16/03/2017 18:05 SER EDUCA (SEER-NM) - Ata Reuniao do Conselho de Administracao - 13/03/17
SER EDUCACIONAL S.A
CNPJ 04.986.320/0001-13
NIRE 26.3.0001679-6
Companhia Aberta
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 13 de março de 2017
(excerto)
Data, Hora e Local: Aos 13 dias do mês de março de 2017, às 10:00, na sede social da Companhia, na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida da Saudade, nº 254, Santo Amaro, Recife/PE, CEP 50.100-200.
...
...
...
Ordem do Dia: Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas dos pareceres dos Auditores Independentes da Companhia e do Conselho Fiscal, bem como a correspondente destinação dos resultados.
Deliberações Tomadas por Unanimidade: Os Conselheiros decidiram unanimemente aprovar os itens infracitados, sem ressalvas ou restrições, com a abstenção do Conselheiro Jânyo Janguiê Bezerra Diniz, Diretor Presidente da Companhia,“ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá em 25 de abril de 2017, autorizando, ainda, a respectiva divulgação, na forma da legislação aplicável:
b) A destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, no valor de R$ 230.448.491,92 (duzentos e trinta milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos) e a distribuição a título de dividendos, no valor de R$ 34.233.511,00 (trinta e quatro milhões, duzentos e trinta e três mil, quinhentos e onze reais), ou seja, R$ 0,274228437 por ação, a serem pagos até 05 de maio de 2017 com base na posição acionária de 17 de março de 2017 e a reserva de retenção de lucros, no valor de R$ 180.797.864,04 (cento e oitenta milhões, setecentos e noventa e sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos), de acordo com a proposta da administração e a proposta de orçamento de capital anexas à presente ata.
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada, assinada por todos os presentes e posteriormente assinada pelo Conselheiro que participou através de conferência telefônica.
...
...
...
...
veja o aviso original aqui (http://zeeg.pw/seer1632017)
_________________________________________ |