B3 (B3SA) - Ata Reuniao do Conselho de Administracao - 22/06/23

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
COMPANHIA ABERTA
CNPJ n° 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2023

(EXCERTO...)

1. Data, Hora e Local: Aos 22 de junho de 2023, às 17h00, por meio eletrônico, sendo tida como realizada na sede da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” ou “Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, nº 48, Centro.

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4. Deliberação tomada com base nos documentos de suporte que estão arquivados na sede da Companhia, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata em forma sumária:

4.1. Com base no artigo 57 do Estatuto Social, aprovar o pagamento, aos acionistas da Companhia, de (i) juros sobre capital próprio, no valor total de R$ 351.500.000,00, equivalentes ao valor bruto de R$ 0,06161196 por ação, cujo pagamento se dará pelo valor líquido de R$ 0,05237017 por ação, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% sobre o valor, exceto para os acionistas que tiverem tributação diferenciada ou que estejam dispensados da referida tributação e (ii) dividendos, referentes à apuração do resultado do 1º trimestre do exercício social de 2023, no valor total de R$ 306.600.000,00, equivalentes ao valor de R$ 0,05374176 por ação, sendo que:

4.1.1. o montante ora distribuído a título de juros sobre capital próprio, na forma do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, será imputado aos dividendos obrigatórios do exercício social de 2023, conforme legislação aplicável;

4.1.2.os valores por ação são estimados e poderão ser modificados em razão da alienação de ações em tesouraria para atender ao Plano de Concessão de Ações da Companhia ou outros planos baseados em ações, ou ainda em razão de aquisição de ações no âmbito do Programa de Recompra;

4.1.3. o pagamento acima referido será realizado em 07 de julho de 2023 e tomará como base de cálculo a posição acionária de 27 de junho de 2023; e

4.1.4. as ações da Companhia serão negociadas na condição “com” até o dia 27 de junho de 2023, inclusive, e na condição “ex” juros sobre capital próprio e dividendos a partir do dia 28 de junho de 2023.

5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata para aprovação e assinatura de todos os Conselheiros presentes. São Paulo, 22 de junho de 2023.

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