MAGAZINE LUIZA S/A

COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF: 47.960.950/0001-21
NIRE: 35.3.0010481.1

CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2017

(excerto...)

DATA, HORA E LOCAL: Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro de 2017, às 10:00 horas, na sala de reuniões do Escritório de Negócios São Paulo, localizado na Rua Amazonas da Silva, nº 27, Vila Guilherme, São Paulo-SP (“Companhia”).

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DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração presentes, foram tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas:

(i) declarar a distribuição de juros sobre o capital próprio, conforme facultado pelo disposto no Artigo 36, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia, no montante bruto de R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), correspondentes a R$ 0,396462 por ação, considerando 189.173.128 ações ordinárias, já excluídas as ações em tesouraria;

(ii) aprovar o pagamento dos juros sobre o capital próprio acima declarados, o qual será efetuado até 30 (trinta) dias após a efetiva realização da Assembleia Geral Ordinária de 2018 e tomará como base de cálculo a posição acionária final do dia 19 de dezembro de 2017, sendo que, a partir do dia 20 de dezembro de 2017, as ações da Companhia passarão a ser negociadas ex-juros sobre o capital próprio.

O pagamento será feito pelo valor líquido, após deduzido o imposto de renda retido na fonte de acordo com a legislação vigente, exceto àqueles acionistas pessoas jurídicas imunes ou isentas, que comprovarem tal condição até o dia 31 de março de 2018, mediante envio de documentação hábil à Companhia.

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São Paulo/SP, 13 de dezembro de 2017.

MAGAZINE LUIZA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CVM n° 02247-0
CNPJ/MF nº 47.960.950/0001-21
NIRE 35.3.0010481.1

AVISO AOS ACIONISTAS
Pagamento de Dividendos

MAGAZINE LUIZA S.A (“Companhia”) comunica aos acionistas e ao mercado em geral que, no dia 25 de abril de 2018, realizará o pagamento dos proventos totais aprovados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE 2018”), referente ao exercício social findo em 31/12/2017, no valor total de R$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de reais), sendo que R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais) referem-se ao pagamento de juros sobre capital próprio (“JSCP”), cujo valor bruto por ação é de R$0,3961030474, com base na posição acionária de 19/12/2017, sendo as ações negociadas “ex” JSCP a partir de 20/12/2017; e R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) referem-se ao pagamento de dividendos, cujo valor bruto por ação é de R$ 0,2644651264, com base na posição acionária de 16/04/2018, sendo as ações negociadas “ex” dividendos a partir de 17/04/2017.

Instruções quanto ao crédito desses pagamentos:

- Os acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com o domicílio bancário fornecido ao Banco Itaú S/A - Instituição Depositária de Ações, a partir da data de início da distribuição deste direito;

- Para os acionistas cujo cadastro não contenha a inscrição do número do CNPF/CNPJ ou a indicação de "Banco/Agência/Conta Corrente", os dividendos somente serão creditados a partir do 3º dia útil, contado da data da atualização cadastral nos arquivos eletrônicos do Banco Itaú S/A, que poderá ser efetuada através de qualquer agência da rede;

- Maiores informações poderão ser obtidas junto às agências do Banco Itaú S.A., especializadas no atendimento a acionistas, no horário bancário.

São Paulo, 17 de abril de 2018.