(01/04) BANESTES (BEES) - AGO/E 29/04/2011 - 10h / Distribuicao de dividendo
DRI: Ranieri Feres Doellinger
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2010, a
destinacao do lucro liquido, com a distribuicao de dividendos e a homologacao
dos valores pagos relativos a juros sobre o capital proprio do exercicio de 2010
e dos dividendos intermediarios relativos ao 1o semestre de 2010. Homologacao
das eleicoes de membros do Conselho de Administracao, ocorridas nas RCAs de 10 e
24/01/2011. Destituicao e eleicao de membros do Conselho de Administracao para
cumprirem mandato ate a posse dos que forem eleitos na AGO de 2012. Eleicao de
membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para cumprirem mandato ate a
posse dos que forem eleitos na AGO de 2012. Fixacao da remuneracao dos membros
do Conselho Fiscal, Conselho de Administracao e Diretoria e a participacao dos
administradores (Conselho de Administracao e Diretoria) nos lucros da Sociedade.
Elevacao do capital social da Companhia, de R$ 436.367.910,18 para R$
694.000.000,00, sem emissao de novas acoes, mediante capitalizacao de Reserva de
Lucros - Reserva Estatutaria para Margem Operacional, no montante de R$
257.632.089,82. Alteracoes estatutarias: artigo 3. , caput: atualizar o n. do
CEP do endereco da sede administrativa da Companhia; artigo 5 , caput: refletir
a elevacao do capital social proposto na ordem do dia da Assembleia; artigo 27,
caput: esclarecer, nos casos de vacancia, a substituicao do Presidente do
Conselho de Administracao; artigo 31, inciso V: incluir a expressao "sobre";
artigo 34, primeiro: atribuir ao Conselho de Administracao a designacao de
Diretor para ocupar interinamente o cargo de Diretor de Relacoes com
Investidores; artigo 36, inciso II: incluir a informacao de que o Relatorio da
Administracao, as contas da Diretoria e as demonstracoes financeiras serao
apreciados tambem pelo Comite de Auditoria; artigo 60, inciso II: retificar a
data da Resolucao do Conselho Monetario Nacional; artigo 61, alinea "d" do
primeiro: registrar o prazo previsto para resposta aos reclamantes da Ouvidoria;
artigo 73, inciso II: alterar o percentual do lucro liquido a ser pago aos
acionistas como dividendo obrigatorio, passando a ser de no minimo 25%, nao
podendo exceder a 30%; artigo 73, 3 : adequar a redacao, em face da alteracao
proposta no inciso II desse artigo. Conforme RCA de 28/02/2011 e proposta da
Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de
R$435.280,52, equivalente a R$0,002873358/acao, a ser pago em 01/06/2011.
Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 28/02/2011 proposta
da administracao. A partir de 02/05/2011 acoes nominativas ex-dividendo
interpretação: (automática)
BEES BANESTES ON dividendos
aprov 29/4/2011
dataex 2/5/2011
pagto 1/6/2011
BEES3 R$0,002873358
DRI: Ranieri Feres Doellinger
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2010, a
destinacao do lucro liquido, com a distribuicao de dividendos e a homologacao
dos valores pagos relativos a juros sobre o capital proprio do exercicio de 2010
e dos dividendos intermediarios relativos ao 1o semestre de 2010. Homologacao
das eleicoes de membros do Conselho de Administracao, ocorridas nas RCAs de 10 e
24/01/2011. Destituicao e eleicao de membros do Conselho de Administracao para
cumprirem mandato ate a posse dos que forem eleitos na AGO de 2012. Eleicao de
membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para cumprirem mandato ate a
posse dos que forem eleitos na AGO de 2012. Fixacao da remuneracao dos membros
do Conselho Fiscal, Conselho de Administracao e Diretoria e a participacao dos
administradores (Conselho de Administracao e Diretoria) nos lucros da Sociedade.
Elevacao do capital social da Companhia, de R$ 436.367.910,18 para R$
694.000.000,00, sem emissao de novas acoes, mediante capitalizacao de Reserva de
Lucros - Reserva Estatutaria para Margem Operacional, no montante de R$
257.632.089,82. Alteracoes estatutarias: artigo 3. , caput: atualizar o n. do
CEP do endereco da sede administrativa da Companhia; artigo 5 , caput: refletir
a elevacao do capital social proposto na ordem do dia da Assembleia; artigo 27,
caput: esclarecer, nos casos de vacancia, a substituicao do Presidente do
Conselho de Administracao; artigo 31, inciso V: incluir a expressao "sobre";
artigo 34, primeiro: atribuir ao Conselho de Administracao a designacao de
Diretor para ocupar interinamente o cargo de Diretor de Relacoes com
Investidores; artigo 36, inciso II: incluir a informacao de que o Relatorio da
Administracao, as contas da Diretoria e as demonstracoes financeiras serao
apreciados tambem pelo Comite de Auditoria; artigo 60, inciso II: retificar a
data da Resolucao do Conselho Monetario Nacional; artigo 61, alinea "d" do
primeiro: registrar o prazo previsto para resposta aos reclamantes da Ouvidoria;
artigo 73, inciso II: alterar o percentual do lucro liquido a ser pago aos
acionistas como dividendo obrigatorio, passando a ser de no minimo 25%, nao
podendo exceder a 30%; artigo 73, 3 : adequar a redacao, em face da alteracao
proposta no inciso II desse artigo. Conforme RCA de 28/02/2011 e proposta da
Administracao, sera deliberada a distribuicao de dividendo, no montante de
R$435.280,52, equivalente a R$0,002873358/acao, a ser pago em 01/06/2011.
Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a ata da RCA de 28/02/2011 proposta
da administracao. A partir de 02/05/2011 acoes nominativas ex-dividendo
interpretação: (automática)
BEES BANESTES ON dividendos
aprov 29/4/2011
dataex 2/5/2011
pagto 1/6/2011
BEES3 R$0,002873358
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