(02/03) - GRENDENE (GRND - NM) - Pagamento de dividendo
DRI: Francisco Olinto Velo Schmitt
Na RCA de 01/03/2012 foram tomadas as seguintes deliberacoes:
"5. DELIBERACOES. Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem
quaisquer restricoes, deliberaram o que segue:
5.1. A aprovacao do desempenho da companhia no 4o trimestre e do exercicio
social de 2011 e as respectivas demonstracoes financeiras.
5.2. Propor, nos seguintes termos, a distribuicao dos dividendos, "ad
referendum" da Assembleia Geral Ordinaria que apreciar o balanco patrimonial e
as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio de 2011, apurado de
conformidade com o art. 32 do Estatuto Social, no montante de R$220.787.179,50
(duzentos e vinte milhoes, setecentos e oitenta e sete mil, cento e setenta e
nove reais e cinquenta centavos) como base de calculo dos dividendos, menos
(-)R$1.261.579,50 (um milhao, duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e setenta
e nove reais e cinquenta centavos) que ficara na conta de reserva de lucros
retidos, para futura destinacao, resultando assim o valor dos dividendos para a
distribuicao o montante de (=)R$219.525.600,00 (duzentos e dezenove milhoes,
quinhentos e vinte e cinco mil e seiscentos reais); deduzidos os valores ja
antecipados de R$45.108.000,00 (quarenta e cinco milhoes, cento e oito mil
reais) em 08/06/11, R$26.764.080,00 (vinte e seis milhoes, setecentos e sessenta
e quatro mil e oitenta reais) em 31/08/11 e R$60.444.720,00 (sessenta milhoes,
quatrocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e vinte reais) antecipado em
30/11/11, ficando o saldo disponivel para distribuicao o montante de
R$87.208.800,00 (oitenta e sete milhoes, duzentos e oito mil e oitocentos
reais), cabendo aos acionistas titulares de acoes ordinarias, o valor de R$0,29
por acao. Os dividendos serao pagos aos acionistas a partir de 25/04/2012, sem
remuneracao ou atualizacao monetaria. Farao jus ao recebimento dos dividendos os
acionistas inscritos nos registros da Companhia ate 11/04/2012 (data do corte).
Desta forma, as acoes passarao a ser negociadas ex-dividendos a partir de
12/04/2012, na BM&FBOVESPA.
5.3. Aprovacao da alteracao dos itens 4.1, 4.2 e 4.5 da Clausula IV do
Regulamento do Plano de Outorga de Opcoes de Compra ou Subscricao de Acoes,
conforme descricao a seguir: No item 4.1., alteracao da frequencia do exercicio
das opcoes exerciveis por parte dos gestores para ser somente uma vez por ano,
ou seja, a Notificacao de Exercicio, no prazo de ate quinze (15) dias
subsequentes a reuniao do Conselho de Administracao da Companhia que tiver
aprovado o Balanco do Exercicio Anterior, excluindo assim a possibilidade de
exercer tambem na divulgacao dos resultados do primeiro semestre conforme previa
o Regulamento. Consequentemente, fica alterada a redacao do item 4.2., tambem
suprimindo a opcao de exercicio semestral, e no item 4.5., foi alterado o
desconto na formacao do preco de outorga das opcoes de acoes que podera ser
aplicado sobre o resultado do preco do exercicio da opcao de 20% para 50%,
aprovando assim a nova redacao dos itens modificados conforme descritos a
seguir, que passam a vigorar a partir desta data, permanecendo inalterados os
demais itens:
4.1. O Exercicio da Opcao consistira na compra das acoes pelo preco de exercicio
estabelecido, apos decorrido o prazo de "Vesting". O Beneficiario, para tanto,
devera manifestar formalmente o exercicio das opcoes a Companhia, atraves de uma
Notificacao de Exercicio, no prazo de ate quinze (15) dias subsequentes a
reuniao do Conselho de Administracao da Companhia que tiver aprovado o Balanco
do Exercicio Anterior, respeitados os limites previstos em 3.2 supra. As opcoes
poderao ser exercidas total ou parcialmente, observados os prazos e condicoes
estabelecidos pelo Conselho de Administracao, pelo Comite (se for o caso), por
este Regulamento (especialmente, mas nao limitado aos limites em 3.2 supra) e
pelos Contratos de Adesao.
4.1.1. A parcela de Opcao nao exercida ate a data prevista em 3.3 (iii) supra,
sera considerada extinta automaticamente, sem qualquer direito a indenizacao.
4.1.2. O exercicio da Opcao somente podera ocorrer desde que se verifique a
continuidade do vinculo do Beneficiario com a Companhia ou com suas controladas,
ate a data do efetivo exercicio da Opcao.
4.2. A Notificacao de Exercicio so podera ser expedida pelo Beneficiario, apos a
divulgacao dos resultados anuais. Na Notificacao de Exercicio, o Beneficiario
devera indicar a quantidade de acoes que deseja adquirir, nos termos do modelo
de comunicacao a ser divulgado pelo Conselho de Administracao ou pelo Comite,
conforme o caso.
4.2.1. Caso a quantidade de acoes pretendida na Notificacao de Exercicio exceda
os limites previstos em 3.2 supra, a Companhia informara ao Beneficiario, no
prazo de cinco (05) dias uteis a contar do recebimento da Notificacao de
Exercicio, a quantidade correta de acoes cuja opcao pode ser exercida.
4.2.2. A Companhia informara ao Beneficiario no prazo de dois (02) dias uteis a
contar da deliberacao do Conselho de Administracao prevista em 4.3, 4.4 e 4.5
infra, o preco de exercicio a ser pago.
4.2.3. O pagamento do preco do Exercicio de Opcao devera ser na data determinada
pela Companhia, em moeda corrente nacional por meio de (i) cheque nominal a
Companhia; (ii) transferencia bancaria para conta indicada pela Companhia; ou
(iii) qualquer outra forma de pagamento expressamente permitida pela Companhia e
previamente comunicada ao Beneficiario, por escrito.
4.5. O Conselho de Administracao, a seu exclusivo criterio, mas sem desrespeitar
os limites legais retro referidos, podera aplicar um desconto de ate 50% sobre o
resultado da media referida neste item. A aplicacao do referido desconto nao
cria direito adquirido, a favor do mesmo ou de outros Beneficiarios, a similares
descontos em outras emissoes de acoes.
5.4. Apos exame e discussao, os membros do Conselho de Administracao presentes,
por unanimidade, deliberaram considerando as novas regras aprovadas neste
instrumento: (i) aprovar a outorga de 326.847 (trezentos e vinte e seis mil,
oitocentos e quarenta e sete) Opcoes de Compra ou Subscricao de acoes da
Companhia a seus administradores (Diretores e Gerentes), exceto aos
Administradores Controladores, pelo preco unitario de R$3,915, conforme
relacionado no documento n 01, que, numerado e rubricado pela mesa, fica
arquivado na sede da Companhia; (ii) estabelecer que as opcoes outorgadas aos
beneficiarios, ora eleitos, somente poderao ser exercidas se observados os
prazos, preco e condicoes estabelecidos no Regulamento do Plano de Outorga de
Opcoes de Compra ou Subscricao de Acoes; e (iii) autorizar a Diretoria da
Companhia a outorgar opcoes de compra de acoes aos beneficiarios ora eleitos,
observadas as condicoes ora definidas, mediante a celebracao de instrumentos
particulares de outorga de opcao entre a Companhia e cada um dos beneficiarios,
ficando a Diretoria autorizada ainda a praticar todos e quaisquer atos e firmar
todos e quaisquer outros documentos necessarios para a execucao das deliberacoes
ora aprovadas.
5.5. Consoante o previsto na Instrucao CVM n. 358, de 03.01.2002, conforme o
disposto no art. 21, letra "i" do Estatuto Social, na Instrucao CVM n. 10, de
14.02.1980, com as alteracoes introduzidas pelas Instrucoes CVM n. 268 de
13.11.1997 e n. 390 de 08.07.2003, e na Nota Explicativa CVM n. 16/80, a
Companhia ja adquiriu 277.500 (duzentos e setenta e sete mil e quinhentos) acoes
ordinarias nominativas, outorgadas na Ata Reuniao do Conselho de Administracao
de 24 de fevereiro de 2011, que permanecem em tesouraria para posterior
alienacao, em cumprimento ao exercicio das opcoes outorgadas e exerciveis a seus
executivos que nao foram realizadas. Porem nao sendo a quantidade de acoes
suficientes para possivel exercicio das opcoes exerciveis acumuladas em 2012, o
Conselho de Administracao aprova um novo programa de aquisicao de acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal, da Companhia para permanencia em
tesouraria e posterior alienacao, representativas do capital social da
Companhia, sem diminuicao do capital social, em cumprimento ao exercicio das
futuras opcoes outorgadas e exerciveis para seus executivos do 1o, 2o, 3o e 4o
programas de Stock Options, observadas as condicoes estabelecidas no Regulamento
de Plano de Outorga de Opcoes de Compra ou Subscricao de Acoes. O Conselho
entende que a aquisicao no mercado de acoes ordinarias da companhia e a melhor
forma para contemplar tal proposito. Para melhor cumprir este proposito, o
Conselho aprovou por unanimidade autorizar o novo programa de aquisicao de acoes
ordinarias da companhia com as seguintes caracteristicas:
a. Limite de aquisicao, observado o disposto nos arts. 3o e 5o da referida
Instrucao CVM n. 10/80, o disposto na Instrucao CVM n. 268/97 e a composicao
acionaria de 23/02/2011: ate 3.000.000 (tres milhoes) de acoes ordinarias
nominativas, sem valor nominal, correspondente a 3,97% das acoes em circulacao.
Total de acoes ordinarias em circulacao: 75.533.043 (setenta e cinco milhoes,
quinhentos e trinta e tres mil e quarenta e tres) acoes ordinarias, das quais
foram descontadas 277.500 (duzentos e setenta e sete mil e quinhentos) acoes em
tesouraria para atender parte do programa Stock Options e 224.909.457 (duzentos
e vinte e quatro milhoes, novecentos e nove mil, quatrocentos e cinquenta e
sete) acoes ordinarias de titularidade dos acionistas controladores, do total de
300.720.000 (trezentos milhoes, setecentos e vinte mil) acoes ordinarias que
compoe o capital social da empresa.
b. Prazo de aquisicao: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
Inicio: 02 de marco de 2012.
Termino: 01 de marco de 2013.
c. Preco de aquisicao: preco de mercado.
d. Instituicao autorizada a atuar como intermediaria: BRADESCO S.A. CORRETORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com sede na Av. Paulista, n. 1.450, 7o andar, na
cidade de Sao Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 61.855.045/0001-32.
Os conselheiros aprovaram, ainda, por unanimidade a pratica pela Diretoria da
Companhia de todos os atos indispensaveis e a assinatura de todos os documentos
e contratos necessarios para que se tornem efetivas as deliberacoes da presente
reuniao e sua respectiva ata."
Norma: a partir de 12/04/2012 acoes escriturais ex-dividendo.
interpretação: (automática)
GRND GRENDENE ON dividendos
aprov 1/3/2012
dataex 12/4/2012
pagto 25/4/2012
GRND3 R$0,29
DRI: Francisco Olinto Velo Schmitt
Na RCA de 01/03/2012 foram tomadas as seguintes deliberacoes:
"5. DELIBERACOES. Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem
quaisquer restricoes, deliberaram o que segue:
5.1. A aprovacao do desempenho da companhia no 4o trimestre e do exercicio
social de 2011 e as respectivas demonstracoes financeiras.
5.2. Propor, nos seguintes termos, a distribuicao dos dividendos, "ad
referendum" da Assembleia Geral Ordinaria que apreciar o balanco patrimonial e
as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio de 2011, apurado de
conformidade com o art. 32 do Estatuto Social, no montante de R$220.787.179,50
(duzentos e vinte milhoes, setecentos e oitenta e sete mil, cento e setenta e
nove reais e cinquenta centavos) como base de calculo dos dividendos, menos
(-)R$1.261.579,50 (um milhao, duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e setenta
e nove reais e cinquenta centavos) que ficara na conta de reserva de lucros
retidos, para futura destinacao, resultando assim o valor dos dividendos para a
distribuicao o montante de (=)R$219.525.600,00 (duzentos e dezenove milhoes,
quinhentos e vinte e cinco mil e seiscentos reais); deduzidos os valores ja
antecipados de R$45.108.000,00 (quarenta e cinco milhoes, cento e oito mil
reais) em 08/06/11, R$26.764.080,00 (vinte e seis milhoes, setecentos e sessenta
e quatro mil e oitenta reais) em 31/08/11 e R$60.444.720,00 (sessenta milhoes,
quatrocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e vinte reais) antecipado em
30/11/11, ficando o saldo disponivel para distribuicao o montante de
R$87.208.800,00 (oitenta e sete milhoes, duzentos e oito mil e oitocentos
reais), cabendo aos acionistas titulares de acoes ordinarias, o valor de R$0,29
por acao. Os dividendos serao pagos aos acionistas a partir de 25/04/2012, sem
remuneracao ou atualizacao monetaria. Farao jus ao recebimento dos dividendos os
acionistas inscritos nos registros da Companhia ate 11/04/2012 (data do corte).
Desta forma, as acoes passarao a ser negociadas ex-dividendos a partir de
12/04/2012, na BM&FBOVESPA.
5.3. Aprovacao da alteracao dos itens 4.1, 4.2 e 4.5 da Clausula IV do
Regulamento do Plano de Outorga de Opcoes de Compra ou Subscricao de Acoes,
conforme descricao a seguir: No item 4.1., alteracao da frequencia do exercicio
das opcoes exerciveis por parte dos gestores para ser somente uma vez por ano,
ou seja, a Notificacao de Exercicio, no prazo de ate quinze (15) dias
subsequentes a reuniao do Conselho de Administracao da Companhia que tiver
aprovado o Balanco do Exercicio Anterior, excluindo assim a possibilidade de
exercer tambem na divulgacao dos resultados do primeiro semestre conforme previa
o Regulamento. Consequentemente, fica alterada a redacao do item 4.2., tambem
suprimindo a opcao de exercicio semestral, e no item 4.5., foi alterado o
desconto na formacao do preco de outorga das opcoes de acoes que podera ser
aplicado sobre o resultado do preco do exercicio da opcao de 20% para 50%,
aprovando assim a nova redacao dos itens modificados conforme descritos a
seguir, que passam a vigorar a partir desta data, permanecendo inalterados os
demais itens:
4.1. O Exercicio da Opcao consistira na compra das acoes pelo preco de exercicio
estabelecido, apos decorrido o prazo de "Vesting". O Beneficiario, para tanto,
devera manifestar formalmente o exercicio das opcoes a Companhia, atraves de uma
Notificacao de Exercicio, no prazo de ate quinze (15) dias subsequentes a
reuniao do Conselho de Administracao da Companhia que tiver aprovado o Balanco
do Exercicio Anterior, respeitados os limites previstos em 3.2 supra. As opcoes
poderao ser exercidas total ou parcialmente, observados os prazos e condicoes
estabelecidos pelo Conselho de Administracao, pelo Comite (se for o caso), por
este Regulamento (especialmente, mas nao limitado aos limites em 3.2 supra) e
pelos Contratos de Adesao.
4.1.1. A parcela de Opcao nao exercida ate a data prevista em 3.3 (iii) supra,
sera considerada extinta automaticamente, sem qualquer direito a indenizacao.
4.1.2. O exercicio da Opcao somente podera ocorrer desde que se verifique a
continuidade do vinculo do Beneficiario com a Companhia ou com suas controladas,
ate a data do efetivo exercicio da Opcao.
4.2. A Notificacao de Exercicio so podera ser expedida pelo Beneficiario, apos a
divulgacao dos resultados anuais. Na Notificacao de Exercicio, o Beneficiario
devera indicar a quantidade de acoes que deseja adquirir, nos termos do modelo
de comunicacao a ser divulgado pelo Conselho de Administracao ou pelo Comite,
conforme o caso.
4.2.1. Caso a quantidade de acoes pretendida na Notificacao de Exercicio exceda
os limites previstos em 3.2 supra, a Companhia informara ao Beneficiario, no
prazo de cinco (05) dias uteis a contar do recebimento da Notificacao de
Exercicio, a quantidade correta de acoes cuja opcao pode ser exercida.
4.2.2. A Companhia informara ao Beneficiario no prazo de dois (02) dias uteis a
contar da deliberacao do Conselho de Administracao prevista em 4.3, 4.4 e 4.5
infra, o preco de exercicio a ser pago.
4.2.3. O pagamento do preco do Exercicio de Opcao devera ser na data determinada
pela Companhia, em moeda corrente nacional por meio de (i) cheque nominal a
Companhia; (ii) transferencia bancaria para conta indicada pela Companhia; ou
(iii) qualquer outra forma de pagamento expressamente permitida pela Companhia e
previamente comunicada ao Beneficiario, por escrito.
4.5. O Conselho de Administracao, a seu exclusivo criterio, mas sem desrespeitar
os limites legais retro referidos, podera aplicar um desconto de ate 50% sobre o
resultado da media referida neste item. A aplicacao do referido desconto nao
cria direito adquirido, a favor do mesmo ou de outros Beneficiarios, a similares
descontos em outras emissoes de acoes.
5.4. Apos exame e discussao, os membros do Conselho de Administracao presentes,
por unanimidade, deliberaram considerando as novas regras aprovadas neste
instrumento: (i) aprovar a outorga de 326.847 (trezentos e vinte e seis mil,
oitocentos e quarenta e sete) Opcoes de Compra ou Subscricao de acoes da
Companhia a seus administradores (Diretores e Gerentes), exceto aos
Administradores Controladores, pelo preco unitario de R$3,915, conforme
relacionado no documento n 01, que, numerado e rubricado pela mesa, fica
arquivado na sede da Companhia; (ii) estabelecer que as opcoes outorgadas aos
beneficiarios, ora eleitos, somente poderao ser exercidas se observados os
prazos, preco e condicoes estabelecidos no Regulamento do Plano de Outorga de
Opcoes de Compra ou Subscricao de Acoes; e (iii) autorizar a Diretoria da
Companhia a outorgar opcoes de compra de acoes aos beneficiarios ora eleitos,
observadas as condicoes ora definidas, mediante a celebracao de instrumentos
particulares de outorga de opcao entre a Companhia e cada um dos beneficiarios,
ficando a Diretoria autorizada ainda a praticar todos e quaisquer atos e firmar
todos e quaisquer outros documentos necessarios para a execucao das deliberacoes
ora aprovadas.
5.5. Consoante o previsto na Instrucao CVM n. 358, de 03.01.2002, conforme o
disposto no art. 21, letra "i" do Estatuto Social, na Instrucao CVM n. 10, de
14.02.1980, com as alteracoes introduzidas pelas Instrucoes CVM n. 268 de
13.11.1997 e n. 390 de 08.07.2003, e na Nota Explicativa CVM n. 16/80, a
Companhia ja adquiriu 277.500 (duzentos e setenta e sete mil e quinhentos) acoes
ordinarias nominativas, outorgadas na Ata Reuniao do Conselho de Administracao
de 24 de fevereiro de 2011, que permanecem em tesouraria para posterior
alienacao, em cumprimento ao exercicio das opcoes outorgadas e exerciveis a seus
executivos que nao foram realizadas. Porem nao sendo a quantidade de acoes
suficientes para possivel exercicio das opcoes exerciveis acumuladas em 2012, o
Conselho de Administracao aprova um novo programa de aquisicao de acoes
ordinarias nominativas, sem valor nominal, da Companhia para permanencia em
tesouraria e posterior alienacao, representativas do capital social da
Companhia, sem diminuicao do capital social, em cumprimento ao exercicio das
futuras opcoes outorgadas e exerciveis para seus executivos do 1o, 2o, 3o e 4o
programas de Stock Options, observadas as condicoes estabelecidas no Regulamento
de Plano de Outorga de Opcoes de Compra ou Subscricao de Acoes. O Conselho
entende que a aquisicao no mercado de acoes ordinarias da companhia e a melhor
forma para contemplar tal proposito. Para melhor cumprir este proposito, o
Conselho aprovou por unanimidade autorizar o novo programa de aquisicao de acoes
ordinarias da companhia com as seguintes caracteristicas:
a. Limite de aquisicao, observado o disposto nos arts. 3o e 5o da referida
Instrucao CVM n. 10/80, o disposto na Instrucao CVM n. 268/97 e a composicao
acionaria de 23/02/2011: ate 3.000.000 (tres milhoes) de acoes ordinarias
nominativas, sem valor nominal, correspondente a 3,97% das acoes em circulacao.
Total de acoes ordinarias em circulacao: 75.533.043 (setenta e cinco milhoes,
quinhentos e trinta e tres mil e quarenta e tres) acoes ordinarias, das quais
foram descontadas 277.500 (duzentos e setenta e sete mil e quinhentos) acoes em
tesouraria para atender parte do programa Stock Options e 224.909.457 (duzentos
e vinte e quatro milhoes, novecentos e nove mil, quatrocentos e cinquenta e
sete) acoes ordinarias de titularidade dos acionistas controladores, do total de
300.720.000 (trezentos milhoes, setecentos e vinte mil) acoes ordinarias que
compoe o capital social da empresa.
b. Prazo de aquisicao: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
Inicio: 02 de marco de 2012.
Termino: 01 de marco de 2013.
c. Preco de aquisicao: preco de mercado.
d. Instituicao autorizada a atuar como intermediaria: BRADESCO S.A. CORRETORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com sede na Av. Paulista, n. 1.450, 7o andar, na
cidade de Sao Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 61.855.045/0001-32.
Os conselheiros aprovaram, ainda, por unanimidade a pratica pela Diretoria da
Companhia de todos os atos indispensaveis e a assinatura de todos os documentos
e contratos necessarios para que se tornem efetivas as deliberacoes da presente
reuniao e sua respectiva ata."
Norma: a partir de 12/04/2012 acoes escriturais ex-dividendo.
interpretação: (automática)
GRND GRENDENE ON dividendos
aprov 1/3/2012
dataex 12/4/2012
pagto 25/4/2012
GRND3 R$0,29
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