CREMER (CREM-NM) AGO/E 04/04/2014 11h00 Distribuicao de Dividendo /
Alteracoes Estatutarias / Definir a empresa especializada que sera responsavel
pela elaboracao do laudo de avaliacao das acoes
AGO: 1. Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao Exercicio Social
encerrado em 31/12/ 2013; 2. deliberar sobre a destinacao do lucro do Exercicio
Social encerrado em 31/12/ 2013; 3. ratificar as deliberacoes de pagamentos de
Juros sobre Capital Proprio efetuados no curso do Exercicio Social de 2013,
aprovadas pelo Conselho de Administracao em reunioes realizadas em 25 de marco,
29 de maio, 23 de agosto e 27 de dezembro 2013; Fixar a remuneracao global
maxima da Administracao para o Exercicio Social de 2014 e definir o numero de
membros e eleger os conselheiros de administracao. AGE: 1. Deliberar sobre a
aplicacao do excesso do saldo das reservas de lucros na integralizacao ou no
aumento do capital social ou na distribuicao de dividendos, nos termos do art.
199 da Lei 6.404/76. 2. Atualizar o valor do capital social e o numero de acoes
refletindo os aumentos deliberados nas reunioes do Conselho de Administracao
realizadas em 30 de abril, 30 de julho de 2013 e 30 de janeiro de 2014, e os
cancelamentos deliberados nas reunioes do Conselho de Administracao realizadas
em 04 de novembro e 19 de dezembro de 2013, 10 de janeiro, 17 de janeiro de 2014
e 24 de fevereiro de 2014, e se for o caso, atualizacao em conformidade com o
que for deliberado no item anterior; 3. incluir no art. 15 do Estatuto Social
da Companhia o estabelecido no item 4.4 da Secao IV do Regulamento de Listagem
do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(vedacao da acumulacao de cargos de presidente de Conselho de Administracao e de
diretor presidente ou principal executivo da Companhia pela mesma pessoa). 4.
Alteracao dos atuais Planos de Opcoes de Compra de Acoes de emissao da
Companhia, conforme Proposta da Administracao; 5. aprovar novos Planos de Opcoes
de Compra de Acoes de emissao da Companhia, conforme Proposta da Administracao.
6. Nos termos do Fato Relevante divulgado pela Companhia em 14 de marco de 2014
com base na lista triplice definida pelo Conselho de Administracao em reuniao
realizada em 19 de marco de 2014, definir a empresa especializada que sera
responsavel pela elaboracao do laudo de avaliacao das acoes de emissao da
Companhia, nos termos da Secao X e XI do Regulamento do Novo Mercado da
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ( Regulamento e Novo
Mercado , respectivamente) e do Capitulo VII, Secao III, do Estatuto Social da
Companhia, lista que e constituida pelas seguintes empresas avaliadoras: i)
Banco Bradesco BBI S.A.; ii) Banco Santander (Brasil) S.A.; e iii) Banco HSBC
Bank Brasil S.A - Banco Multiplo. Os trabalhos desta assembleia com relacao a
ordem do dia (06) seguirao as disposicoes do item 10.1.1 do Regulamento. Dessa
forma, para que a deliberacao sobre a escolha da empresa avaliadora seja tomada,
em caso de instalacao da assembleia em primeira convocacao, ela devera contar
com a presenca de acionistas que representem, no minimo, 20% (vinte por cento)
do total das acoes em circulacao (conforme definicao constante do Regulamento).
Em segunda convocacao, a assembleia podera ser instalada com a presenca de
qualquer numero de acionistas. A deliberacao da ordem do dia ora descrita devera
ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas representantes das acoes em
circulacao presentes a assembleia, nao se computando os votos em branco.
Conforme proposta ser submetido a assembleia o pagamento de dividendos aos
acionistas no valor de R$ 824.178,14 resultando no valor estimado de R$
0,02817825 por acao (considerando que podera ser modificado em razao de
aquisicoes de acoes no ambito do Programa de Recompra da Companhia e/ou
cancelamento e/ou alienacoes de acoes em tesouraria), a ser pago em 30 de maio
de 2014, tomando como base de calculo a posicao acionaria de 14 de abril de
2014, devendo as acoes da Companhia serem negociadas com ate 14 de abril de
2014, inclusive e ex dividendos a partir do dia 15 de abril de 2014,
inclusive. O saldo das reservas de lucros em 28 de fevereiro de 2014 excedeu o
valor do Capital Social em R$ 7.643.091,07, ficando R$ 3.821.545,54 , para a
Assembleia Geral, os termos do Art. 199 da lei 6.404/76, deliberar sobre (i) o
aumento do capital social mediante integralizacao de parte da Reserva de Lucros,
ou (ii) a aplicacao do excesso na integralizacao do capital social ou na
distribuicao de dividendos. A Administracao propoe o aumento do capital social
em R$ 3.821.545,54, mediante utilizacao de parte da Reserva de Lucros, sem a
emissao de novas acoes, permitindo assim, que o capital social nao seja inferior
as Reservas de Lucros, nos termos do Art. 199 da Lei 6.404/76. Encontram-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da administracao e ata da RCA de
19/03/2014. A partir de 15/04/2014, acoes escriturais ex-dividendo.
interpretação: (automática)
CREM CREMER dividendos
aprov 4/4/2014
dataex 15/4/2014
pagto 30/5/2014
CREM3 R$0,02817825
Alteracoes Estatutarias / Definir a empresa especializada que sera responsavel
pela elaboracao do laudo de avaliacao das acoes
AGO: 1. Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao Exercicio Social
encerrado em 31/12/ 2013; 2. deliberar sobre a destinacao do lucro do Exercicio
Social encerrado em 31/12/ 2013; 3. ratificar as deliberacoes de pagamentos de
Juros sobre Capital Proprio efetuados no curso do Exercicio Social de 2013,
aprovadas pelo Conselho de Administracao em reunioes realizadas em 25 de marco,
29 de maio, 23 de agosto e 27 de dezembro 2013; Fixar a remuneracao global
maxima da Administracao para o Exercicio Social de 2014 e definir o numero de
membros e eleger os conselheiros de administracao. AGE: 1. Deliberar sobre a
aplicacao do excesso do saldo das reservas de lucros na integralizacao ou no
aumento do capital social ou na distribuicao de dividendos, nos termos do art.
199 da Lei 6.404/76. 2. Atualizar o valor do capital social e o numero de acoes
refletindo os aumentos deliberados nas reunioes do Conselho de Administracao
realizadas em 30 de abril, 30 de julho de 2013 e 30 de janeiro de 2014, e os
cancelamentos deliberados nas reunioes do Conselho de Administracao realizadas
em 04 de novembro e 19 de dezembro de 2013, 10 de janeiro, 17 de janeiro de 2014
e 24 de fevereiro de 2014, e se for o caso, atualizacao em conformidade com o
que for deliberado no item anterior; 3. incluir no art. 15 do Estatuto Social
da Companhia o estabelecido no item 4.4 da Secao IV do Regulamento de Listagem
do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(vedacao da acumulacao de cargos de presidente de Conselho de Administracao e de
diretor presidente ou principal executivo da Companhia pela mesma pessoa). 4.
Alteracao dos atuais Planos de Opcoes de Compra de Acoes de emissao da
Companhia, conforme Proposta da Administracao; 5. aprovar novos Planos de Opcoes
de Compra de Acoes de emissao da Companhia, conforme Proposta da Administracao.
6. Nos termos do Fato Relevante divulgado pela Companhia em 14 de marco de 2014
com base na lista triplice definida pelo Conselho de Administracao em reuniao
realizada em 19 de marco de 2014, definir a empresa especializada que sera
responsavel pela elaboracao do laudo de avaliacao das acoes de emissao da
Companhia, nos termos da Secao X e XI do Regulamento do Novo Mercado da
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ( Regulamento e Novo
Mercado , respectivamente) e do Capitulo VII, Secao III, do Estatuto Social da
Companhia, lista que e constituida pelas seguintes empresas avaliadoras: i)
Banco Bradesco BBI S.A.; ii) Banco Santander (Brasil) S.A.; e iii) Banco HSBC
Bank Brasil S.A - Banco Multiplo. Os trabalhos desta assembleia com relacao a
ordem do dia (06) seguirao as disposicoes do item 10.1.1 do Regulamento. Dessa
forma, para que a deliberacao sobre a escolha da empresa avaliadora seja tomada,
em caso de instalacao da assembleia em primeira convocacao, ela devera contar
com a presenca de acionistas que representem, no minimo, 20% (vinte por cento)
do total das acoes em circulacao (conforme definicao constante do Regulamento).
Em segunda convocacao, a assembleia podera ser instalada com a presenca de
qualquer numero de acionistas. A deliberacao da ordem do dia ora descrita devera
ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas representantes das acoes em
circulacao presentes a assembleia, nao se computando os votos em branco.
Conforme proposta ser submetido a assembleia o pagamento de dividendos aos
acionistas no valor de R$ 824.178,14 resultando no valor estimado de R$
0,02817825 por acao (considerando que podera ser modificado em razao de
aquisicoes de acoes no ambito do Programa de Recompra da Companhia e/ou
cancelamento e/ou alienacoes de acoes em tesouraria), a ser pago em 30 de maio
de 2014, tomando como base de calculo a posicao acionaria de 14 de abril de
2014, devendo as acoes da Companhia serem negociadas com ate 14 de abril de
2014, inclusive e ex dividendos a partir do dia 15 de abril de 2014,
inclusive. O saldo das reservas de lucros em 28 de fevereiro de 2014 excedeu o
valor do Capital Social em R$ 7.643.091,07, ficando R$ 3.821.545,54 , para a
Assembleia Geral, os termos do Art. 199 da lei 6.404/76, deliberar sobre (i) o
aumento do capital social mediante integralizacao de parte da Reserva de Lucros,
ou (ii) a aplicacao do excesso na integralizacao do capital social ou na
distribuicao de dividendos. A Administracao propoe o aumento do capital social
em R$ 3.821.545,54, mediante utilizacao de parte da Reserva de Lucros, sem a
emissao de novas acoes, permitindo assim, que o capital social nao seja inferior
as Reservas de Lucros, nos termos do Art. 199 da Lei 6.404/76. Encontram-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas
/ Informacoes Relevantes, a proposta da administracao e ata da RCA de
19/03/2014. A partir de 15/04/2014, acoes escriturais ex-dividendo.
interpretação: (automática)
CREM CREMER dividendos
aprov 4/4/2014
dataex 15/4/2014
pagto 30/5/2014
CREM3 R$0,02817825
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