(28/04) BANESTES (BEES) - Deliberacoes de Assembleia / Distribuicao de
Dividendo Complementar
DRI: Ranieri Feres Doellinger
Na AGO de 28/04/2009 foram aprovadas as seguintes materias:
- relatorio da administracao e as demonstracoes contabeis individuais e
consolidadas, referentes ao exercicio social encerrado em 31/12/2008;
- destinacao do Lucro Liquido do exercicio findo, num total de R$ 161.284.989,29
da seguinte forma: a) Reserva Legal: R$ 8.064.249,46; b) Reserva Estatutaria de
Risco em Operacoes de Cambio: R$ 3.225.699,79; c) Reserva Estatutaria para
Margem Operacional: R$ 111.812.089,34, encontrando-se contida nessa Reserva o
valor de R$ 407.678,57, referente a realizacao, por depreciacao e alienacao
liquidas dos respectivos impostos (IRPJ e CSLL), da Reserva de Reavaliacao de
Imoveis de Uso Proprio e de Controladas; d) Juros sobre o Capital Proprio:
R$ 26.707.407,36, que foram imputados ao valor dos dividendos minimos
obrigatorios, conforme estabelece o artigo 9 da Lei n. 9.249, de 26.12.1995.
Desse montante, o valor de R$ 22.256.172,80, relativos aos meses de janeiro a
outubro de 2008, foram pagos no exercicio de 2008, e R$ 4.451.234,56, referente
aos Juros sobre o Capital Proprio dos meses de novembro e dezembro de 2008,
foram pagos em janeiro e fevereiro de 2009, respectivamente; e) Dividendos
(complemento):
R$ 11.883.221,91, dos quais R$ 4.519.387,90, relativos a Dividendos
Intermediarios do 1 semestre de 2008, foram pagos aos acionistas em 01.10.2008,
conforme deliberado na RCA Extraordinaria de 25.08.2008, remanescendo saldo a
pagar de
R$ 7.363.834,01, referente ao complemento de Dividendos Minimos Obrigatorios do
Exercicio de 2008. Em consequencia, ficam homologadas as decisoes tomadas pelos
Administradores da Companhia, em cumprimento ao disposto no Estatuto Social do
Banestes, relacionadas ao pagamento dos Juros sobre o Capital Proprio do
exercicio de 2008 e dos Dividendos Intermediarios relativos ao 1 semestre de
2008.
- pagamento em 01/06/2009, do valor de R$ 7.363.834,01, relativos ao complemento
de Dividendos Minimos Obrigatorios do Exercicio de 2008, na proporcao de R$
0,048609870 por acao ordinaria e/ou preferencial, aos acionistas que na presente
data (28/04/2009) estiverem inscritos como proprietarios da acao;
- eleicao de membros do Conselho Fiscal;
- homologacao de eleicoes de membros do Conselho de Administracao ocorridas nas
RCAs de 22/12/2008 e 06/03/2009 e do remanejamento, do cargo de Conselheiro para
o cargo de Presidente do Conselho de Administracao, deliberado na RCA de
03/03/2009;
- eleicao de membros do Conselho de Administracao.
Norma: a partir de 29/04/2009 acoes nominativas ex-dividendo complementar.
Dividendo Complementar
DRI: Ranieri Feres Doellinger
Na AGO de 28/04/2009 foram aprovadas as seguintes materias:
- relatorio da administracao e as demonstracoes contabeis individuais e
consolidadas, referentes ao exercicio social encerrado em 31/12/2008;
- destinacao do Lucro Liquido do exercicio findo, num total de R$ 161.284.989,29
da seguinte forma: a) Reserva Legal: R$ 8.064.249,46; b) Reserva Estatutaria de
Risco em Operacoes de Cambio: R$ 3.225.699,79; c) Reserva Estatutaria para
Margem Operacional: R$ 111.812.089,34, encontrando-se contida nessa Reserva o
valor de R$ 407.678,57, referente a realizacao, por depreciacao e alienacao
liquidas dos respectivos impostos (IRPJ e CSLL), da Reserva de Reavaliacao de
Imoveis de Uso Proprio e de Controladas; d) Juros sobre o Capital Proprio:
R$ 26.707.407,36, que foram imputados ao valor dos dividendos minimos
obrigatorios, conforme estabelece o artigo 9 da Lei n. 9.249, de 26.12.1995.
Desse montante, o valor de R$ 22.256.172,80, relativos aos meses de janeiro a
outubro de 2008, foram pagos no exercicio de 2008, e R$ 4.451.234,56, referente
aos Juros sobre o Capital Proprio dos meses de novembro e dezembro de 2008,
foram pagos em janeiro e fevereiro de 2009, respectivamente; e) Dividendos
(complemento):
R$ 11.883.221,91, dos quais R$ 4.519.387,90, relativos a Dividendos
Intermediarios do 1 semestre de 2008, foram pagos aos acionistas em 01.10.2008,
conforme deliberado na RCA Extraordinaria de 25.08.2008, remanescendo saldo a
pagar de
R$ 7.363.834,01, referente ao complemento de Dividendos Minimos Obrigatorios do
Exercicio de 2008. Em consequencia, ficam homologadas as decisoes tomadas pelos
Administradores da Companhia, em cumprimento ao disposto no Estatuto Social do
Banestes, relacionadas ao pagamento dos Juros sobre o Capital Proprio do
exercicio de 2008 e dos Dividendos Intermediarios relativos ao 1 semestre de
2008.
- pagamento em 01/06/2009, do valor de R$ 7.363.834,01, relativos ao complemento
de Dividendos Minimos Obrigatorios do Exercicio de 2008, na proporcao de R$
0,048609870 por acao ordinaria e/ou preferencial, aos acionistas que na presente
data (28/04/2009) estiverem inscritos como proprietarios da acao;
- eleicao de membros do Conselho Fiscal;
- homologacao de eleicoes de membros do Conselho de Administracao ocorridas nas
RCAs de 22/12/2008 e 06/03/2009 e do remanejamento, do cargo de Conselheiro para
o cargo de Presidente do Conselho de Administracao, deliberado na RCA de
03/03/2009;
- eleicao de membros do Conselho de Administracao.
Norma: a partir de 29/04/2009 acoes nominativas ex-dividendo complementar.
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