(13/03) JBS (JBSS - NM) - AGO/E - 30/03/2009 - 10h - Distribuicao de Dividendo
DRI: Jeremiah Alphonsus O Callaghan
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; destinacao do resultado do exercicio e distribuicao de
R$ 102.254.642,23 aos acionistas da Companhia em 30/03/2009, a titulo de
pagamento de dividendos, com exclusao das acoes mantidas em tesouraria em
30/03/2009; eleicao dos membros do Conselho de Administracao; eleicao e renuncia
dos membros do Conselho Fiscal; reforma do Estatuto Social, para inclusao de
novo artigo proibindo expressa e categoricamente a Companhia e qualquer uma de
suas subsidiarias, sejam elas diretas ou indiretas, a firmar quaisquer contratos
de venda de opcoes, caso a sociedade em questao nao tenha a atividade de venda
de opcoes inclusa em seu respectivo objeto social, conforme proposta aprovada
pelo Conselho de Administracao da Companhia; reforma da Secao III do Estatuto
Social para revisar a composicao e as competencias da Diretoria. A partir de
31/03/2009 acoes escriturais ex-dividendo. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
DRI: Jeremiah Alphonsus O Callaghan
Aprovar as demonstracoes financeiras referentes ao exercicio social findo em
31/12/2008; destinacao do resultado do exercicio e distribuicao de
R$ 102.254.642,23 aos acionistas da Companhia em 30/03/2009, a titulo de
pagamento de dividendos, com exclusao das acoes mantidas em tesouraria em
30/03/2009; eleicao dos membros do Conselho de Administracao; eleicao e renuncia
dos membros do Conselho Fiscal; reforma do Estatuto Social, para inclusao de
novo artigo proibindo expressa e categoricamente a Companhia e qualquer uma de
suas subsidiarias, sejam elas diretas ou indiretas, a firmar quaisquer contratos
de venda de opcoes, caso a sociedade em questao nao tenha a atividade de venda
de opcoes inclusa em seu respectivo objeto social, conforme proposta aprovada
pelo Conselho de Administracao da Companhia; reforma da Secao III do Estatuto
Social para revisar a composicao e as competencias da Diretoria. A partir de
31/03/2009 acoes escriturais ex-dividendo. A BM&FBOVESPA solicitou proposta.
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