B3 (B3SA) - Ata Reuniao do Conselho de Administracao - 22/02/24

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
COMPANHIA ABERTA
CNPJ n° 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2024

(excerto...)

1.Data, Hora e Local: Aos 22 de fevereiro de 2024, às 18h00, por meio eletrônico, sendo tida como realizada na sede da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” ou “Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, nº 48, Centro.

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4. Discussões realizadas pelo Conselho de Administração, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata em forma sumária:

4.1. Manifestar-se favoravelmente, por unanimidade dos presentes, quanto ao Relatório da Administração e às Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, para submissão à deliberação da Assembleia Geral Ordinária a ser convocada para se realizar em 25 de abril de 2024, observado o parecer favorável do Comitê de Auditoria da Companhia, bem como o relatório dos auditores independentes para o referido exercício, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.

4.2. Manifestar-se favoravelmente, por unanimidade dos presentes, à proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a ser apresentada à Assembleia Geral Ordinária de 2024 da Companhia, observados os pareceres favoráveis do Comitê de Auditoria e do Comitê de Riscos e Financeiro da Companhia, bem como o relatório dos auditores externos para o referido exercício, auditores independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., nos termos adiante descritos:

4.2.1. destinar parte do lucro líquido societário do exercício social à conta de dividendos, no valor correspondente a R$ 2.540.950.000,00, dos quais R$ 2.166.950.000,00 já foram pagos aos acionistas por meio de dividendos e juros sobre capital próprio, com base no art. 57 do Estatuto Social da Companhia, restando um saldo de R$ 374.000.000,00 a ser distribuído a título de dividendos, equivalentes ao valor de R$0,06689494 por ação, considerando o número de ações em circulação em 15/02/2024, sendo que:

4.2.1.a) os valores por ação são estimados e poderão ser modificados em razão da alienação de ações em tesouraria para atender ao Plano de Concessão de Ações da Companhia ou outros planos baseados em ações, ou ainda em razão de aquisição de ações no âmbito do Programa de Recompra;

4.2.1.b) o pagamento acima referido será realizado em 05 de abril de 2024 e tomará como base de cálculo a posição acionária de 27 de fevereiro de 2024; e

4.2.1.c) as ações da Companhia serão negociadas na condição “com” até o dia 27 de fevereiro de 2024, inclusive, e na condição “ex” dividendo a partir do dia 28 de fevereiro de 2024.

4.2.2. destinar os valores registrados sob a rubrica de lucros acumulados do exercício social, no montante de R$206.596.416,53 para reserva legal e R$ 1.387.755.386,94, para reserva estatutária, nos termos do art. 56, §1º, (ii), do Estatuto Social da Companhia.

5.Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata para assinatura de todos os Conselheiros presentes.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2024.