B3 (B3SA) - Ata Reuniao do Conselho de Administracao - 26/03/26

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2026
 
(excerto...)

1. Data, Hora e Local: Aos 26 de março de 2026, às 17h30, por meio eletrônico, sendo considerada como realizada, na sede da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("Companhia" ou "B3") localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, nº 48, Centro.

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4. Deliberações tomadas com base nos documentos de suporte que estão arquivados na sede da Companhia, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata em forma sumária:

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4.2. Com base no artigo 58 do Estatuto Social, aprovar o pagamento, aos acionistas da Companhia, de juros sobre capital próprio, no valor total de R$ 372.500.000,00, equivalentes ao valor bruto de R$ 0,07434043 por ação, cujo pagamento se dará pelo valor líquido de R$ 0,06133086 por ação, considerando o número de ações em circulação em 05/03/26, observado o disposto no item 4.2.2 abaixo, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 17,5% sobre o valor, exceto para os acionistas que tiverem tributação diferenciada ou que estejam dispensados da referida tributação, sendo que:

4.2.1. O montante ora distribuído a título de juros sobre capital próprio, na forma do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, será imputado aos dividendos obrigatórios do exercício social de 2026, conforme legislação aplicável;

4.2.2. Os valores por ação são estimados e poderão ser modificados em razão da alienação de ações em tesouraria para atender ao Plano de Concessão de Ações da Companhia ou outros planos baseados em ações, ou ainda em razão de aquisição de ações no âmbito do Programa de Recompra;

4.2.3. O pagamento acima referido será realizado em 13 de abril de 2026 e tomará como base de cálculo a posição acionária de 31 de março de 2026; e

4.2.4. As ações da Companhia serão negociadas na condição “com” até o dia 31 de março de 2026, inclusive, e na condição “ex” juros sobre capital próprio a partir do dia 1º de abril de 2026.

4.3. Os membros do Conselho de Administração avaliaram os atuais artigos 67 a 72 do Estatuto Social, cujo objetivo é prevenir aquisições oportunistas de parcelas significativas de capital da Companhia em momentos desfavoráveis de mercado e, em linha com o item 1.4.1 do Código Brasileiro de Governança Corporativa e com a recomendação do Comitê de Governança e Indicação, entenderam que as previsões estão adequadas e não são necessários ajustes.

4.4. Por fim, os membros do Conselho de Administração debateram e aprovaram, por unanimidade, as propostas das matérias que serão submetidas à deliberação dos acionistas da Companhia em sede de assembleia geral ordinária e extraordinária, prevista para ser realizada em 30 de abril de 2026, tendo, portanto, aprovado a sua convocação para o próximo dia 30 de março de 2026, quando então submeterá aos acionistas a Proposta da Administração, a qual inclui a deliberação sobre a incorporação, pela Companhia, de sociedade cujo capital social é detido integralmente pela B3, a Datastock Tecnologia e Serviços Ltda.

5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata para assinatura de todos os Conselheiros presentes. São Paulo, 26 de março de 2026. ... ... ...