B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
COMPANHIA ABERTA
CNPJ n° 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2020

excerto...

1. Data, Hora e Local: Aos 21 de setembro de 2020, por meio eletrônico, sendo tida como realizada na sede da Companhia, localizada na Praça Antonio Prado, nº 48, 7º andar, Centro, São Paulo – SP.

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4. Deliberações tomadas com base nos documentos de suporte que estão arquivados na sede da Companhia, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata em forma sumária:

4.1. Com base no artigo 57 do Estatuto Social, aprovar o pagamento, aos acionistas da Companhia, (i) de juros sobre capital próprio no valor total de R$302.000.000,00, equivalentes ao valor bruto de R$ 0,14778588 por ação, cujo pagamento se dará pelo valor líquido de R$ 0,12561800 por ação, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% sobre o valor dos juros sobre capital próprio, exceto para os acionistas que tiverem tributação diferenciada ou que estejam dispensados da referida tributação e (ii) de dividendos, referentes à apuração do resultado do 1º e 2º trimestres do exercício social de 2020, no valor total de R$1.324.939.575,55, equivalentes ao valor de R$ 0,648368753 por ação, tendo sido registrada a opinião favorável do Conselho Fiscal quanto ao assunto, sendo que:

4.1.1. o montante ora distribuído a título de juros sobre capital próprio, na forma do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, será imputado aos dividendos obrigatórios do exercício social de 2020, conforme legislação aplicável;

4.1.2. os valores por ação são estimados e poderão ser modificados em razão da alienação de ações em tesouraria para atender ao Plano de Concessão de Ações da Companhia ou outros planos baseados em ações, ou ainda em razão de aquisição de ações no âmbito do Programa de Recompra;

4.1.3. os pagamentos acima referidos serão realizados em 07 de outubro de 2020 e tomarão como base de cálculo a posição acionária de 24 de setembro de 2020; e

4.1.4. as ações da Companhia serão negociadas na condição “com” até o dia 24 de setembro de 2020, inclusive, e na condição “ex” juros sobre capital próprio e dividendos a partir do dia 25 de setembro de 2020.

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