novecentos e nove mil, oitocentos e quarenta e
sete reais e tres centavos) a constituicao de reserva legal equivalente a 5%
(cinco por cento) do lucro liquido; (b) R$ 44.180.169,73 (quarenta e quatro
milhoes, cento e oitenta mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e tres
centavos) a reserva de retencao de lucros; (c) R$ 27.000.000,00 (vinte e sete
milhoes de reais) ao pagamento de juros sobre capital proprio aos acionistas,
efetuado em 19 de janeiro de 2011, conforme deliberado em reuniao do Conselho de
Administracao realizada em 21 de dezembro de 2010; e (d) R$ 60.106.923,76
(sessenta milhoes, cento e seis mil, novecentos e vinte e tres reais e setenta e
seis centavos) a distribuicao de dividendos, ou seja, R$ 1,9106 por acao,
conforme deliberado em reuniao do Conselho de Administracao realizada nesta
data. Referidos dividendos terao como base de calculo a posicao acionaria da
Companhia ao final do dia 10 de marco de 2011, sendo que, a partir de
11 de marco de 2011, as acoes da Companhia serao negociadas "ex" dividendos. Os
dividendos deverao ser pagos em ate 60 (sessenta dias) contados da data de
referida Assembleia Geral.
Esta e a proposta que submetemos a deliberacao dos Senhores Acionistas.
Sao Paulo, 27 de janeiro de 2011."
(b) O Conselho de Administracao aprovou a divulgacao do referido Relatorio da
Administracao e das Demonstracoes Financeiras acompanhadas do Parecer dos
Auditores Independentes relativos ao exercicio social encerrado em 31 de
dezembro de 2010 a Comissao de Valores Mobiliarios, a Bolsa de Valores de Sao
Paulo e ao mercado, por meio do envio de referidos documentos via sistema IPE da
Comissao de Valores Mobiliarios, de sua publicacao legal nos jornais Diario
Oficial do Estado de Sao Paulo e Valor Economico e de sua insercao no site de
Relacoes com Investidores da Companhia (www.totvs.com.br/ri), bem como o
encaminhamento dos referidos documentos para apreciacao dos acionistas da
Companhia em Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria a ser realizada em 10
de marco de 2011 as 09h00 (nove horas).
(c) Nos termos do artigo 142, inciso IV, da Lei das S.A., foi aprovada a
convocacao da Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria da Companhia para o
dia 10 de marco de 2011 as 09h00 (nove horas) para, em carater Ordinario: (i)
tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstracoes
financeiras da Companhia referente ao exercicio social findo em 31 de dezembro
de 2010; (ii) deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio e
distribuicao de dividendos; (iii) eleger 1 (um) membro do Conselho de
Administracao da Companhia; e (iv) fixar a remuneracao global dos membros do
Conselho de Administracao e da Diretoria; e, em carater Extraordinario: (i) nos
termos do artigo 256 da Lei das S.A., ratificar as aquisicoes pela Companhia das
seguintes sociedades: Totalbanco Consultoria e Sistemas Ltda., Hery Software
Ltda., SRC Servicos em Informatica Ltda. e Mafipa Servicos de Informatica Ltda.
(d) Nos termos do artigo 19, incisos XI e XIII, do Estatuto Social da Companhia,
aprovacao e submissao das seguintes materias que serao deliberadas na Assembleia
Geral Extraordinaria da Companhia, que sera realizada no dia 10 de marco de 2011
as 10h00 (dez horas), para o fim de: (i) alterar o artigo 3 do Estatuto Social
da Companhia para incluir ao objeto social a atividade de "locacao de hardware e
software"; (ii) alterar o artigo 30, incisos (ii) e (iii) do Estatuto Social da
Companhia para substituir o cargo de Vice-Presidente de Gestao de
Desenvolvimento pelo cargo de Vice-Presidente de Atendimento e Relacionamento na
representacao da Companhia; (iii) aprovar o desdobramento das acoes
representativas do capital social da Companhia na proporcao de 1 para 5, ou
seja, por meio da qual cada acao ordinaria de emissao da Companhia passa a ser
representada por 5 (cinco) acoes ordinarias; e (iv) consolidar o estatuto social
da Companhia.
(e) Aprovacao das eleicoes dos seguintes diretores: (i) para o cargo de Diretor
de Negocio, o Sr. Nelson Berny Pires, brasileiro, casado, bacharel em
informatica, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul , com endereco comercial na Cidade de Porto Alegre, na Rua
Washington Luiz, n 820, 9 andar, CEP 90010-460, inscrita no Cadastro de
Pessoas Fisicas do Ministerio da Fazenda (CPF/MF) sob o n 631.021.370-91 e
portadora da Cedula de Identidade RG n 8.040.173.455 SSP/RS; e (ii) para o
cargo de Diretor de Negocio, o Sr. Marcelo Eduardo Sant Anna Cosentino,
brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade
de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, com endereco comercial na Cidade de Sao
Paulo, na Avenida Braz Leme, n 1.631, 2o andar, CEP 02511-000, inscrito no
Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministerio da Fazenda (CPF/MF) sob o n
306.743.308-46 e portador da Cedula de Identidade RG n 32.203.020-1 SSP/SP. Os
diretores ora eleitos serao investidos em seu cargos nesta data, na forma do
artigo 149 da Lei das S.A. e permanecerao nos respectivos cargos ate a
Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria da Companhia a ser realizada no dia
10 de marco de 2011, ou ate que sejam destituidos ou substituidos pelo Conselho
de Administracao. Os diretores eleitos declaram nao estarem incursos em qualquer
dispositivo legal que os impecam de exercerem as respectivas funcoes.
(f) Aprovacao, nos termos do paragrafo 3 do artigo 6 do Estatuto Social da
Companhia, de aumento de capital com a emissao privada, pela Companhia, de
200.053 acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, dentro do limite de
capital autorizado, a fim de atender ao exercicio das opcoes de compra de acoes
outorgadas em 30.01.2008 aos participantes do Plano de Opcao de Compra de Acoes
da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinaria de 26.11.2007 (o
"Plano"), com exclusao do direito de preferencia dos demais acionistas da
Companhia em face da sua destinacao especifica, nos termos do disposto na parte
final do paragrafo 3 do artigo 171 da Lei das S.A.
Consignar que: (i) o preco de emissao das referidas acoes ordinarias
nominativas, sem valor nominal, emitidas e a serem subscritas, nos termos acima
mencionados, fixado de acordo com o Plano corresponde, na presente data, a
R$46,16 (quarenta e seis reais e dezesseis centavos) por acao; (ii) a subscricao
das acoes sera efetivada mediante assinatura do competente boletim de subscricao
e a respectiva integralizacao das acoes devera ser feita, em moeda corrente
nacional, no prazo de ate 10 (dez) dias uteis apos a subscricao das acoes,
mediante deposito em dinheiro, a credito de conta corrente mantida pela
Companhia junto a instituicao financeira prestadora dos servicos de acoes
escriturais da Companhia, ficando a efetivacao do aumento ora aprovado e a
emissao das respectivas acoes condicionadas ao exercicio das opcoes de compra de
acoes; (iii) as acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, emitidas, nos
termos acima descritos, farao jus a dividendos, juros sobre capital proprio ou
quaisquer outras remuneracoes declaradas apos a data em que forem efetivamente
subscritas e integralizadas, em igualdade de condicoes com as demais acoes de
emissao da Companhia; (iv) em virtude da emissao acima mencionada, o capital
social da Companhia sera aumentado em R$9.234.446,48 (nove milhoes, duzentos e
trinta e quatro mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito
centavos); (v) verificado o exercicio dessas opcoes, ainda que parcialmente, o
Conselho de Administracao, na primeira reuniao ordinaria do orgao subsequente,
homologara o aumento de capital pertinente as opcoes exercidas. Dentro do prazo
de 30 (trinta) dias contados da Reuniao do Conselho de Administracao que
homologar o aumento de capital, a Companhia requerera a sua averbacao na Junta
Comercial, nos termos do art. 166, paragrafo 1o, da Lei das S.A.; e (vi) a
autorizacao para a Diretoria da Companhia praticar todos e quaisquer atos e
firmar todos e quaisquer documentos necessarios para a execucao das deliberacoes
ora aprovadas, incluindo todos e quaisquer atos perante a instituicao financeira
depositaria das acoes da Companhia, com vistas a que sejam providenciadas as
averbacoes, anotacoes, lancamentos ou transferencias necessarias para refletir a
emissao das respectivas acoes da Companhia em nome daqueles que exercerem as
suas opcoes de compra de acoes de acordo com o Plano, independentemente da
homologacao do aumento de capital por este Conselho de Administracao,
esclarecendo-se que as acoes poderao ser emitidas independentemente de sua
integralizacao, devendo, neste caso, a Companhia informar a instituicao
financeira depositaria quando ocorrer a integralizacao das acoes para que esta
possa efetuar as anotacoes necessarias."
interpretação: (automática)
TOTS TOTVS ON dividendos
aprov 27/1/2011
dataex 11/3/2011
pagto n/d
TOTS3 R$1,9106
desdobramento das acoes / Aumento de Capital / Exercicio opcao compra de acoes
DRI: Jose Rogerio Luiz
Na RCA de 27/01/2011 foram tomadas as seguintes deliberacoes:
"Apos discussao, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes a reuniao,
e sem reservas ou ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberacoes:
(a) De posse do Relatorio da Administracao e das Demonstracoes Financeiras
acompanhadas do parecer da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., relativas
ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2010, o Senhor Presidente
submeteu os documentos a analise e discussao dos presentes, registrando a ausencia do parecer previsto no artigo 163, 3 , da Lei n 6.404/76, conforme
alterada ("Lei das S.A."), em razao da nao instalacao do Conselho Fiscal.
Apos a analise, o Conselho de Administracao concluiu pela exatidao do Relatorio
da Administracao e das Demonstracoes Financeiras, os quais deverao ser
arquivados na sede social da Companhia, ressaltando que efetivamente registram
os fatos e eventos relacionados as atividades desenvolvidas pela Companhia em
2010.
Em decorrencia do acima deliberado, os conselheiros aprovaram o encaminhamento
da seguinte proposta de orcamento de capital para o ano de 2011 e de destinacao
do lucro liquido relativo ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de
2010 a apreciacao dos acionistas em Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria
a ser realizada em 10 de marco de 2011, as 09h00 (nove horas):
"Proposta do Conselho de Administracao:
Senhores Acionistas,
O Conselho de Administracao da TOTVS S.A. submete a apreciacao de Vossas
Senhorias, na Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria a ser realizada em 10
de marco de 2011, as 09h00 (nove horas), as seguintes propostas de orcamento de
capital para o ano de 2011 e de destinacao do lucro liquido relativo ao
exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2010, observadas a legislacao
societaria vigente e as disposicoes constantes de seu estatuto social:
O valor do orcamento de capital no ano corrente e de R$ 264.121.416,81 (duzentos
e sessenta e quatro milhoes, cento e vinte e um mil, quatrocentos e dezesseis
reais e oitenta e um centavos), tendo as seguintes fontes: (a) R$ 110.293.416,81
(cento e dez milhoes, duzentos e noventa e tres mil, quatrocentos e dezesseis
reais e oitenta e um centavos) provenientes da Reserva de Retencao de Lucros; e
(b) R$ 153.828.000,00 (cento e cinquenta e tres milhoes e oitocentos e vinte
oito mil reais) provenientes do caixa a ser gerado nas atividades operacionais.
Tais recursos serao aplicados em projetos de expansao, reposicao de ativos e
tecnologia de informacao e em pesquisa e desenvolvimento.
A proposta de destinacao do lucro liquido e:
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ 138.196.940,52
Destinacoes:
Constituicao da Reserva Legal R$ 6.909.847,03
Reserva de Retencao de Lucros R$ 44.180.169,73
Juros sobre Capital Proprio Pagos R$ 27.000.000,00
Dividendos Propostos R$ 60.106.923,76
Da totalidade do lucro liquido do exercicio, no valor total de R$ 138.196.940,52
(cento e trinta e oito milhoes, cento e noventa e seis mil, novecentos e
quarenta reais e cinquenta e dois centavos), foram destinados: (a)
R$ 6.909.847,03 (seis milhoes, novecentos e nove mil, oitocentos e quarenta e
sete reais e tres centavos) a constituicao de reserva legal equivalente a 5%
(cinco por cento) do lucro liquido; (b) R$ 44.180.169,73 (quarenta e quatro
milhoes, cento e oitenta mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e tres
centavos) a reserva de retencao de lucros; (c) R$ 27.000.000,00 (vinte e sete
milhoes de reais) ao pagamento de juros sobre capital proprio aos acionistas,
efetuado em 19 de janeiro de 2011, conforme deliberado em reuniao do Conselho de
Administracao realizada em 21 de dezembro de 2010; e (d) R$ 60.106.923,76
(sessenta milhoes, cento e seis mil, novecentos e vinte e tres reais e setenta e
seis centavos) a distribuicao de dividendos, ou seja, R$ 1,9106 por acao,
conforme deliberado em reuniao do Conselho de Administracao realizada nesta
data. Referidos dividendos terao como base de calculo a posicao acionaria da
Companhia ao final do dia 10 de marco de 2011, sendo que, a partir de
11 de marco de 2011, as acoes da Companhia serao negociadas "ex" dividendos. Os
dividendos deverao ser pagos em ate 60 (sessenta dias) contados da data de
referida Assembleia Geral.
Esta e a proposta que submetemos a deliberacao dos Senhores Acionistas.
Sao Paulo, 27 de janeiro de 2011."
(b) O Conselho de Administracao aprovou a divulgacao do referido Relatorio da
Administracao e das Demonstracoes Financeiras acompanhadas do Parecer dos
Auditores Independentes relativos ao exercicio social encerrado em 31 de
dezembro de 2010 a Comissao de Valores Mobiliarios, a Bolsa de Valores de Sao
Paulo e ao mercado, por meio do envio de referidos documentos via sistema IPE da
Comissao de Valores Mobiliarios, de sua publicacao legal nos jornais Diario
Oficial do Estado de Sao Paulo e Valor Economico e de sua insercao no site de
Relacoes com Investidores da Companhia (www.totvs.com.br/ri), bem como o
encaminhamento dos referidos documentos para apreciacao dos acionistas da
Companhia em Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria a ser realizada em 10
de marco de 2011 as 09h00 (nove horas).
(c) Nos termos do artigo 142, inciso IV, da Lei das S.A., foi aprovada a
convocacao da Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria da Companhia para o
dia 10 de marco de 2011 as 09h00 (nove horas) para, em carater Ordinario: (i)
tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstracoes
financeiras da Companhia referente ao exercicio social findo em 31 de dezembro
de 2010; (ii) deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio e
distribuicao de dividendos; (iii) eleger 1 (um) membro do Conselho de
Administracao da Companhia; e (iv) fixar a remuneracao global dos membros do
Conselho de Administracao e da Diretoria; e, em carater Extraordinario: (i) nos
termos do artigo 256 da Lei das S.A., ratificar as aquisicoes pela Companhia das
seguintes sociedades: Totalbanco Consultoria e Sistemas Ltda., Hery Software
Ltda., SRC Servicos em Informatica Ltda. e Mafipa Servicos de Informatica Ltda.
(d) Nos termos do artigo 19, incisos XI e XIII, do Estatuto Social da Companhia,
aprovacao e submissao das seguintes materias que serao deliberadas na Assembleia
Geral Extraordinaria da Companhia, que sera realizada no dia 10 de marco de 2011
as 10h00 (dez horas), para o fim de: (i) alterar o artigo 3 do Estatuto Social
da Companhia para incluir ao objeto social a atividade de "locacao de hardware e
software"; (ii) alterar o artigo 30, incisos (ii) e (iii) do Estatuto Social da
Companhia para substituir o cargo de Vice-Presidente de Gestao de
Desenvolvimento pelo cargo de Vice-Presidente de Atendimento e Relacionamento na
representacao da Companhia; (iii) aprovar o desdobramento das acoes
representativas do capital social da Companhia na proporcao de 1 para 5, ou
seja, por meio da qual cada acao ordinaria de emissao da Companhia passa a ser
representada por 5 (cinco) acoes ordinarias; e (iv) consolidar o estatuto social
da Companhia.
(e) Aprovacao das eleicoes dos seguintes diretores: (i) para o cargo de Diretor
de Negocio, o Sr. Nelson Berny Pires, brasileiro, casado, bacharel em
informatica, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul , com endereco comercial na Cidade de Porto Alegre, na Rua
Washington Luiz, n 820, 9 andar, CEP 90010-460, inscrita no Cadastro de
Pessoas Fisicas do Ministerio da Fazenda (CPF/MF) sob o n 631.021.370-91 e
portadora da Cedula de Identidade RG n 8.040.173.455 SSP/RS; e (ii) para o
cargo de Diretor de Negocio, o Sr. Marcelo Eduardo Sant Anna Cosentino,
brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade
de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, com endereco comercial na Cidade de Sao
Paulo, na Avenida Braz Leme, n 1.631, 2o andar, CEP 02511-000, inscrito no
Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministerio da Fazenda (CPF/MF) sob o n
306.743.308-46 e portador da Cedula de Identidade RG n 32.203.020-1 SSP/SP. Os
diretores ora eleitos serao investidos em seu cargos nesta data, na forma do
artigo 149 da Lei das S.A. e permanecerao nos respectivos cargos ate a
Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria da Companhia a ser realizada no dia
10 de marco de 2011, ou ate que sejam destituidos ou substituidos pelo Conselho
de Administracao. Os diretores eleitos declaram nao estarem incursos em qualquer
dispositivo legal que os impecam de exercerem as respectivas funcoes.
(f) Aprovacao, nos termos do paragrafo 3 do artigo 6 do Estatuto Social da
Companhia, de aumento de capital com a emissao privada, pela Companhia, de
200.053 acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, dentro do limite de
capital autorizado, a fim de atender ao exercicio das opcoes de compra de acoes
outorgadas em 30.01.2008 aos participantes do Plano de Opcao de Compra de Acoes
da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinaria de 26.11.2007 (o
"Plano"), com exclusao do direito de preferencia dos demais acionistas da
Companhia em face da sua destinacao especifica, nos termos do disposto na parte
final do paragrafo 3 do artigo 171 da Lei das S.A.
Consignar que: (i) o preco de emissao das referidas acoes ordinarias
nominativas, sem valor nominal, emitidas e a serem subscritas, nos termos acima
mencionados, fixado de acordo com o Plano corresponde, na presente data, a
R$46,16 (quarenta e seis reais e dezesseis centavos) por acao; (ii) a subscricao
das acoes sera efetivada mediante assinatura do competente boletim de subscricao
e a respectiva integralizacao das acoes devera ser feita, em moeda corrente
nacional, no prazo de ate 10 (dez) dias uteis apos a subscricao das acoes,
mediante deposito em dinheiro, a credito de conta corrente mantida pela
Companhia junto a instituicao financeira prestadora dos servicos de acoes
escriturais da Companhia, ficando a efetivacao do aumento ora aprovado e a
emissao das respectivas acoes condicionadas ao exercicio das opcoes de compra de
acoes; (iii) as acoes ordinarias nominativas, sem valor nominal, emitidas, nos
termos acima descritos, farao jus a dividendos, juros sobre capital proprio ou
quaisquer outras remuneracoes declaradas apos a data em que forem efetivamente
subscritas e integralizadas, em igualdade de condicoes com as demais acoes de
emissao da Companhia; (iv) em virtude da emissao acima mencionada, o capital
social da Companhia sera aumentado em R$9.234.446,48 (nove milhoes, duzentos e
trinta e quatro mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito
centavos); (v) verificado o exercicio dessas opcoes, ainda que parcialmente, o
Conselho de Administracao, na primeira reuniao ordinaria do orgao subsequente,
homologara o aumento de capital pertinente as opcoes exercidas. Dentro do prazo
de 30 (trinta) dias contados da Reuniao do Conselho de Administracao que
homologar o aumento de capital, a Companhia requerera a sua averbacao na Junta
Comercial, nos termos do art. 166, paragrafo 1o, da Lei das S.A.; e (vi) a
autorizacao para a Diretoria da Companhia praticar todos e quaisquer atos e
firmar todos e quaisquer documentos necessarios para a execucao das deliberacoes
ora aprovadas, incluindo todos e quaisquer atos perante a instituicao financeira
depositaria das acoes da Companhia, com vistas a que sejam providenciadas as
averbacoes, anotacoes, lancamentos ou transferencias necessarias para refletir a
emissao das respectivas acoes da Companhia em nome daqueles que exercerem as
suas opcoes de compra de acoes de acordo com o Plano, independentemente da
homologacao do aumento de capital por este Conselho de Administracao,
esclarecendo-se que as acoes poderao ser emitidas independentemente de sua
integralizacao, devendo, neste caso, a Companhia informar a instituicao
financeira depositaria quando ocorrer a integralizacao das acoes para que esta
possa efetuar as anotacoes necessarias."
interpretação: (automática)
TOTS TOTVS ON dividendos
aprov 27/1/2011
dataex 11/3/2011
pagto n/d
TOTS3 R$1,9106
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