B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
COMPANHIA ABERTA
CNPJ n° 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 8 DE DEZEMBRO DE 2017

(excerto...)

1. Data, Hora e Local: Aos 8 de dezembro de 2017, às 14h00, no escritório da Companhia localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 2º andar, Jardim Paulistano.

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4. Deliberações tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas, com base nos documentos de suporte que estão arquivados na sede da Companhia, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumário:

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4.2. Com base no artigo 61 do Estatuto Social, aprovar o pagamento, aos acionistas da Companhia, de juros sobre capital próprio referentes ao 4º trimestre de 2017, no valor total de R$533.000.000,00, equivalentes ao valor bruto de R$ 0,26140037 por ação, cujo pagamento se dará pelo valor líquido de R$ 0,22219031 por ação, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% sobre o valor dos juros sobre capital próprio, exceto para os acionistas que tiverem tributação diferenciada ou que estejam dispensados da referida tributação, sendo que:

4.2.1. o montante ora distribuído a título de juros sobre capital próprio, na forma do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, será imputado aos dividendos obrigatórios do exercício social de 2017, conforme legislação aplicável;

4.2.2. o valor por ação é estimado e poderá ser modificado em razão da alienação de ações em tesouraria para atender ao Plano de Concessão de Ações da Companhia ou outros planos baseados em ações;

4.2.3. o pagamento acima referido será realizado em 8 de janeiro de 2018 e tomará como base de cálculo a posição acionária de 21 de dezembro de 2017; e

4.2.4. as ações da Companhia serão negociadas na condição “com” até o dia 21 de dezembro de 2017, inclusive, e na condição “ex” juros sobre capital próprio a partir do dia 22 de dezembro de 2017.

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
CNPJ nº 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452

AVISO AOS ACIONAISTAS

Comunicamos aos senhores acionistas da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Companhia”) que, devido à alienação de ações em tesouraria para atender ao Plano de Concessão de Ações da Companhia, os valores atribuídos por ação em decorrência do pagamento de juros sobre capital próprio aprovado na Reunião do Conselho de Administração de 08 de dezembro de 2017 foram ajustados de R$0,261400370 para R$0,261382210 (valor líquido de R$0,222190310 para R$0,222174870), sendo que o valor líquido já deduz o Imposto de Renda na Fonte de 15% sobre o valor dos juros sobre capital próprio, exceto para os acionistas que tiverem tributação diferenciada ou que estejam dispensados da referida tributação.

O pagamento acima será realizado em 8 de janeiro de 2018 e tomará como base a posição acionária de hoje. As ações da Companhia passam a ser negociadas na condição “ex” juros sobre capital próprio a partir de 22 de dezembro de 2017.

São Paulo, 21 de dezembro de 2017