GRAZZIOTIN S.A.

CNPJ: 92.012.467/0001-70 - NIRE: 43300002624 COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CRÉDITO DE JCP

Aos 19 dias do mês de dezembro do ano de 2016, às 10h, reuniram-se na sede social da Companhia, na Rua Valentin Grazziotin nº 77 - Bairro São Cristóvão - em Passo Fundo/RS, os membros do Conselho de Administração da GRAZZIOTIN S/A., para deliberarem sobre o crédito de juros sobre capital próprio da Companhia. Após examinarem a Ordem do Dia, os senhores Conselheiros, decidiram: 01) creditar aos acionistas juros sobre o capital próprio, no valor bruto de R$ 24.890.000,00 (vinte e quatro milhões, oitocentos e noventa mil reais), referente ao corrente exercício de 2.016, cujo valor líquido do Imposto de Renda na fonte resultará em R$ 21.156.500,00 (vinte e um milhões, cento e cinquenta e seis mil e quinhentos reais). Para cada ação, ordinária e preferencial, o valor bruto a ser creditado será de R$ 1,17522772 e o valor líquido será de R$ 0,9989435699 excetuados dessa retenção, os acionistas que sejam comprovadamente imunes, isentos ou não tributados. 02) O crédito correspondente será feito nos registros contábeis da empresa em data de 23.12.2016, de forma individualizada a cada acionista, com base na posição acionária do dia 23.12.2016. 03) Os valores por ação acima mencionados estão sujeitos a ajustes, até 26/12/2016, em virtude de possíveis alterações decorrentes do Programa de Recompra de Ações da Companhia em andamento, os quais serão divulgados por meio de Ata de Reunião do Conselho de Administração. 04) O pagamento será realizado até o dia 30 de abril de 2017, sem correção e a data do pagamento será fixada pela Assembleia Geral de acionistas, que será convocada para aprovar as demonstrações financeiras e a proposta da destinação do resultado do exercício de 2016. 05) Que a partir do dia 26.12.2016, inclusive, as ações da empresa passarão a ser negociadas “ex” direito ao pagamento dos juros. 06) O valor dos juros sobre o capital próprio creditado será imputado ao valor dos dividendos obrigatórios do exercício de 2016. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que, que após lida e aprovada, é assinada pelos senhores conselheiros.

Passo Fundo RS, 19 de dezembro de 2016

GRAZZIOTIN S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/ MF: 92.012.467/0001-70 – NIRE: 43300002624

AVISO AOS ACIONISTAS

A GRAZZIOTIN S/A, dando continuidade à Ata do Conselho de Administração divulgada em 19 de dezembro de 2016, informa que, em função da recompra de ações realizada no âmbito do Programa de Recompra de Ações da Companhia aprovado em 11 de agosto de 2016, o valor para cada ação ordinária e preferencial a ser pago aos acionistas da Companhia até 30 de abril de 2017, fica ajustado para: o valor bruto de R$ 1,175299871 e o valor líquido de R$ 0,999004890 por ação em circulação, a título de juros sobre capital próprio, permanecendo inalteradas as demais informações constantes na Ata do Conselho de Administração.

Passo Fundo/RS, 27 de dezembro de 2016