(21/08) BANESTES (BEES) - Deliberacoes de RCA / Distribuicao de dividendo
complementar
DRI: Ranieri Feres Doellinger
Na RCA de 20/08/2007 foram tomadas as seguintes deliberacoes:
Foram examinados o Relatorio da Administracao e as Demonstracoes Contabeis
Individuais e Consolidadas, relativos ao 1o semestre de 2007, emitindo-se, ao
final, parecer favoravel a sua inteira aprovacao. Esses documentos foram
apreciados pela Diretoria em reuniao de 06/08/2007 e pelo Conselho Fiscal em
20/08/2007, ocasiao em que tambem se manifestou favoravel a aprovacao.
Foi aprovada a proposta apresentada pela Diretoria em reuniao de 06/08/2007 de
que o Lucro Liquido relativo ao 1o semestre de 2007, da ordem de
R$ 74.321.762,53, tenha a destinacao prevista nos termos do artigo 54 do
Estatuto Social deste Banco, como segue: Reserva Legal: R$ 3.716.088,13; Reserva
Estatutaria para Riscos de Operacoes de Cambio: R$ 1.486.435,25; Reserva
Estatutaria para Reforco de Capital de Giro: R$ 51.772.857,85. Nessa Reserva
esta contida o valor de R$ 478.008,14, referente a realizacao, por depreciacao e
alienacao liquidas dos respectivos impostos (IRPJ e CSLL) da Reserva de
Reavaliacao de Imoveis de Uso Proprio e de Controladas; Juros sobre o Capital
Proprio: R$ 9.953.524,14, amparado no artigo 9o da Lei n. 9.249 , de 26/12/1995,
pagos em 02/05, 01/06, 02/07 e 01/08/2007, sendo esses juros imputados ao valor
dos dividendos minimos obrigatorios; Dividendos Intermediarios (complemento):
R$ 7.870.865,30, conforme Sistematica de Pagamentos de Juros sobre o Capital
Proprio e Dividendos do Exercicio de 2007, definida na RCA realizada em
17/04/2007.
Foi aprovado, ainda, com base na proposicao da Diretoria: a) que os Dividendos
Intermediarios (complemento), relativos ao 1o semestre de 2007, beneficiem os
acionistas que estiverem inscritos nos registros da Companhia ate o dia
21/08/2007; b) o pagamento aos acionistas em 10/09/2007, ad referendum da AGO de
2008, dos Dividendos Intermediarios (complemento) relativos ao 1o semestre de
2007, no valor de R$ 7.870.865,30, deduzidos dos Juros sobre Capital Proprio
liquidos de Imposto de Renda na Fonte, conforme artigo 10 da Lei 9.249/05,
correspondendo ao valor bruto de R$ 0,005195686 por acao; c) que a participacao
dos empregados deste Banco no Lucro seja a estabelecida quando da Convencao
Coletiva de Trabalho, celebrada entre a Federacao Nacional dos Bancos - FENABAN
e os respectivos Sindicatos dos Bancarios. Referida materia foi analisada pelo
Conselho Fiscal em reuniao de 20/08/2007.
Norma: a partir de 22/08/2007 acoes nominativas ex-dividendo complementar.
complementar
DRI: Ranieri Feres Doellinger
Na RCA de 20/08/2007 foram tomadas as seguintes deliberacoes:
Foram examinados o Relatorio da Administracao e as Demonstracoes Contabeis
Individuais e Consolidadas, relativos ao 1o semestre de 2007, emitindo-se, ao
final, parecer favoravel a sua inteira aprovacao. Esses documentos foram
apreciados pela Diretoria em reuniao de 06/08/2007 e pelo Conselho Fiscal em
20/08/2007, ocasiao em que tambem se manifestou favoravel a aprovacao.
Foi aprovada a proposta apresentada pela Diretoria em reuniao de 06/08/2007 de
que o Lucro Liquido relativo ao 1o semestre de 2007, da ordem de
R$ 74.321.762,53, tenha a destinacao prevista nos termos do artigo 54 do
Estatuto Social deste Banco, como segue: Reserva Legal: R$ 3.716.088,13; Reserva
Estatutaria para Riscos de Operacoes de Cambio: R$ 1.486.435,25; Reserva
Estatutaria para Reforco de Capital de Giro: R$ 51.772.857,85. Nessa Reserva
esta contida o valor de R$ 478.008,14, referente a realizacao, por depreciacao e
alienacao liquidas dos respectivos impostos (IRPJ e CSLL) da Reserva de
Reavaliacao de Imoveis de Uso Proprio e de Controladas; Juros sobre o Capital
Proprio: R$ 9.953.524,14, amparado no artigo 9o da Lei n. 9.249 , de 26/12/1995,
pagos em 02/05, 01/06, 02/07 e 01/08/2007, sendo esses juros imputados ao valor
dos dividendos minimos obrigatorios; Dividendos Intermediarios (complemento):
R$ 7.870.865,30, conforme Sistematica de Pagamentos de Juros sobre o Capital
Proprio e Dividendos do Exercicio de 2007, definida na RCA realizada em
17/04/2007.
Foi aprovado, ainda, com base na proposicao da Diretoria: a) que os Dividendos
Intermediarios (complemento), relativos ao 1o semestre de 2007, beneficiem os
acionistas que estiverem inscritos nos registros da Companhia ate o dia
21/08/2007; b) o pagamento aos acionistas em 10/09/2007, ad referendum da AGO de
2008, dos Dividendos Intermediarios (complemento) relativos ao 1o semestre de
2007, no valor de R$ 7.870.865,30, deduzidos dos Juros sobre Capital Proprio
liquidos de Imposto de Renda na Fonte, conforme artigo 10 da Lei 9.249/05,
correspondendo ao valor bruto de R$ 0,005195686 por acao; c) que a participacao
dos empregados deste Banco no Lucro seja a estabelecida quando da Convencao
Coletiva de Trabalho, celebrada entre a Federacao Nacional dos Bancos - FENABAN
e os respectivos Sindicatos dos Bancarios. Referida materia foi analisada pelo
Conselho Fiscal em reuniao de 20/08/2007.
Norma: a partir de 22/08/2007 acoes nominativas ex-dividendo complementar.
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