ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.
CNPJ 61.532.644/0001-15 | Companhia Aberta | NIRE 35300022220 |
FATO RELEVANTE
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2017
DATA, HORA E LOCAL: em 13.02.2017, às 17:00 horas, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 9º andar, em São Paulo (SP).
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...(excerto)...
DELIBERAÇÕES TOMADAS:
I) PROVENTOS AOS ACIONISTAS: com fundamento no Artigo 13 do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e “ad referendum” da Assembleia Geral:
1. | JCP adicional do exercício de 2016: declarar juros sobre o capital próprio adicionais ao dividendo obrigatório do exercício de 2016 no valor de R$ 0,16780 por ação, que serão pagos aos acionistas com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,14263 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos; esses juros terão como base de cálculo a posição acionária final do dia 20.02.2017 e serão creditados, de forma individualizada a cada acionista, nos registros da Companhia em 03.03.2017, para pagamento conforme segue:
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2. | JCP obrigatório do exercício de 2016: em 03.03.2017 também serão pagos, de forma antecipada e em parcela única, os juros sobre o capital próprio declarados por este Conselho de Administração em reunião de 19.12.2016, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2016, no valor de R$ 0,27600 por ação (líquido de R$ 0,23460 por ação), tendo como base de cálculo a posição acionária final do dia 22.12.2016, conforme anteriormente divulgado.
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3. | Registrar que os proventos líquidos declarados por conta dos resultados de 2016 representam: (i) 47,87% do lucro líquido ajustado do exercício; e (ii) incremento de 37,43% em relação aos proventos líquidos declarados do exercício de 2015, conforme segue: |
Proventos | Posição Acionária | Data de Pagamento | Valor Líquido por Ação - R$ |
Dividendos/JCP pagos antecipadamente: Dividendos trimestrais (R$ 0,015 por ação) pagos em 01.07.2016, 03.10.2016 e 02.01.2017 JCP declarado em 08.08.2016 e pago em 25.08.2016 | 0,04500 0,06715 | ||
Dividendos/JCP a serem pagos: JCP declarado em 19.12.2016 JCP adicional declarado em 13.02.2017 1ª parcela 2ª parcela Dividendo trimestral declarado antecipadamente | 22.12.2016 20.02.2017 20.02.2017 24.02.2017 | 03.03.2017 03.03.2017 06.04.2017 03.04.2017 | 0,23460 0,04165 0,10098 0,14263 0,01500 |
Total dos proventos líquidos declarados por conta do exercício de 2016 Total dos proventos líquidos declarados por conta do exercício de 2015 (*) (*) para melhor comparabilidade considerou-se a bonificação aprovada em 29.04.2016 | 0,504380 0,365586 |
I) CHAMADA DE CAPITAL: os Conselheiros deliberaram, com a presença e manifestação favorável do Conselho Fiscal, elevar o capital social subscrito e integralizado de R$ 36.405.000.000,00 para R$ 37.145.000.015,80, mediante emissão de novas ações para subscrição particular, dentro do limite do capital autorizado, com observância do seguinte:
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