TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A.

N.I.R.E. 35.300.340.931
CNPJ/MF nº 02.351.144/0001-18

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(excerto)

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 04 (quatro) dias do mês de agosto de 2017, às 10:30 horas, na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicola Demarchi, nº 2.000, Bairro Demarchi, CEP 09820-655.

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4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre os seguintes assuntos: (i) Manifestar sobre as Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2017; (ii) Proposta de pagamento de proventos, conforme política indicativa de dividendos da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, tomaram as seguintes deliberações:

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(ii) Aprovar a proposta de pagamento de proventos aos acionistas da Companhia, distribuição de dividendos intercalares, no valor total de R$14.750.000,00 (catorze milhões e setecentos e cinquenta mil reais), sendo que o valor dos dividendos por ação será de R$ 0,2236959531.

Os dividendos intercalares serão pagos aos acionistas em 21 de agosto de 2017, beneficiando os acionistas que constem da posição acionária da Companhia de 9 de agosto de 2017 (“Data de Corte”). As ações da Companhia serão negociadas “ex-dividendos” a partir de 10 de agosto de 2017, inclusive.

O montante ora distribuído a título de dividendos intercalares será submetido à deliberação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2018.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado,... ... ...