16/03/2017 19:45 POSITIVO INF (POSI-NM) - Ata Reuniao do Conselho de Administracao - 16/03/17
POSITIVO INFORMÁTICA S.A.
CNPJ/MF: 81.243.735/0001-48
COMPANHIA ABERTA
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2017
(excerto)
1.Data, Hora e Local: No dia 16 de março de 2017, às 8:30 horas, na sedeAdministrativa do Grupo Positivo, na Av. Cândido Hartmann, 1400, na Cidade deCuritiba, Estado do Paraná.
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4.Ordem do dia: a) análise das demonstrações financeiras da Companhiareferentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, acompanhadasdo relatório da administração e do parecer de auditoria da Deloitte ToucheTomatsu Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 dedezembro de 2016; b) análise da proposta de destinação de lucros; c) definiçãoda remuneração dos administradores para 2017; e d) designar data pararealização da Assembleia Geral da Companhia referente ao exercício de 2016.
5.Deliberações:
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| a) | Analisou e aprovou as demonstrações financeiras da Companhia referentesao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, acompanhadas dorelatório da administração e do parecer de auditoria da Deloitte ToucheTomatsu Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em31 de dezembro de 2016; |
| b) | Aprovou a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 correspondente a R$ 8.838.100,99 (oito milhões, oitocentos e trinta e oito mil, cem reais e noventa e nove centavos) a ser apresentada à Assembleia Geral Ordinária, nos seguintes termos: (i) R$ 6.628.575,74 (seis milhões, seiscentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) para a reserva de incentivos fiscais; e (ii) R$ 2.209.525,25 (dois milhões, duzentos e nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) para distribuição a título de dividendos, resultando no valor de R$ 0,02566321 por ação. Tal valor por ação será ratificado na referida Assembleia tendo em vista que a Companhia detém ações de emissão própria em tesouraria, cuja quantidade poderá sofrer alterações até a sua realização. Terão direito aos dividendos os acionistas assim identificados em 28 de abril de 2017 e, a partir de 02 de maio de 2017, as ações serão negociadas ex-dividendos na BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. O pagamento acima referido será realizado em uma única parcela, no dia 15 de dezembro de 2017, sem correção monetária; |
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Curitiba, 16 de março de 2017.
veja o aviso original aqui (http://zeeg.pw/posi1632017)
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