B3 (B3SA) - Ata Reuniao do Conselho de Administracao - 17/03/22

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
COMPANHIA ABERTA
CNPJ n° 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2022

1. Data, Hora e Local: Aos 17 de março de 2022, às 12h30, na filial da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” ou “Companhia”) localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 2º andar, com realização simultânea via videoconferência.

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4. Deliberações tomadas com base nos documentos de suporte que estão arquivados na sede da Companhia, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata em forma sumária:

4.1. Manifestar-se favoravelmente, por unanimidade dos presentes, quanto ao Relatio da Administração e às Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, para submissão à deliberação da Assembleia Geral Ordinária a ser convocada para se realizar em 28 de abril de 2022, observados os pareceres favoráveis do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria da Companhia, bem como o relatio dos Auditores Independentes Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

4.2. Manifestar-se favoravelmente, por unanimidade dos presentes, à proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a ser apresentada à Assembleia Geral Ordinária de 2022 da Companhia, observados os pareceres favoráveis do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria da Companhia, bem como o relatio dos Auditores Independentes Ernst & Young Auditores Independentes S.S., integralmente à conta de dividendos, correspondente a R$ 4.717.096.997,00, dos quais R$ 3.927.801.919,00 já foram pagos aos acionistas por meio de dividendos e juros sobre capital próprio, restando um saldo de R$ 789.295.078,00 a ser distribuído a título de dividendos, equivalentes ao valor de R$ 0,13096558 por ação, sendo que:

4.2.1. os valores por ação são estimados e poderão ser modificados em razão da alienação de ações em tesouraria para atender ao Plano de Concessão de Ações da Companhia ou outros planos baseados em ações, ou ainda em razão de aquisição de ações no âmbito do Programa de Recompra;

4.2.2. o pagamento acima referido será realizado em 08 de abril de 2022 e tomará como base de cálculo a posição acionária de 24 de março de 2022; e

4.2.3. as ações da Companhia serão negociadas na condição “com” até o dia 24 de março de 2022, inclusive, e na condição “ex” dividendo a partir do dia 25 de março de 2022.

4.3. Com base no artigo 57 do Estatuto Social, aprovar o pagamento, aos acionistas da Companhia de juros sobre capital próprio, no valor total de R$ 302.600.000,00, equivalentes ao valor bruto de R$ 0,05020959 por ação, que se dará pelo valor líquido de R$ 0,04267815 por ação, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% sobre o valor, exceto para os acionistas que tiverem tributação diferenciada ou que estejam dispensados da referida tributação sendo que:

4.3.1. o montante ora distribuído a título de juros sobre capital próprio, na forma do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, será imputado aos dividendos obrigatórios do exercício social de 2022, conforme legislação aplicável;

4.3.2. os valores por ação são estimados e poderão ser modificados em razão da alienação de ações em tesouraria para atender ao Plano de Concessão de Ações da Companhia ou outros planos baseados em ações, ou ainda em razão de aquisição de ações no âmbito do Programa de Recompra;

4.3.3. o pagamento acima referido será realizado em 08 de abril de 2022 e tomará como base de cálculo a posição acionária de 24 de março de 2022; e

4.3.4. as ações da Companhia serão negociadas na condição “com” até o dia 24 de março de 2022, inclusive, e na condição “ex” juros sobre capital próprio a partir do dia 25 de março de 2022.

4.4. Aprovar, por unanimidade dos presentes, o cancelamento de 27 milhões de ações atualmente mantidas em tesouraria, adquiridas em conformidade com os programas de recompra da Companhia previamente aprovados pelo Conselho de Administração. Diante disso, ap o referido cancelamento de ações, o capital social da Companhia passará a ser dividido em 6.099.000.000 ações.

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5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, ... ... ...