(15/04) CONFAB (CNFB -N1) - Deliberacoes de AGO/E Distribuicao de dividendos /
Bonificacao
DRI: Marcelo Hector Barreiro
Enviou o sumario das deliberacoes das AGO/E de 15.4.2009, como segue:
"Informamos a seguir as principais deliberacoes tomadas pelas nossas Assembleias
Gerais Ordinaria e Extraordinaria realizadas nesta data:
Em Assembleia Geral Ordinaria:
a) Aprovados o Relatorio da Administracao, Balanco Geral e Demonstracoes
Financeiras relativos ao exercicio encerrado em 31.12.2008.
b) Aprovada a distribuicao de dividendos no valor total bruto de R$
78.000.000,00, correspondentes a aproximadamente R$ 0,21740 por acao, com inicio
de pagamento em 29.04.2009;
Referendadas as decisoes do Conselho de Administracao que determinaram o
pagamento de Juros sobre Capital Proprio.
c)Eleicao dos Membros do Conselho de Administracao
Composicao:
Roberto Caiuby Vidigal - Presidente (Reeleito)
Guillermo Hector Noriega - Vice-Presidente (Reeleito)
Paolo Felice Bassetti - Vice-Presidente (Eleito)
Carlos Eduardo Bacher - Conselheiro (Reeleito)
Joao Pedro Gouvea Vieira Filho - Conselheiro (Reeleito)
Rinaldo Campos Soares - Conselheiro (Reeleito)
Tomas Tomislav Antonin Zinner - Conselheiro (Reeleito)
Victor Adler - Conselheiro (Reeleito) (*)
(*) Eleito pela unanimidade dos acionistas minoritarios e preferencialistas, com
base no 4 , do artigo 141 da Lei n 6.404/76.
d) Fixado o valor da remuneracao anual dos membros do Conselho de Administracao
e Diretoria em ate R$ 7.000.000,00;
e) Por solicitacao dos acionistas titulares de acoes preferenciais foi mantido o
funcionamento do Conselho Fiscal por mais um exercicio, sendo reeleitos
como membros efetivos os Srs.:
Paulo Sergio Botino Dourado
Luis Fernando Tavares Guerreiro
Pedro Paulo de Souza (*)
(*) Eleito pelos titulares de acoes preferenciais.
2) Em Assembleia Geral Extraordinaria:
f) Cancelamento de 10.700.000 acoes preferenciais mantidas em tesouraria, que
foram adquiridas com base no plano de recompra iniciado em fevereiro de 2008 e
encerrado em fevereiro de 2009.
g) a elevacao do capital social de R$ 431.419.041,17 para R$ 602.419.041,17 para
mediante a utilizacao de R$ 171.000.000,00, provenientes das Reservas de
Lucros, com a emissao de 43.771.700 novas acoes, sendo 17.711.379 acoes
ordinarias, e 26.060.321 acoes preferenciais, a serem dadas em bonificacao aos
acionistas, na proporcao de 122 acoes bonificadas para cada lote de 1.000 acoes
possuidas nesta data, com o valor referencial de emissao de R$ 3,9066 por acao,
sendo que esse valor corresponde ao valor medio calculado com base no fechamento
diario de negociacao das acoes da Companhia, nos trinta pregoes da BM&FBOVESPA
ocorridos entre os dias 08.01 e 18.02.2009.
As novas acoes bonificadas nao terao participacao nas distribuicoes de Juros
sobre Capital Proprio e Dividendos relativos ao exercicio de 2008.
As acoes que nao puderem ser atribuidas por inteiro a cada acionista terao o
tratamento previsto no artigo 169, 3 , da Lei n 6.404/76.
Sera futuramente publicado comunicado orientando os Srs. Acionistas a respeito
das providencias relativas as transferencias das fracoes de acoes.
h) Alterados o caput e o 3 do Artigo 5 do Estatuto Social.
Obs. A partir de 16.4.2009 as acoes serao negociadas ex dividendos e ex
bonificacao."
Norma: A partir de 16/04/2009, acoes escriturais ex-dividendo e ex-bonificacao.
(23/04) CONFAB (CNFB -N1) - Retificacao do valor do dividendo por acao, de
R$ 0,21740, para R$ 0,21806.
DRI: Marcelo Hector Barreiro
Reapresentou o sumario das deliberacoes das AGO/E de 15/4/2009, quando foi
aprovada a distribuicao de dividendos no valor total bruto de R$ 78.000.000,00,
correspondentes a aproximadamente R$ 0,21806 por acao, com inicio de pagamento
em 29.04.2009;
================e====n======d============
(29/04) CONFAB (CNFB - N1) - Data de Pagamento de dividendo
DRI: Marcelo Hector Barreiro
Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:
"Comunicamos aos Senhores Acionistas que a partir de 29 de abril de 2009
efetuaremos o pagamento do dividendo relativo ao exercicio social encerrado em
31.12.2008, conforme deliberacao da Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria
de 15.4.2009, observado o seguinte:
1. DIVIDENDO
Sera pago dividendo no valor R$ 78.000.000,00, equivalentes a R$ 0,21806 por
acao, para todos os acionistas inscritos no livro de registro da Companhia na
data de 15.04.2009.
As acoes bonificadas emitidas conforme deliberacao da AGO/E de 15.04.2009 nao
terao direito aos dividendos acima.
2. INSTRUCOES QUANTO AO CREDITO DO DIVIDENDO
Os acionistas que ja indicaram conta bancaria, receberao os dividendos mediante
credito automatico naquela conta.
Os acionistas cujo cadastro nao contenha a inscricao do numero CPF/CNPJ ou a
indicacao de domicilio bancario, os dividendos serao creditados no terceiro dia
util, apos a efetivacao da atualizacao cadastral dos arquivos eletronicos do
Banco Itau S.A.
Os acionistas usuarios das custodias fiduciarias, terao seus valores de
dividendos creditados conforme procedimentos adotados pelas Bolsas de Valores.
AGENCIAS DE ATENDIMENTO DO BANCO ITAU S.A.
Nas agencias do Banco Itau S/A abaixo indicadas, com atendimento exclusivo para
os Acionistas, bem como nas demais agencias autorizadas a prestarem servicos aos
Acionistas, no horario bancario:
Rio de Janeiro : Rua Sete de Setembro, 99 - subsolo;
Sao Paulo : Rua Boa Vista, 176 - 1o Subsolo, Centro
Porto Alegre : Rua Sete de Setembro, 746 - Terreo;
Belo Horizonte : Av. Joao Pinheiro, 195 - Subsolo;
Curitiba : Rua Joao Negrao, 65;
Brasilia : SCS Quadra 3 - Edificio D Angela, 30, Bloco A; e,
Salvador : Av. Estados Unidos, 50 - 2o andar.- Ed. Sesquicentenario.
Sao Caetano do Sul, 24 de abril de 2009."
Bonificacao
DRI: Marcelo Hector Barreiro
Enviou o sumario das deliberacoes das AGO/E de 15.4.2009, como segue:
"Informamos a seguir as principais deliberacoes tomadas pelas nossas Assembleias
Gerais Ordinaria e Extraordinaria realizadas nesta data:
Em Assembleia Geral Ordinaria:
a) Aprovados o Relatorio da Administracao, Balanco Geral e Demonstracoes
Financeiras relativos ao exercicio encerrado em 31.12.2008.
b) Aprovada a distribuicao de dividendos no valor total bruto de R$
78.000.000,00, correspondentes a aproximadamente R$ 0,21740 por acao, com inicio
de pagamento em 29.04.2009;
Referendadas as decisoes do Conselho de Administracao que determinaram o
pagamento de Juros sobre Capital Proprio.
c)Eleicao dos Membros do Conselho de Administracao
Composicao:
Roberto Caiuby Vidigal - Presidente (Reeleito)
Guillermo Hector Noriega - Vice-Presidente (Reeleito)
Paolo Felice Bassetti - Vice-Presidente (Eleito)
Carlos Eduardo Bacher - Conselheiro (Reeleito)
Joao Pedro Gouvea Vieira Filho - Conselheiro (Reeleito)
Rinaldo Campos Soares - Conselheiro (Reeleito)
Tomas Tomislav Antonin Zinner - Conselheiro (Reeleito)
Victor Adler - Conselheiro (Reeleito) (*)
(*) Eleito pela unanimidade dos acionistas minoritarios e preferencialistas, com
base no 4 , do artigo 141 da Lei n 6.404/76.
d) Fixado o valor da remuneracao anual dos membros do Conselho de Administracao
e Diretoria em ate R$ 7.000.000,00;
e) Por solicitacao dos acionistas titulares de acoes preferenciais foi mantido o
funcionamento do Conselho Fiscal por mais um exercicio, sendo reeleitos
como membros efetivos os Srs.:
Paulo Sergio Botino Dourado
Luis Fernando Tavares Guerreiro
Pedro Paulo de Souza (*)
(*) Eleito pelos titulares de acoes preferenciais.
2) Em Assembleia Geral Extraordinaria:
f) Cancelamento de 10.700.000 acoes preferenciais mantidas em tesouraria, que
foram adquiridas com base no plano de recompra iniciado em fevereiro de 2008 e
encerrado em fevereiro de 2009.
g) a elevacao do capital social de R$ 431.419.041,17 para R$ 602.419.041,17 para
mediante a utilizacao de R$ 171.000.000,00, provenientes das Reservas de
Lucros, com a emissao de 43.771.700 novas acoes, sendo 17.711.379 acoes
ordinarias, e 26.060.321 acoes preferenciais, a serem dadas em bonificacao aos
acionistas, na proporcao de 122 acoes bonificadas para cada lote de 1.000 acoes
possuidas nesta data, com o valor referencial de emissao de R$ 3,9066 por acao,
sendo que esse valor corresponde ao valor medio calculado com base no fechamento
diario de negociacao das acoes da Companhia, nos trinta pregoes da BM&FBOVESPA
ocorridos entre os dias 08.01 e 18.02.2009.
As novas acoes bonificadas nao terao participacao nas distribuicoes de Juros
sobre Capital Proprio e Dividendos relativos ao exercicio de 2008.
As acoes que nao puderem ser atribuidas por inteiro a cada acionista terao o
tratamento previsto no artigo 169, 3 , da Lei n 6.404/76.
Sera futuramente publicado comunicado orientando os Srs. Acionistas a respeito
das providencias relativas as transferencias das fracoes de acoes.
h) Alterados o caput e o 3 do Artigo 5 do Estatuto Social.
Obs. A partir de 16.4.2009 as acoes serao negociadas ex dividendos e ex
bonificacao."
Norma: A partir de 16/04/2009, acoes escriturais ex-dividendo e ex-bonificacao.
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(23/04) CONFAB (CNFB -N1) - Retificacao do valor do dividendo por acao, de
R$ 0,21740, para R$ 0,21806.
DRI: Marcelo Hector Barreiro
Reapresentou o sumario das deliberacoes das AGO/E de 15/4/2009, quando foi
aprovada a distribuicao de dividendos no valor total bruto de R$ 78.000.000,00,
correspondentes a aproximadamente R$ 0,21806 por acao, com inicio de pagamento
em 29.04.2009;
================e====n======d============
(29/04) CONFAB (CNFB - N1) - Data de Pagamento de dividendo
DRI: Marcelo Hector Barreiro
Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:
"Comunicamos aos Senhores Acionistas que a partir de 29 de abril de 2009
efetuaremos o pagamento do dividendo relativo ao exercicio social encerrado em
31.12.2008, conforme deliberacao da Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria
de 15.4.2009, observado o seguinte:
1. DIVIDENDO
Sera pago dividendo no valor R$ 78.000.000,00, equivalentes a R$ 0,21806 por
acao, para todos os acionistas inscritos no livro de registro da Companhia na
data de 15.04.2009.
As acoes bonificadas emitidas conforme deliberacao da AGO/E de 15.04.2009 nao
terao direito aos dividendos acima.
2. INSTRUCOES QUANTO AO CREDITO DO DIVIDENDO
Os acionistas que ja indicaram conta bancaria, receberao os dividendos mediante
credito automatico naquela conta.
Os acionistas cujo cadastro nao contenha a inscricao do numero CPF/CNPJ ou a
indicacao de domicilio bancario, os dividendos serao creditados no terceiro dia
util, apos a efetivacao da atualizacao cadastral dos arquivos eletronicos do
Banco Itau S.A.
Os acionistas usuarios das custodias fiduciarias, terao seus valores de
dividendos creditados conforme procedimentos adotados pelas Bolsas de Valores.
AGENCIAS DE ATENDIMENTO DO BANCO ITAU S.A.
Nas agencias do Banco Itau S/A abaixo indicadas, com atendimento exclusivo para
os Acionistas, bem como nas demais agencias autorizadas a prestarem servicos aos
Acionistas, no horario bancario:
Rio de Janeiro : Rua Sete de Setembro, 99 - subsolo;
Sao Paulo : Rua Boa Vista, 176 - 1o Subsolo, Centro
Porto Alegre : Rua Sete de Setembro, 746 - Terreo;
Belo Horizonte : Av. Joao Pinheiro, 195 - Subsolo;
Curitiba : Rua Joao Negrao, 65;
Brasilia : SCS Quadra 3 - Edificio D Angela, 30, Bloco A; e,
Salvador : Av. Estados Unidos, 50 - 2o andar.- Ed. Sesquicentenario.
Sao Caetano do Sul, 24 de abril de 2009."