B3 (B3SA)
excerto Reuniao do Conselho de Administracao - 04/03/21


B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
COMPANHIA ABERTA
CNPJ n° 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 4 DE MARÇO DE 2021

(excerto...)

1. Data, Hora e Local: Aos 4 de março de 2021, às 12h30, por videoconferência, sendo tida como realizada na sede da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” ou “Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, nº 48, Centro.

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4. Deliberações tomadas com base nos documentos de suporte que estão arquivados na sede da Companhia, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata em forma sumária:

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4.2. Manifestar-se favoravelmente, por unanimidade dos presentes, à proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a ser apresentada à Assembleia Geral Ordinária de 2021 da Companhia, observados os pareceres favoráveis do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria da Companhia, bem como o relatório dos Auditores Independentes Ernst & Young Auditores Independentes S.S., integralmente à conta de dividendos, correspondente a R$ 4.152.303.684,20, dos quais R$ 3.353.789.177,63 já foram pagos aos acionistas por meio de dividendos e juros sobre capital próprio durante o exercício de 2020, restando um saldo de R$798.514.506,58 a ser distribuído a título de dividendos, equivalentes ao valor de R$ 0,392617730 por ação, sendo que:

4.2.1. o valor por ação é estimado e poderá ser modificado em razão da alienação de ações em tesouraria para atender ao Plano de Concessão de Ações da Companhia ou outros planos baseados em ações;

4.2.2. o pagamento acima referido será realizado em 08 de abril de 2021 e tomará como base de cálculo a posição acionária de 24 de março de 2021; e

4.2.3. as ações da Companhia serão negociadas na condição “com” até o dia 24 de março de 2021, inclusive, e na condição “ex” dividendo a partir do dia 25 de março de 2021.

4.3. Ainda em relação ao exercício de 2020, manifestar-se favoravelmente, por unanimidade dos presentes, à proposta de distribuição de dividendos extraordinários e submissão da referida proposta à Assembleia Geral Ordinária de 2021 da Companhia, observados os pareceres favoráveis do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria da Companhia, bem como o relatório dos Auditores Independentes Ernst & Young Auditores Independentes S.S., no montante total de R$ 1.189.697.510,45 às contas de lucros acumulados e reserva de lucros, equivalentes ao valor de R$ 0,584956606 por ação, sendo que:

4.3.1. os valores por ação são estimados e poderão ser modificados em razão da alienação de ações em tesouraria para atender ao Plano de Concessão de Ações da Companhia ou outros planos baseados em ações;

4.3.2. os pagamentos acima referidos serão realizados em 07 de maio de 2021 e tomarão como base de cálculo a posição acionária de 24 de março de 2021; e

4.3.3. as ações da Companhia serão negociadas na condição “com” até o dia 24 de março de 2021, inclusive, e na condição “ex” dividendo a partir do dia 25 de março de 2021.

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5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata para aprovação e assinatura de todos os Conselheiros presentes. São Paulo, 4 de março de 2021. ...



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