(22/04) CARAIBA MET (CRBM) - AGO/E - 29/04/2009 - 11h00 - Distribuicao de
dividendo
DRI: Doris Beatriz Franca Wilhelm
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2008 e apreciacao dos resultados a ele correspondentes; proposta da
destinacao do lucro liquido do exercicio social; deliberacao para retencao de
lucro liquido do exercicio social; deliberacao sobre a reserva de isencao de
incentivos fiscais do imposto de renda para futura capitalizacao, referente ano
base 2008; eleicao de membro do Conselho de Administracao, em funcao de
renuncia, para o restante do bienio 2008/2009; eleicao para o Conselho Fiscal
para o exercicio de 2009; alteracao de redacao do artigo 5 do Estatuto Social
da Companhia, referente ao Capital Social. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
Conforme demonstracoes financeiras sera proposta a distribuicao de dividendos
nos valores de R$ 0,0851514 por acao ordinaria e R$ 0,0936665/acao preferencial.
A partir de 30/04/2009, acoes nominativas ex-dividendo.
(27/04) CARAIBA MET (CRBM) - Esclarecimentos / Proposta de Distribuicao de
Dividendo
DRI: Doris Beatriz Franca Wilhelm
Em atendimento a consulta efetuada pela BM&FBOVESPA, a empresa enviou a seguinte
proposta da administracao a ser submetida as AGO/E de 29/04/2009:
"1. Tomada de contas dos administradores, exame, discussao e votacao das
Demonstracoes Financeiras, acompanhadas do Relatorio da Administracao e do
Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao Exercicio Social encerrado em
31.12.2008 e apreciacao dos resultados a ele correspondentes;
2. Deliberacao sobre a constituicao da reserva legal no valor de R$605.721,01
(seiscentos e cinco mil, setecentos e vinte e um reais e um centavo) sobre o
lucro liquido de R$12.114.420,17 (doze milhoes, cento e quatorze mil,
quatrocentos e vinte reais e dezessete centavos) apurado no exercicio de 2008 e
a distribuicao de dividendos no valor total de R$2.563.143,68 (dois milhoes,
quinhentos e sessenta e tres mil, cento e quarenta e tres reais e sessenta e
oito centavos), os quais, salvo valores antecipados, serao pagos a partir de
15.05.2009, da seguinte forma: a) R$0,085151413 por acao ordinaria, totalizando
R$2.476.506,14 (dois milhoes, quatrocentos e setenta e seis mil, quinhentos e
seis reais e quatorze centavos); b) pagamento de R$0,093666554 por acao
preferencial classe "A", totalizando R$71,09 (setenta e um reais e nove
centavos); c) pagamento de R$0,093666554 por acao preferencial classe "C",
totalizando R$2.345,04 (dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quatro
centavos); d) pagamento de R$0,093666554 por acao preferencial classe "D",
totalizando R$13.971,49 (treze mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e
nove centavos) e; e) pagamento de R$0,093666554 por acao preferencial classe
"E", totalizando R$70.249,92 (setenta mil, duzentos e quarenta e nove reais e
noventa e dois centavos);
3. Proposta de complementacao da reserva de retencao de lucros para fazer face
ao financiamento dos planos de investimentos apresentados pela Administracao, os
quais ja foram incluidos no orcamento da Companhia, no valor de R$23.967.984,87
(vinte e tres milhoes, novecentos e sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e
quatro reais e oitenta e sete centavos);
4. Deliberacao sobre Reserva de Isencao do imposto de renda para futura
capitalizacao, com a retencao da reserva de capital no montante de
R$1.256.124,44 (hum milhao, duzentos e cinquenta e seis mil, cento e vinte e
quatro reais e quarenta e quatro centavos), para futura capitalizacao, referente
a parte da reserva de incentivos fiscais por isencao de imposto de renda -
ano-base 2008, a ser ratificada na entrega da Declaracao de Informacoes
Economico-Fiscais da Pessoa Juridica-DIPJ 2009;
5. Eleicao de membro do Conselho de Administracao, em funcao de renuncia, para o
restante do bienio 2008/2009, sendo que, nos termos da Instrucao CVM n 282,
acionistas que pretenderem a eleicao pela modalidade do voto multiplo deverao
deter parcela minima de 5% do capital votante;
6. Eleicao para o Conselho Fiscal para o exercicio de 2009; e
7. Fixacao da remuneracao dos administradores para o exercicio de 2009 no
montante da verba global para a remuneracao dos administradores, em ate R$
3.378.654,21 (tres milhoes, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e
cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos), sendo destinados em ate R$
1.914.513,81 (um milhao, novecentos e catorze mil, quinhentos e treze reais e
oitenta e um centavos), aos honorarios dos diretores, em ate R$ 1.050.977,02 (um
milhao, cinquenta mil, novecentos e setenta e sete reais e dois centavos), para
remuneracao variavel dos diretores, em R$ 285.449,03 (duzentos e oitenta e cinco
mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e tres centavos), a remuneracao do
Conselho de Administracao e em R$ 127.714,35 a remuneracao do Conselho Fiscal.
II- Assembleia Geral Extraodinaria
Alteracao de redacao do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, referente ao
Capital Social, em virtude de conversoes em capital, de parte do saldo da
reserva de incentivos fiscais de imposto de renda aprovadas pelas Assembleias de
2006, no valor de R$ 28.749.284,29, de 2007, no valor de R$ 53.973.713,11, de
2008, no valor de R$ 95.023.582,32 e em virtude da capitalizacao ora aprovada de
R$ 23.967.984,87, passando, dessa forma, o caput do artigo 5 do Estatuto da
Companhia apos aprovacao, a vigorar com a seguinte redacao: "Artigo 5 - O
capital social e de R$ 534.166.701,83 (quinhentos e trinta e quatro milhoes,
cento e sessenta e seis mil, setecentos e um reais e oitenta e tres centavos), dividido em 30.008.516 (trinta milhoes, oito mil, quinhentas e dezesseis) acoes,
sem valor nominal, sendo 29.083.559 (vinte e nove milhoes, oitenta e tres mil,
quinhentas e cinquenta e nove) acoes ordinarias; 759 (setecentas e cinquenta e
nove) acoes preferenciais Classe "A"; 25.036 (vinte e cinco mil e trinta e seis)
acoes preferenciais Classe "C"; 149.162 (cento e quarenta e nove mil, cento e
sessenta e duas) acoes preferenciais Classe "D"; e 750.000 (setecentas e
cinquenta mil) acoes preferenciais Classe "E" - Paragrafos 1 ao 3 -
Inalterados."
Norma: a partir de 30/04/2009, acoes nominativas ex-dividendo.
================e====n======d============
(04/05) CARAIBA MET (CRBM) - Pagamento de Dividendo
DRI: Doris Beatriz Franca Wilhelm
Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:
"Dias D Avila, 04 de maio de 2009. Comunicamos aos acionistas que em Assembleia
Geral
Ordinaria, desta companhia, realizada em 29 de abril de 2009, foi aprovada a
distribuicao do saldo de dividendos do exercicio findo em 31 de dezembro de
2008, no montante de R$2.563.143,68 (dois milhoes, quinhentos e sessenta e tres
mil, cento e quarenta e tres reais e sessenta e oito centavos). Os dividendos
serao pagos a partir do dia 15 de maio de 2009, sem remuneracao ou atualizacao
monetaria e a retencao de imposto de renda na forma da lei.
Farao jus ao saldo dos dividendos a pagar relativos ao exercicio de 2008, os
acionistas inscritos nos registros da Companhia em 29 de abril de 2009. As acoes
da Companhia ficaram ex-dividendos a partir de 30 de abril de 2009. Os
acionistas detentores de acoes ordinarias e preferenciais nesta data receberao
os dividendos da seguinte forma:
a) R$0,085151413 por acao ordinaria, totalizando R$2.476.506,14 (dois milhoes,
quatrocentos e setenta e seis mil, quinhentos e seis reais e quatorze centavos);
b) pagamento de R$0,093666554 por acao preferencial classe "A", totalizando
R$71,09 (setenta e um reais e nove centavos);
c) pagamento de R$0,093666554 por acao preferencial classe "C", totalizando
R$2.345,04 (dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos);
d) pagamento de R$0,093666554 por acao preferencial classe "D", totalizando
R$13.971,49 (treze mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e nove
centavos) e;
e) pagamento de R$0,093666554 por acao preferencial classe "E", totalizando
R$70.249,92
(setenta mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos).
O pagamento dos valores distribuidos sera realizado da seguinte forma:
a) Os acionistas que ja indicaram conta bancaria terao seus creditos disponiveis
de acordo com a conta corrente informada ao Banco Itau S.A.;
b) Para os acionistas que nao fizeram esta indicacao, o Banco Itau S.A., como
Instituicao Financeira Depositaria enviara aviso contendo informacoes sobre o
pagamento, o qual devera ser apresentado, numa de suas agencias com instrucoes
para o processamento do respectivo credito em conta bancaria.
Os acionistas terao seus creditos disponiveis na data de inicio do pagamento
desse direito de acordo com a sua conta corrente e domicilio bancario fornecidos
ao Banco Itau S.A."
dividendo
DRI: Doris Beatriz Franca Wilhelm
Aprovar as demonstracoes financeiras relativas ao exercicio social encerrado em
31/12/2008 e apreciacao dos resultados a ele correspondentes; proposta da
destinacao do lucro liquido do exercicio social; deliberacao para retencao de
lucro liquido do exercicio social; deliberacao sobre a reserva de isencao de
incentivos fiscais do imposto de renda para futura capitalizacao, referente ano
base 2008; eleicao de membro do Conselho de Administracao, em funcao de
renuncia, para o restante do bienio 2008/2009; eleicao para o Conselho Fiscal
para o exercicio de 2009; alteracao de redacao do artigo 5 do Estatuto Social
da Companhia, referente ao Capital Social. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
Conforme demonstracoes financeiras sera proposta a distribuicao de dividendos
nos valores de R$ 0,0851514 por acao ordinaria e R$ 0,0936665/acao preferencial.
A partir de 30/04/2009, acoes nominativas ex-dividendo.
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(27/04) CARAIBA MET (CRBM) - Esclarecimentos / Proposta de Distribuicao de
Dividendo
DRI: Doris Beatriz Franca Wilhelm
Em atendimento a consulta efetuada pela BM&FBOVESPA, a empresa enviou a seguinte
proposta da administracao a ser submetida as AGO/E de 29/04/2009:
"1. Tomada de contas dos administradores, exame, discussao e votacao das
Demonstracoes Financeiras, acompanhadas do Relatorio da Administracao e do
Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao Exercicio Social encerrado em
31.12.2008 e apreciacao dos resultados a ele correspondentes;
2. Deliberacao sobre a constituicao da reserva legal no valor de R$605.721,01
(seiscentos e cinco mil, setecentos e vinte e um reais e um centavo) sobre o
lucro liquido de R$12.114.420,17 (doze milhoes, cento e quatorze mil,
quatrocentos e vinte reais e dezessete centavos) apurado no exercicio de 2008 e
a distribuicao de dividendos no valor total de R$2.563.143,68 (dois milhoes,
quinhentos e sessenta e tres mil, cento e quarenta e tres reais e sessenta e
oito centavos), os quais, salvo valores antecipados, serao pagos a partir de
15.05.2009, da seguinte forma: a) R$0,085151413 por acao ordinaria, totalizando
R$2.476.506,14 (dois milhoes, quatrocentos e setenta e seis mil, quinhentos e
seis reais e quatorze centavos); b) pagamento de R$0,093666554 por acao
preferencial classe "A", totalizando R$71,09 (setenta e um reais e nove
centavos); c) pagamento de R$0,093666554 por acao preferencial classe "C",
totalizando R$2.345,04 (dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quatro
centavos); d) pagamento de R$0,093666554 por acao preferencial classe "D",
totalizando R$13.971,49 (treze mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e
nove centavos) e; e) pagamento de R$0,093666554 por acao preferencial classe
"E", totalizando R$70.249,92 (setenta mil, duzentos e quarenta e nove reais e
noventa e dois centavos);
3. Proposta de complementacao da reserva de retencao de lucros para fazer face
ao financiamento dos planos de investimentos apresentados pela Administracao, os
quais ja foram incluidos no orcamento da Companhia, no valor de R$23.967.984,87
(vinte e tres milhoes, novecentos e sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e
quatro reais e oitenta e sete centavos);
4. Deliberacao sobre Reserva de Isencao do imposto de renda para futura
capitalizacao, com a retencao da reserva de capital no montante de
R$1.256.124,44 (hum milhao, duzentos e cinquenta e seis mil, cento e vinte e
quatro reais e quarenta e quatro centavos), para futura capitalizacao, referente
a parte da reserva de incentivos fiscais por isencao de imposto de renda -
ano-base 2008, a ser ratificada na entrega da Declaracao de Informacoes
Economico-Fiscais da Pessoa Juridica-DIPJ 2009;
5. Eleicao de membro do Conselho de Administracao, em funcao de renuncia, para o
restante do bienio 2008/2009, sendo que, nos termos da Instrucao CVM n 282,
acionistas que pretenderem a eleicao pela modalidade do voto multiplo deverao
deter parcela minima de 5% do capital votante;
6. Eleicao para o Conselho Fiscal para o exercicio de 2009; e
7. Fixacao da remuneracao dos administradores para o exercicio de 2009 no
montante da verba global para a remuneracao dos administradores, em ate R$
3.378.654,21 (tres milhoes, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e
cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos), sendo destinados em ate R$
1.914.513,81 (um milhao, novecentos e catorze mil, quinhentos e treze reais e
oitenta e um centavos), aos honorarios dos diretores, em ate R$ 1.050.977,02 (um
milhao, cinquenta mil, novecentos e setenta e sete reais e dois centavos), para
remuneracao variavel dos diretores, em R$ 285.449,03 (duzentos e oitenta e cinco
mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e tres centavos), a remuneracao do
Conselho de Administracao e em R$ 127.714,35 a remuneracao do Conselho Fiscal.
II- Assembleia Geral Extraodinaria
Alteracao de redacao do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, referente ao
Capital Social, em virtude de conversoes em capital, de parte do saldo da
reserva de incentivos fiscais de imposto de renda aprovadas pelas Assembleias de
2006, no valor de R$ 28.749.284,29, de 2007, no valor de R$ 53.973.713,11, de
2008, no valor de R$ 95.023.582,32 e em virtude da capitalizacao ora aprovada de
R$ 23.967.984,87, passando, dessa forma, o caput do artigo 5 do Estatuto da
Companhia apos aprovacao, a vigorar com a seguinte redacao: "Artigo 5 - O
capital social e de R$ 534.166.701,83 (quinhentos e trinta e quatro milhoes,
cento e sessenta e seis mil, setecentos e um reais e oitenta e tres centavos), dividido em 30.008.516 (trinta milhoes, oito mil, quinhentas e dezesseis) acoes,
sem valor nominal, sendo 29.083.559 (vinte e nove milhoes, oitenta e tres mil,
quinhentas e cinquenta e nove) acoes ordinarias; 759 (setecentas e cinquenta e
nove) acoes preferenciais Classe "A"; 25.036 (vinte e cinco mil e trinta e seis)
acoes preferenciais Classe "C"; 149.162 (cento e quarenta e nove mil, cento e
sessenta e duas) acoes preferenciais Classe "D"; e 750.000 (setecentas e
cinquenta mil) acoes preferenciais Classe "E" - Paragrafos 1 ao 3 -
Inalterados."
Norma: a partir de 30/04/2009, acoes nominativas ex-dividendo.
================e====n======d============
(04/05) CARAIBA MET (CRBM) - Pagamento de Dividendo
DRI: Doris Beatriz Franca Wilhelm
Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:
"Dias D Avila, 04 de maio de 2009. Comunicamos aos acionistas que em Assembleia
Geral
Ordinaria, desta companhia, realizada em 29 de abril de 2009, foi aprovada a
distribuicao do saldo de dividendos do exercicio findo em 31 de dezembro de
2008, no montante de R$2.563.143,68 (dois milhoes, quinhentos e sessenta e tres
mil, cento e quarenta e tres reais e sessenta e oito centavos). Os dividendos
serao pagos a partir do dia 15 de maio de 2009, sem remuneracao ou atualizacao
monetaria e a retencao de imposto de renda na forma da lei.
Farao jus ao saldo dos dividendos a pagar relativos ao exercicio de 2008, os
acionistas inscritos nos registros da Companhia em 29 de abril de 2009. As acoes
da Companhia ficaram ex-dividendos a partir de 30 de abril de 2009. Os
acionistas detentores de acoes ordinarias e preferenciais nesta data receberao
os dividendos da seguinte forma:
a) R$0,085151413 por acao ordinaria, totalizando R$2.476.506,14 (dois milhoes,
quatrocentos e setenta e seis mil, quinhentos e seis reais e quatorze centavos);
b) pagamento de R$0,093666554 por acao preferencial classe "A", totalizando
R$71,09 (setenta e um reais e nove centavos);
c) pagamento de R$0,093666554 por acao preferencial classe "C", totalizando
R$2.345,04 (dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos);
d) pagamento de R$0,093666554 por acao preferencial classe "D", totalizando
R$13.971,49 (treze mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e nove
centavos) e;
e) pagamento de R$0,093666554 por acao preferencial classe "E", totalizando
R$70.249,92
(setenta mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos).
O pagamento dos valores distribuidos sera realizado da seguinte forma:
a) Os acionistas que ja indicaram conta bancaria terao seus creditos disponiveis
de acordo com a conta corrente informada ao Banco Itau S.A.;
b) Para os acionistas que nao fizeram esta indicacao, o Banco Itau S.A., como
Instituicao Financeira Depositaria enviara aviso contendo informacoes sobre o
pagamento, o qual devera ser apresentado, numa de suas agencias com instrucoes
para o processamento do respectivo credito em conta bancaria.
Os acionistas terao seus creditos disponiveis na data de inicio do pagamento
desse direito de acordo com a sua conta corrente e domicilio bancario fornecidos
ao Banco Itau S.A."