B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
COMPANHIA ABERTA
CNPJ n° 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE MARÇO DE 2020

(excerto...)

1. Data, Hora e Local: Aos 05 de março de 2020, às 12:30 horas, realizada na filial da Companhia localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 2º andar, Jardim Paulistano.

... ...

4.4. Aprovar, por unanimidade dos presentes, e observado o parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia, a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a ser apresentada à Assembleia Geral Ordinária de 2020 da Companhia, integralmente à conta de dividendos obrigatórios, correspondente a R$2.714.164.629,20, dos quais R$2.369.918.377,22 já foram pagos aos acionistas por meio de dividendos e juros sobre capital próprio durante o exercício de 2019, restando um saldo de R$344.246.251,98 a ser distribuído a título de dividendos, equivalentes ao valor de R$0,168173061 por ação, sendo que:

4.4.1. o valor por ação é estimado e poderá ser modificado em razão da alienação de ações em tesouraria para atender ao Plano de Concessão de Ações da Companhia ou outros planos baseados em ações;

4.4.2. o pagamento acima referido será realizado em 07 de abril de 2020 e tomará como base de cálculo a posição acionária de 25 de março de 2020; e

4.4.3. as ações da Companhia serão negociadas na condição “com” até o dia 25 de março de 2020, inclusive, e na condição “ex” dividendo a partir do dia 26 de março de 2020.

4.5 Ainda em relação ao exercício de 2019, aprovar, por unanimidade dos presentes, e observado o parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia, a distribuição de dividendos extraordinários no montante total de R$650.000.000,00 às contas de lucros acumulados e reserva de lucros, equivalentes ao valor de R$0,31754155 por ação, sendo que:

4.5.1. os valores por ação são estimados e poderão ser modificados em razão da alienação de ações em tesouraria para atender ao Plano de Concessão de Ações da Companhia ou outros planos baseados em ações;

4.5.2. os pagamentos acima referidos serão realizados em 07 de maio de 2020 e tomarão como base de cálculo a posição acionária de 25 de março de 2020; e

4.5.3. as ações da Companhia serão negociadas na condição “com” até o dia 25 de março de 2020, inclusive, e na condição “ex” dividendo a partir do dia 26 de março de 2020.

4.6. Em relação ao exercício de 2020, com base no artigo 57 do Estatuto Social, aprovar, por unanimidade dos presentes, e observado o parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia, o pagamento, aos acionistas da Companhia, de juros sobre capital próprio, no valor total de R$293.000.000,00, equivalentes ao valor bruto de R$0,14313796 por ação, cujo pagamento se dará pelo valor líquido de R$0,12166727 por ação, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% sobre o valor dos juros sobre capital próprio, exceto para os acionistas que tiverem tributação diferenciada ou que estejam dispensados da referida tributação sendo que:

4.6.1 o montante distribuído a título de juros sobre capital próprio, na forma do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, será imputado aos dividendos obrigatórios do exercício social de 2020, conforme legislação aplicável;

4.6.2. o valor por ação é estimado e poderá ser modificado em razão da alienação de ações em tesouraria para atender ao Plano de Concessão de Ações da Companhia ou outros planos baseados em ações;

4.6.3. o pagamento acima referido será realizado em 07 de abril de 2020 e tomará como base de cálculo a posição acionária de 25 de março de 2020; e

4.6.4. as ações da Companhia serão negociadas na condição “com” até o dia 25 de março de 2020, inclusive, e na condição “ex” juros sobre capital próprio a partir do dia 26 de março de 2020.

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
CNPJ nº 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452

AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos aos senhores acionistas da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Companhia”) que, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração em 05 de março de 2020, os valores atribuídos por ação relacionados ao pagamento de dividendos, referentes ao exercício de 2019, foram ajustados de R$0,168173061 para R$0,16845165 e os valores atribuídos por ação em decorrência do pagamento de dividendos extraordinários, foram ajustados de R$0,31754155 para R$0,31806758.

Os valores atribuídos por ação relacionados ao pagamento de juros sobre capital próprio, referentes ao exercício de 2020, foram ajustados de R$0,14313796 para R$0,14337507 por ação (valor líquido de R$0,12166727 para R$0,12186880), sendo que o valor líquido já deduz o Imposto de Renda na Fonte de 15% sobre o valor dos juros sobre capital próprio, exceto para os acionistas que tiverem tributação diferenciada ou que estejam dispensados da referida tributação.

O pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio será realizado em 07 de abril de 2020 e dos dividendos extraordinários em 07 de maio de 2020, com base na posição acionária de hoje. As ações da Companhia passam a ser negociadas na condição “ex” proventos e a partir de 26 de março de 2020.

São Paulo, 25 de março de 2020

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Brazilian Federal Taxpayer CNPJ No.09.346.601/0001-25
Corporate Registry (NIRE) No. 35.300.351.452

NOTICE TO SHAREHOLDERS

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Company”) announces to its shareholders that, as of the decision of the Board of Directors’ meeting held on March 05, 2020, the amount of dividends per share, referring to the financial year 2019, to be distributed to shareholders pursuant to the decision has been adjusted to the gross amount of R$0.16845165 from R$0.168173061 and the amount of extraordinary dividends per share to be distributed to shareholders has been adjusted to the gross amount of R$0.31806758 from R$0.31754155.

For the financial year 2020, the amount of interest on own capital per share to be distributed to shareholders has been adjusted to R$0.14337507 from R$0.14313796 (net amount to R$0.12186880 from R$0.12166727). The net amount per share reflects the deduction of withholding income tax levied on interest on own capital at the rate of 15%, except for shareholders subject to different taxation, and for shareholders exempt from taxation.

The dividends and the interest on own capital will be paid on April 7, 2020 and the extraordinary dividends will be paid on May 7, 2020, based on the share ownership structure as of the book closure date of today, such that starting from March 26, 2020, Company’s shares will trade “ex”-dividends.

São Paulo, March 25, 2020