(19/02) MARISOL (MRSL) - Deliberacoes de RCA/ Distribuicao de Dividendo
DRI: Devanir Danna
Na RCA de 13/02/2008 foi apreciado e aprovado o encaminhamento a Assembleia
Geral Ordinaria e Extraordinaria dos seguintes assuntos:
1o. Relatorio da Administracao e Demonstracoes Contabeis, relativos ao exercicio
encerrado em 31.12.2007, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes e
do Parecer do Conselho Fiscal.
2o Destinacao do Lucro Liquido de R$ 9.599.307,34, da seguinte forma: a) Reserva
Legal: R$ 479.965,37; b) Distribuicao de Dividendos no valor de
R$ 3.648.245,80, representando o valor de R$ 0,0325 por acao em circulacao,
beneficiando os acionistas que se acharem inscritos nos registros da Sociedade
em 19/02/2008. O pagamento devera ser efetuado sem atualizacao monetaria, em
data a ser determinada pela Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria que
aprovar as contas do exercicio social encerrado em 31.12.2007; c) Transferencia
para conta de Reservas para Investimento, para fazer frente a investimentos,
conforme Orcamento de Capital: R$ 5.471.096,17. Foi amplamente discutida a
proposta de distribuicao de 40% do lucro liquido como dividendos, sendo aprovada
pela maioria dos conselheiros.
3o Orcamento de Capital, fixo e circulante, para o exercicio de 2008.
4o Fixacao da remuneracao global, anual, dos Administradores, em ate
R$ 1.200.000,00, para o periodo de 1o de marco de 2008 a 28 de fevereiro de
2009. O reajuste sera de acordo com o percentual resultante do Acordo Coletivo
de Trabalho da categoria, a ser celebrado entre o Sindicato dos Trabalhadores
nas Industrias do Vestuario, Fiacao, Tecelagem e Artefatos de Couro de Jaragua
do Sul e regiao e o Sindicato Patronal.
5o. Os jornais A Noticia, Diario Oficial do Estado de Santa Catarina e Valor
Economico como orgaos da imprensa onde serao publicados os atos legais da
Empresa.
Foram aprovados, ainda, o seguintes assuntos: 1o Estudo tecnico de viabilidade,
elaborado pela empresa Capital Solucoes S/S em data de 29 de janeiro de 2008,
que fundamenta a contabilizacao do ativo fiscal diferido - Instrucao CVM
371/2002. 2o Pagamento no dia 06.03.2008, das participacoes: PPCR - Programa de
Participacao dos Colaboradores nos Resultados, no valor de R$ 1.740.700,00; PPL
- Programa de Participacao nos Lucros (Gerentes, Chefes de Secao, Supervisores e
Carreira Y), no valor de R$ 205.911,15; PPD - Programa de Participacao dos
Diretores, no valor de R$ 450.299,35. 3o. Fixar a data de 19 de marco de 2008,
as 13:00 horas, para a realizacao da Assembleia Geral Ordinaria e
Extraordinaria. 4o. Emprestimos para a controlada Marisol Industria do Vestuario
Ltda.: a) Ratificar a contratacao de emprestimo no valor de R$ 6.195.366,00,
junto ao Banco Votorantim S.A., BNDES Automatico - Programa REVITALIZA, efetuado
em 20.12.2007, com vencimento final em 15.01.2013 e a garantia atraves de aval
da Marisol S.A.; b) Contratacao de emprestimo no valor de R$ 21.900.049,20 junto
a FINEP - Agencia Brasileira de Inovacao, referente ao projeto de
"Desenvolvimento de Produtos e Processos", com 24 meses de carencia e 60 meses
para amortizacao. A garantia sera atraves de fianca bancaria. Na mesma
oportunidade, aprovaram o aval da Marisol S.A. para o emprestimo junto ao Banco
Votorantim S.A. efetuado em 20.11.2007, aprovado na Reuniao do Conselho de
Administracao, ata n. 182 de 12.12.2007. 5o Emprestimo para a controlada Marisol
Industria Textil Ltda., no valor de R$ 11.919.751,00 junto ao Banco do Nordeste
do Brasil, com 24 meses de carencia e 72 meses para amortizacao, com taxa de
juros de 10% a.a., com bonus de adimplencia de 15%. A garantia sera atraves de
alienacao fiduciaria de maquinas/equipamentos, aplicacao financeira, penhor de
maquinas/equipamentos e aval pela Marisol S.A., Vicente Donini e Florilda Enke
Donini. 6o Alteracao das alcadas da controladora e das controladas, em
consonancia com o artigo 16, letras "g" e "k" do Estatuto Social, conforme
segue: Contratacao de emprestimos e/ou financiamentos -
R$ 6.000.000,00; Aquisicao, alienacao e/ou oneracao de bens do ativo permanente
- R$ 2.000.000,00; Estabelecimento de limites de credito a clientes -
R$ 2.000.000,00; Prestacao de aval, fianca e outras garantias a favor de
empresas coligadas, associadas ou controladas - R$ 6.000.000,00. 7o. Apreciadas
e aprovadas as Demonstracoes Contabeis das Controladas, bem como as propostas
referentes a destinacao dos lucros e a remuneracao global dos Administradores de
cada controlada, para o periodo de 1o de marco de 2008 a 28 de fevereiro de
2009, cujo reajuste sera de acordo com o percentual resultante do Acordo
Coletivo de Trabalho da categoria, a ser celebrado entre o Sindicato Laboral e
Patronal.
Norma: a partir de 20/02/2008, acoes escriturais ex-dividendo.
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(26/03) MARISOL (MRSL) - Inicio de pagamento
DRI: Devanir Danna
Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:
"Comunicamos aos Senhores Acionistas que o Conselho de Administracao, em reuniao
realizada no dia 13.02.2008, deliberou e a Assembleia Geral Ordinaria e
Extraordinaria realizada no dia 19.03.2008 aprovou o pagamento de Dividendos,
sem correcao monetaria, relativos ao exercicio social de 31.12.2007, a seguir
descrito.
VALOR
O valor total dos Dividendos a serem distribuidos e de R$ 3.648.245,80 (tres
milhoes, seiscentos e quarenta e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e
oitenta centavos), equivalente ao valor bruto de R$ R$ 0,0325 por acao em
circulacao, beneficiando os acionistas inscritos nos registros da Sociedade em
19.02.2008.
DATA DO PAGAMENTO
Os pagamentos serao realizados a partir de 16.04.2008.
FORMA E LOCAL DE PAGAMENTO
3.1 Os acionistas correntistas do Bradesco ou de outros Bancos, que tenham
comunicado esta condicao, terao seus Dividendos creditados automaticamente no
primeiro dia do pagamento.
3.2 Os Dividendos relativos as acoes custodiadas na CBLC - Companhia Brasileira
de Liquidacao e Custodia, serao pagos a mesma, que os repassara aos acionistas
titulares por intermedio das Corretoras Depositantes.
3.3 Os demais acionistas que estiverem com o endereco devidamente cadastrado,
receberao via correio o "Aviso para Recebimento de Proventos de Acoes
Escriturais", devendo apresentarem-se na Agencia Bradesco de sua preferencia,
munidos, alem do formulario, da seguinte documentacao:
Pessoa Fisica: Copia autenticada do Documento de Identidade e CPF.
Pessoa Juridica: Copia autenticada do CNPJ/MF, contrato social consolidado e
atualizado ou estatuto social. O estatuto social deve estar atualizado com a ata
da assembleia que elegeu a diretoria em exercicio. Os socios-gerentes ou
diretores com poderes para representar a sociedade devem apresentar copia
autenticada da Carteira de Identidade e CPF. Quando da representacao por
procuracao, sera necessaria a apresentacao do respectivo instrumento de mandato
publico e as copias autenticadas da Carteira de Identidade e CPF do(s)
procurador(es).
Informacoes complementares poderao ser obtidas junto as agencias Bradesco."
DRI: Devanir Danna
Na RCA de 13/02/2008 foi apreciado e aprovado o encaminhamento a Assembleia
Geral Ordinaria e Extraordinaria dos seguintes assuntos:
1o. Relatorio da Administracao e Demonstracoes Contabeis, relativos ao exercicio
encerrado em 31.12.2007, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes e
do Parecer do Conselho Fiscal.
2o Destinacao do Lucro Liquido de R$ 9.599.307,34, da seguinte forma: a) Reserva
Legal: R$ 479.965,37; b) Distribuicao de Dividendos no valor de
R$ 3.648.245,80, representando o valor de R$ 0,0325 por acao em circulacao,
beneficiando os acionistas que se acharem inscritos nos registros da Sociedade
em 19/02/2008. O pagamento devera ser efetuado sem atualizacao monetaria, em
data a ser determinada pela Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria que
aprovar as contas do exercicio social encerrado em 31.12.2007; c) Transferencia
para conta de Reservas para Investimento, para fazer frente a investimentos,
conforme Orcamento de Capital: R$ 5.471.096,17. Foi amplamente discutida a
proposta de distribuicao de 40% do lucro liquido como dividendos, sendo aprovada
pela maioria dos conselheiros.
3o Orcamento de Capital, fixo e circulante, para o exercicio de 2008.
4o Fixacao da remuneracao global, anual, dos Administradores, em ate
R$ 1.200.000,00, para o periodo de 1o de marco de 2008 a 28 de fevereiro de
2009. O reajuste sera de acordo com o percentual resultante do Acordo Coletivo
de Trabalho da categoria, a ser celebrado entre o Sindicato dos Trabalhadores
nas Industrias do Vestuario, Fiacao, Tecelagem e Artefatos de Couro de Jaragua
do Sul e regiao e o Sindicato Patronal.
5o. Os jornais A Noticia, Diario Oficial do Estado de Santa Catarina e Valor
Economico como orgaos da imprensa onde serao publicados os atos legais da
Empresa.
Foram aprovados, ainda, o seguintes assuntos: 1o Estudo tecnico de viabilidade,
elaborado pela empresa Capital Solucoes S/S em data de 29 de janeiro de 2008,
que fundamenta a contabilizacao do ativo fiscal diferido - Instrucao CVM
371/2002. 2o Pagamento no dia 06.03.2008, das participacoes: PPCR - Programa de
Participacao dos Colaboradores nos Resultados, no valor de R$ 1.740.700,00; PPL
- Programa de Participacao nos Lucros (Gerentes, Chefes de Secao, Supervisores e
Carreira Y), no valor de R$ 205.911,15; PPD - Programa de Participacao dos
Diretores, no valor de R$ 450.299,35. 3o. Fixar a data de 19 de marco de 2008,
as 13:00 horas, para a realizacao da Assembleia Geral Ordinaria e
Extraordinaria. 4o. Emprestimos para a controlada Marisol Industria do Vestuario
Ltda.: a) Ratificar a contratacao de emprestimo no valor de R$ 6.195.366,00,
junto ao Banco Votorantim S.A., BNDES Automatico - Programa REVITALIZA, efetuado
em 20.12.2007, com vencimento final em 15.01.2013 e a garantia atraves de aval
da Marisol S.A.; b) Contratacao de emprestimo no valor de R$ 21.900.049,20 junto
a FINEP - Agencia Brasileira de Inovacao, referente ao projeto de
"Desenvolvimento de Produtos e Processos", com 24 meses de carencia e 60 meses
para amortizacao. A garantia sera atraves de fianca bancaria. Na mesma
oportunidade, aprovaram o aval da Marisol S.A. para o emprestimo junto ao Banco
Votorantim S.A. efetuado em 20.11.2007, aprovado na Reuniao do Conselho de
Administracao, ata n. 182 de 12.12.2007. 5o Emprestimo para a controlada Marisol
Industria Textil Ltda., no valor de R$ 11.919.751,00 junto ao Banco do Nordeste
do Brasil, com 24 meses de carencia e 72 meses para amortizacao, com taxa de
juros de 10% a.a., com bonus de adimplencia de 15%. A garantia sera atraves de
alienacao fiduciaria de maquinas/equipamentos, aplicacao financeira, penhor de
maquinas/equipamentos e aval pela Marisol S.A., Vicente Donini e Florilda Enke
Donini. 6o Alteracao das alcadas da controladora e das controladas, em
consonancia com o artigo 16, letras "g" e "k" do Estatuto Social, conforme
segue: Contratacao de emprestimos e/ou financiamentos -
R$ 6.000.000,00; Aquisicao, alienacao e/ou oneracao de bens do ativo permanente
- R$ 2.000.000,00; Estabelecimento de limites de credito a clientes -
R$ 2.000.000,00; Prestacao de aval, fianca e outras garantias a favor de
empresas coligadas, associadas ou controladas - R$ 6.000.000,00. 7o. Apreciadas
e aprovadas as Demonstracoes Contabeis das Controladas, bem como as propostas
referentes a destinacao dos lucros e a remuneracao global dos Administradores de
cada controlada, para o periodo de 1o de marco de 2008 a 28 de fevereiro de
2009, cujo reajuste sera de acordo com o percentual resultante do Acordo
Coletivo de Trabalho da categoria, a ser celebrado entre o Sindicato Laboral e
Patronal.
Norma: a partir de 20/02/2008, acoes escriturais ex-dividendo.
++++++++++++++======================+++++++++++++++=====================
(26/03) MARISOL (MRSL) - Inicio de pagamento
DRI: Devanir Danna
Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:
"Comunicamos aos Senhores Acionistas que o Conselho de Administracao, em reuniao
realizada no dia 13.02.2008, deliberou e a Assembleia Geral Ordinaria e
Extraordinaria realizada no dia 19.03.2008 aprovou o pagamento de Dividendos,
sem correcao monetaria, relativos ao exercicio social de 31.12.2007, a seguir
descrito.
VALOR
O valor total dos Dividendos a serem distribuidos e de R$ 3.648.245,80 (tres
milhoes, seiscentos e quarenta e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e
oitenta centavos), equivalente ao valor bruto de R$ R$ 0,0325 por acao em
circulacao, beneficiando os acionistas inscritos nos registros da Sociedade em
19.02.2008.
DATA DO PAGAMENTO
Os pagamentos serao realizados a partir de 16.04.2008.
FORMA E LOCAL DE PAGAMENTO
3.1 Os acionistas correntistas do Bradesco ou de outros Bancos, que tenham
comunicado esta condicao, terao seus Dividendos creditados automaticamente no
primeiro dia do pagamento.
3.2 Os Dividendos relativos as acoes custodiadas na CBLC - Companhia Brasileira
de Liquidacao e Custodia, serao pagos a mesma, que os repassara aos acionistas
titulares por intermedio das Corretoras Depositantes.
3.3 Os demais acionistas que estiverem com o endereco devidamente cadastrado,
receberao via correio o "Aviso para Recebimento de Proventos de Acoes
Escriturais", devendo apresentarem-se na Agencia Bradesco de sua preferencia,
munidos, alem do formulario, da seguinte documentacao:
Pessoa Fisica: Copia autenticada do Documento de Identidade e CPF.
Pessoa Juridica: Copia autenticada do CNPJ/MF, contrato social consolidado e
atualizado ou estatuto social. O estatuto social deve estar atualizado com a ata
da assembleia que elegeu a diretoria em exercicio. Os socios-gerentes ou
diretores com poderes para representar a sociedade devem apresentar copia
autenticada da Carteira de Identidade e CPF. Quando da representacao por
procuracao, sera necessaria a apresentacao do respectivo instrumento de mandato
publico e as copias autenticadas da Carteira de Identidade e CPF do(s)
procurador(es).
Informacoes complementares poderao ser obtidas junto as agencias Bradesco."
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