DURATEX (DTEX-NM)
Fato Relevante - Declaracao de Juros sobre Capital Proprio
Enviou o seguinte fato relevante:
ATA SUMARIA DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO, REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO
DE 2015
DATA, HORA E LOCAL: em 16 de dezembro de 2015, as 13:00 horas, na Avenida
Paulista, 1938, 15o. andar, em Sao Paulo (SP).
MESA: Salo Davi Seibel (Presidente) e Carlos Roberto Zanelato (Secretario).
QUORUM: a totalidade dos membros eleitos.
DELIBERACOES TOMADAS: Com fundamento nos subitens 5.2 e 29.2 do Estatuto Social,
os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:
1) declarar, "ad referendum" da Assembleia Geral, juros sobre o capital proprio
no valor de R$ 0,26678667 por acao, que serao pagos ate 29.04.2016 com retencao
de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros liquidos R$ 0,22676867
por acao, excetuados dessa retencao os acionistas pessoas juridicas
comprovadamente imunes ou isentos; esses juros terao como base de calculo a
posicao acionaria final do dia 17.12.2015 e serao creditados de forma
individualizada a cada acionista nos registros da Companhia em 30.12.2015; e
2) que, por ocasiao da aprovacao das demonstracoes financeiras de 2015, o
capital subscrito da Companhia sera elevado em montante correspondente a parcela
dos juros ora declarados que, somada aos juros declarados em 27.07.2015 e pagos
em 14.08.2015, exceder 50% do lucro liquido ajustado do exercicio de 2015; as
demais condicoes desse aumento de capital serao fixadas pelo Conselho de
Administracao em fevereiro de 2016, podendo as acoes subscritas serem
integralizadas mediante compensacao de parcela dos juros declarados nesta data.
ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguem desejando manifestar-se,
encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por
todos assinada. Sao Paulo (SP), 16 de dezembro de 2015. (aa) Salo Davi Seibel -
Presidente; Carlos Roberto Zanelato - Secretario; Alfredo Egydio Arruda Villela
Filho e Ricardo Egydio Setubal - Vice-Presidentes; Alvaro Antonio Cardoso de
Souza, Francisco Amauri Olsen, Helio Seibel, Henri Penchas, Katia Martins Costa,
Olavo Egydio Setubal Junior, Raul Calfat e Rodolfo Villela Marino
- Conselheiros.
interpretação: (automática)
DTEX3 - DURATEX ON jscp
aprov 16/12/2015
dataex 18/12/2015
pagto 29/4/2016
DTEX3 R$0,26678667
Fato Relevante - Declaracao de Juros sobre Capital Proprio
Enviou o seguinte fato relevante:
ATA SUMARIA DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO, REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO
DE 2015
DATA, HORA E LOCAL: em 16 de dezembro de 2015, as 13:00 horas, na Avenida
Paulista, 1938, 15o. andar, em Sao Paulo (SP).
MESA: Salo Davi Seibel (Presidente) e Carlos Roberto Zanelato (Secretario).
QUORUM: a totalidade dos membros eleitos.
DELIBERACOES TOMADAS: Com fundamento nos subitens 5.2 e 29.2 do Estatuto Social,
os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:
1) declarar, "ad referendum" da Assembleia Geral, juros sobre o capital proprio
no valor de R$ 0,26678667 por acao, que serao pagos ate 29.04.2016 com retencao
de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros liquidos R$ 0,22676867
por acao, excetuados dessa retencao os acionistas pessoas juridicas
comprovadamente imunes ou isentos; esses juros terao como base de calculo a
posicao acionaria final do dia 17.12.2015 e serao creditados de forma
individualizada a cada acionista nos registros da Companhia em 30.12.2015; e
2) que, por ocasiao da aprovacao das demonstracoes financeiras de 2015, o
capital subscrito da Companhia sera elevado em montante correspondente a parcela
dos juros ora declarados que, somada aos juros declarados em 27.07.2015 e pagos
em 14.08.2015, exceder 50% do lucro liquido ajustado do exercicio de 2015; as
demais condicoes desse aumento de capital serao fixadas pelo Conselho de
Administracao em fevereiro de 2016, podendo as acoes subscritas serem
integralizadas mediante compensacao de parcela dos juros declarados nesta data.
ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguem desejando manifestar-se,
encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por
todos assinada. Sao Paulo (SP), 16 de dezembro de 2015. (aa) Salo Davi Seibel -
Presidente; Carlos Roberto Zanelato - Secretario; Alfredo Egydio Arruda Villela
Filho e Ricardo Egydio Setubal - Vice-Presidentes; Alvaro Antonio Cardoso de
Souza, Francisco Amauri Olsen, Helio Seibel, Henri Penchas, Katia Martins Costa,
Olavo Egydio Setubal Junior, Raul Calfat e Rodolfo Villela Marino
- Conselheiros.
interpretação: (automática)
DTEX3 - DURATEX ON jscp
aprov 16/12/2015
dataex 18/12/2015
pagto 29/4/2016
DTEX3 R$0,26678667
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