(08/02) TRACTEBEL (TBLE - NM) - Deliberacoes de RCA / Distribuicao de dividendo
DRI: Eduardo Antonio Gori Sattamini
Na RCA de 07/02/2013 foram tomadas as seguintes deliberacoes:
- Aprovado, por unanimidade e sem qualquer ressalva o Relatorio da Administracao
e as Demonstracoes Contabeis relativas ao exercicio social findo em 31 de
dezembro de 2012, por entenderem os senhores Conselheiros que representam
adequadamente os numeros e resultados da Companhia no periodo;
- Aprovada, por unanimidade e sem ressalva a proposta de distribuicao de
dividendos intercalares com base no resultado do segundo semestre de 2012, no
valor de R$ 576.430.372,19, correspondentes a R$ 0,8830904134 por acao. As acoes
da Companhia deverao ser negociadas ex-dividendos intercalares a partir de
20.02.2013, sendo que os dividendos intercalares, ora aprovados, serao pagos em
data a ser posteriormente definida pela Diretoria Executiva e comunicada por
meio de Aviso aos Acionistas, com base nos dados cadastrais existentes no Itau
Unibanco S.A. em 19 de fevereiro de 2013.
Na sequencia, foi aprovada, tambem por unanimidade, a proposta de destinacao do
lucro liquido do exercicio e a distribuicao de dividendos, a ser submetida a
Assembleia Geral Ordinaria, conforme as Demonstracoes Contabeis aprovadas no
item anterior, nos seguintes valores: a) Reserva de incentivos fiscais -
R$ 18.815.400,83; b) Ajuste de avaliacao patrimonial - (R$ 65.707.817,69); e d)
Distribuicao de Dividendos e Juros sobre o Capital Proprio no valor total de
R$ 1.546.389.377,36, equivalente a R$ 2,3690660667 por acao, assim composto: (i)
Dividendos Intercalares declarados com base nos resultados do 1o e do 2o
semestres do exercicio de 2012 (118a RCA, de 26.07.2012, e nesta reuniao) -
R$ 1.270.189.377,36, e (ii) Juros sobre o Capital Proprio creditados durante o
exercicio de 2012 (119 RCA, de 25.10.2012) - R$ 276.200.000,00;
- Foi proposto pela diretoria da Companhia, nos termos da DD-507-0001, de
04.02.2013, e da apresentacao efetuada, documentos que ficam arquivados na
Companhia, devendo ser submetido a aprovacao da Assembleia Geral Ordinaria, o
valor de ate R$ 26.500.000,00 (vinte e seis milhoes e quinhentos mil reais) para
o pagamento aos empregados a titulo de Participacao nos Lucros ou Resultados -
PLR relativo ao exercicio de 2012, a ser distribuido de acordo com os criterios
definidos no Sistema de Remuneracao da Empresa e Acordos Coletivos de Trabalho.
O pagamento da PLR fica condicionado a celebracao do Acordo Coletivo de Trabalho
entre a Companhia e os sindicatos que representam os empregados;
- Aprovado, por unanimidade e sem qualquer ressalva, nos termos da DD-507-0002,
de 04.02.2013 e da apresentacao efetuada, documentos que ficam arquivados na
Companhia, o estudo tecnico de viabilidade para reconhecimento de registro
contabil de Ativo Fiscal Diferido em 31 de dezembro de 2012, elaborado em
cumprimento a Instrucao CVM n. 371, de 27.06.2002, examinado pelo Conselho
Fiscal da Companhia em reuniao acontecida hoje, 07/02/2013;
- Aprovados, por unanimidade e sem qualquer ressalva, os valores relativos a
remuneracao individual dos Administradores da Companhia para o exercicio de
2013, conforme tabela que fica arquivada na Companhia, cujo montante global
devera ser submetido a aprovacao da Assembleia Geral Ordinaria, cabendo,
adicionalmente, a Companhia, quando for o caso, as despesas de INSS, FGTS,
Seguro Saude, Previdencia Privada, assistencia medica e habitacao, ficando
entendido que nao havera acumulacao de valores no caso de haver acumulo de
cargos por uma mesma pessoa. Os conselheiros independentes e o conselheiro
representante dos empregados, os senhores Luiz Leonardo Cantidiano Varnieri
Ribeiro, Jose Pais Rangel e Luiz Antonio Barbosa manifestaram preocupacao com a
situacao de mercado de executivos no Brasil, muito demandado neste momento e,
visando a protecao dos recursos humanos da Companhia, recomendaram atencao
especial quanto a politica de remuneracao dos seus administradores, manifestando
que ela deve refletir os resultados da Companhia e estimular a retencao desses
profissionais.
- Nos termos da DD-501-0005, de 04.12.2012, e da apresentacao efetuada,
documentos que ficam arquivados na Companhia, e apos as indagacoes e pedidos de
esclarecimentos dos conselheiros independentes, os senhores conselheiros
aprovaram, por unanimidade, o Orcamento de Despesas Operacionais e de
Investimento para 2013;
- Aprovada, por unanimidade, a convocacao da Assembleia Geral Ordinaria para
deliberar sobre as materias que lhe sao de competencia.
Norma: a partir de 20/02/2013 acoes escriturais ex-dividendo.
interpretação: (automática)
TBLE TRACTEBEL dividendos
aprov 7/2/2013
dataex 20/2/2013
pagto n/d
TBLE3 R$0,8830904134
DRI: Eduardo Antonio Gori Sattamini
Na RCA de 07/02/2013 foram tomadas as seguintes deliberacoes:
- Aprovado, por unanimidade e sem qualquer ressalva o Relatorio da Administracao
e as Demonstracoes Contabeis relativas ao exercicio social findo em 31 de
dezembro de 2012, por entenderem os senhores Conselheiros que representam
adequadamente os numeros e resultados da Companhia no periodo;
- Aprovada, por unanimidade e sem ressalva a proposta de distribuicao de
dividendos intercalares com base no resultado do segundo semestre de 2012, no
valor de R$ 576.430.372,19, correspondentes a R$ 0,8830904134 por acao. As acoes
da Companhia deverao ser negociadas ex-dividendos intercalares a partir de
20.02.2013, sendo que os dividendos intercalares, ora aprovados, serao pagos em
data a ser posteriormente definida pela Diretoria Executiva e comunicada por
meio de Aviso aos Acionistas, com base nos dados cadastrais existentes no Itau
Unibanco S.A. em 19 de fevereiro de 2013.
Na sequencia, foi aprovada, tambem por unanimidade, a proposta de destinacao do
lucro liquido do exercicio e a distribuicao de dividendos, a ser submetida a
Assembleia Geral Ordinaria, conforme as Demonstracoes Contabeis aprovadas no
item anterior, nos seguintes valores: a) Reserva de incentivos fiscais -
R$ 18.815.400,83; b) Ajuste de avaliacao patrimonial - (R$ 65.707.817,69); e d)
Distribuicao de Dividendos e Juros sobre o Capital Proprio no valor total de
R$ 1.546.389.377,36, equivalente a R$ 2,3690660667 por acao, assim composto: (i)
Dividendos Intercalares declarados com base nos resultados do 1o e do 2o
semestres do exercicio de 2012 (118a RCA, de 26.07.2012, e nesta reuniao) -
R$ 1.270.189.377,36, e (ii) Juros sobre o Capital Proprio creditados durante o
exercicio de 2012 (119 RCA, de 25.10.2012) - R$ 276.200.000,00;
- Foi proposto pela diretoria da Companhia, nos termos da DD-507-0001, de
04.02.2013, e da apresentacao efetuada, documentos que ficam arquivados na
Companhia, devendo ser submetido a aprovacao da Assembleia Geral Ordinaria, o
valor de ate R$ 26.500.000,00 (vinte e seis milhoes e quinhentos mil reais) para
o pagamento aos empregados a titulo de Participacao nos Lucros ou Resultados -
PLR relativo ao exercicio de 2012, a ser distribuido de acordo com os criterios
definidos no Sistema de Remuneracao da Empresa e Acordos Coletivos de Trabalho.
O pagamento da PLR fica condicionado a celebracao do Acordo Coletivo de Trabalho
entre a Companhia e os sindicatos que representam os empregados;
- Aprovado, por unanimidade e sem qualquer ressalva, nos termos da DD-507-0002,
de 04.02.2013 e da apresentacao efetuada, documentos que ficam arquivados na
Companhia, o estudo tecnico de viabilidade para reconhecimento de registro
contabil de Ativo Fiscal Diferido em 31 de dezembro de 2012, elaborado em
cumprimento a Instrucao CVM n. 371, de 27.06.2002, examinado pelo Conselho
Fiscal da Companhia em reuniao acontecida hoje, 07/02/2013;
- Aprovados, por unanimidade e sem qualquer ressalva, os valores relativos a
remuneracao individual dos Administradores da Companhia para o exercicio de
2013, conforme tabela que fica arquivada na Companhia, cujo montante global
devera ser submetido a aprovacao da Assembleia Geral Ordinaria, cabendo,
adicionalmente, a Companhia, quando for o caso, as despesas de INSS, FGTS,
Seguro Saude, Previdencia Privada, assistencia medica e habitacao, ficando
entendido que nao havera acumulacao de valores no caso de haver acumulo de
cargos por uma mesma pessoa. Os conselheiros independentes e o conselheiro
representante dos empregados, os senhores Luiz Leonardo Cantidiano Varnieri
Ribeiro, Jose Pais Rangel e Luiz Antonio Barbosa manifestaram preocupacao com a
situacao de mercado de executivos no Brasil, muito demandado neste momento e,
visando a protecao dos recursos humanos da Companhia, recomendaram atencao
especial quanto a politica de remuneracao dos seus administradores, manifestando
que ela deve refletir os resultados da Companhia e estimular a retencao desses
profissionais.
- Nos termos da DD-501-0005, de 04.12.2012, e da apresentacao efetuada,
documentos que ficam arquivados na Companhia, e apos as indagacoes e pedidos de
esclarecimentos dos conselheiros independentes, os senhores conselheiros
aprovaram, por unanimidade, o Orcamento de Despesas Operacionais e de
Investimento para 2013;
- Aprovada, por unanimidade, a convocacao da Assembleia Geral Ordinaria para
deliberar sobre as materias que lhe sao de competencia.
Norma: a partir de 20/02/2013 acoes escriturais ex-dividendo.
interpretação: (automática)
TBLE TRACTEBEL dividendos
aprov 7/2/2013
dataex 20/2/2013
pagto n/d
TBLE3 R$0,8830904134
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